Vinnik, um cidadão russo de 37 anos, foi indiciado por um grande júri americano em 21 contas relacionadas a crimes financeiros. Mais notavelmente, ele é acusado de lavagem de US$ 4 bilhões em bitcoin, incluindo fundos roubados do Monte. Gox. Se for condenado, ele enfrenta pena de até 20 anos na prisão federal.
Vinnik alegadamente cometeu esses crimes ao operar a exchanges de bitcoins BTC-e, embora ele declare que ele era apenas um técnico e a exchange nega que ele já foi empregado pela empresa.