DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 02 (dois) do mês de abril de 2012, às 14:00 horas, na sede social da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("Companhia"), localizada na Rua Casa do Ator, no. 1155, 9º andar, Cidade e Estado de São Paulo. CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
(i) Aprovação da Captação de Recursos Financeiros. Pela unanimidade dos presentes, o Conselho autoriza a Diretoria da Companhia a: 1) Captar recursos de curto prazo no montante de até R$ 210 milhões; e 2) Prestar garantia corporativa na contratação de Bridge Loan para a Interligação Elétrica do Madeira S.A. ao valor de até R$ 150 milhões, que corresponde à proporção de sua participação na sociedade, pelo prazo de até 1 ano. (ii) Escolha dos Auditores Independentes. O Conselho aprova por unanimidade a escolha da firma Ernst Young & Terco como auditores independentes da Companhia para o ano de 2012.