Operação Yallah combate crimes de evasão de divisas, operações de câmbio ilegal e lavagem de capitais
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Yallah, para desarticular a associação criminosa especializada em evasão de divisas, operação de câmbio ilegal e em lavagem de capitais, estabelecida na fronteira do sul do Brasil (Chuí/RS) com o Uruguai (Chuy/UY). O esquema movimentou mais de R$ 230 milhões de diversas contas bancárias, entre 2016 e 2018.
A investigação teve início com a notícia de movimentações financeiras suspeitas envolvendo membros da associação criminosa. E o inquérito policial aponta a existência de uma rede de pessoas físicas e jurídicas, todas residentes ou sediados na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, que receberiam em contas bancárias valores oriundos das mais diferentes regiões do Brasil.