Somente uma das empresas, segundo narra a força-tarefa, de nome (...) Fomento Mercantil, foi beneficiária de valores a crédito 'no montante de R$ 93.006.532,70'. "Destes, R$ 49.930.743,11 foram objeto de operações de depósito e R$ 33.415.384,98 foram objeto de operações de transferência".
"Após a transferência da conta bancária para a Agência 3831, foram realizados depósitos de cheques na quantia de R$ 4.774.527,52, depósitos on-line no valor de R$ 218.656,00 e transferências que totalizam R$ 251.929,78. De outro canto, os débitos relacionados ao pagamento de cheques totalizam R$ 4.735.628,43, equivalentes a 70,73% do total de débitos", afirma a Procuradoria do Paraná.
Em análise às transações da empresa, usada nos esquemas, a Lava Jato afirma que 'não ocorreram formalizações de (...) comunicação ao COAF, tendo sido encerradas, mediante a apresentação de justificativa' pelos ex-gerentes Wagner Lezza e Alexandre Canizella 'no sentido de que as informações que possuíam seriam suficientes para amparar as transações, como sem não tivessem indícios de lavagem de dinheiro'.
fonte: Isto É Dinheiro - veja a matéria completa em: https://www.istoedinheiro.com.br/gerentes-do-banco-do-brasil-alvo-da-lava-jato-driblavam-o-coaf/