Enquanto a Glencore insiste que os Kotronakis tinham um sólido histórico de negócios, com grandes empresas como clientes, sua história ainda é um enigma. A Baltic Exchange (Bolsa do Báltico) em Londres - uma organização líder no comércio marítimo - confirmou que nenhum dos Kotronakis, nem as suas empresas, chegaram a ser membros. Isso é incomum para qualquer empresa de transporte com um escritório registrado no Reino Unido, como é o caso da Seaview.
Seu histórico é ainda mais claro em se tratando de pagamentos duvidosos. Segundo documentos judiciais os Kotronakis pagaram bem mais de US $ 1,5 milhão para Costa e outros envolvidos da Lava Jato de sua conta no UBS de Luxembourgo: o próprio Costa; outro alegado lavador de dinheiro através de contas no Panamá e nos EUA; e pagamentos “criminosos” a outro gerente da Petrobras encarregado do fretamento e contrato de navios. O alegado lavador de dinheiro e o gerente da Petrobras estão sob investigação, disse um porta-voz da força-tarefa da Lava Jato.
A Glencore negou o pagamento de propina, dizendo que não sabia que os Kotronakis “de fato pagavam propinas ou que os pagamentos da OCM [Ocean Connect Marine] eram usados para financiar tais subornos (muito menos que fossem pagos)”. Nem a Glencore nem seus afiliados sabiam que os Kotronakis "até pudessem estar pagando" subornos, acrescentou um porta-voz.