ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2006
1. DATA, HORA E LOCAL: 06 de fevereiro de 2006, às 16 horas, na Av. Roque Petroni Júnior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP.
4.1. Em função da renúncia do atual Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação e Vice-Presidente de TI e Engenharia de Produtos e Serviços, Sr. Luis Filipe Saraiva Castel-Branco Avelar, eleito para os mesmos nas Reuniões do Conselho de Administração de 11 de julho de 2003 e de 16 de março de 2004, respectivamente, ELEGEM, para ocupar os cargos, interinamente, cumulando também com o de Diretor Presidente, o Sr. Roberto Oliveira de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 4.455.053-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.196.518-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo e com endereço comercial na Av. Roque Petroni Júnior 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo – SP. Fica consignado que o administrador ora eleito ocupará o cargo até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembléia Geral Ordinária de 2006 e que o mesmo declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer as atividades mercantis.
4.2. Aprovada, nos termos do artigo 17, inciso XIV do Estatuto Social da Companhia, a substituição do atual Auditor Interno Sr. Roberto Yoshikazu Furuta. INDICAM para o cargo, em substituição e em caráter interino, o Sr. Mauricio Kelm, brasileiro, casado, Gerente de Divisão, portador da carteira de identidade nº 13.568.679-9, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.686.488-69.
Os Srs. Conselheiros elogiam e agradecem a competência, o empenho e o zelo demonstrado pelos Srs. Luis Filipe Saraiva Castel-Branco Avelar e Roberto Yoshikazu Furuta que ora deixam os seus cargos.
Assinaturas: Fernando Xavier Ferreira - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; Felix Pablo Ivorra Cano; Shakhaf Wine; Luiz Kaufmann; Antonio Gonçalves de Oliveira e Henri Philippe Reichstul – Conselheiros; Carlos Manuel de L. e V. Cruz e Luis Paulo Reis Cocco - Conselheiros representados pelo Sr. Shakhaf Wine; Ignácio Aller Mallo - Conselheiro representado pelo Sr. Felix Pablo Ivorra Cano; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário-Geral.