HSBC multado no México por envolvimento em lavagem de dinheiro - Revista Fórum | Revista Fórum	Revista Fórum
27/07/2012 11:41 am	HSBC multado no México por envolvimento em lavagem de dinheiro
As filiais do HSBC no México deixaram de cumprir as regras para a prevenção de lavagem de dinheiro durante operações realizadas em 2007 e 2008 (Foto http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/)
A multa, que foi emitida em 7 de novembro de 2011, foi paga somente nesta quarta-feira (25/07) porque o banco desistiu de recorrer na Justiça às acusações. O HSBC mexicano emitiu uma declaração reconhecendo que falhou em relatar 39 transações suspeitas e se atrasou em relatar outras 1729.
"O HSBC México reconhece que não conseguiu cumprir rigorosamente a regulamentação bancária nem com as normas que os reguladores e clientes esperam de nossa instituição e se desculpa", diz a nota. O banco está entre os cinco maiores no México com mais de 1,4 mil agências e 6 milhões de clientes.
De acordo com as informações, as casas mexicanas possuíam uma filial nas Ilhas Cayman que mesmo movimentando 1,7 bilhões de euros em apenas um ano, não possuía funcionários nem escritório. O documento também aponta que unidades do banco nos EUA receberam 5,8 bilhões de euros das casas transportados por aviões ou carros durante os anos de 2007 e 2008.
Os bancos sediados em Londres, como HSBC e Barclays, geraram receita de 41 mil milhões de euros para os cofres britânicos em 2010, dinheiro suficiente para aliviar quase metade do déficit da balança comercial do Reino Unido com a Europa. Eles são considerados imprescindíveis pelo governo de David Cameron, do Partido Conservador, que preferiu romper com a União Europeia no final do ano passado a aumentar taxas e controles sobre suas operações.
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