As empresas braço-financeiro não são bancos nem corretoras nem tampouco corretoras de criptoativos (exchanges), porém, são clientes deles e utilizam o sistema financeiro e a Blockchain para estelionato (fraude), apropriação indébita, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Explicamos como as corretoras fraudulentas operam e comentamos melhor a pandemia de fraudes online por meio do artigo Muito Além de “O Lobo de Wall Street”: Pirâmides Financeiras Agora são Globais e Oferecem Bitcoin, Mercado Forex e Opções Binárias.
Para facilitar a arrecadação de fundos das vítimas a título de “investimento”, VLOM LTD. e ONLINE MEDIA CORP LIMITED usaram aproximadamente uma dezena de empresas braço-financeiro no Brasil.
No caso do grupo de vítimas clientes do consulente, as empresas braço-financeiro utilizadas foram na maioria empresas fundadas recentemente e que trocaram de titulares ou sócios várias vezes, em regra jovens ou pessoas simples de pouca capacidade econômica e baixa interatividade econômica, política e social.
Dentre as empresas braço-financeiro que serviram a VLOM LTD., as que mais arrecadaram recursos financeiros para os clientes do consulente foram 2, uma do Estado de Pernambuco e outra do Estado de Goiás, portanto distantes do eixo Rio-São Paulo.
Em 30 de novembro de 2020, enviamos e-mails de “Alerta de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo” aos bancos usados na lavagem de dinheiro, informando os dados bancários das empresas braço-financeiro, alertando que seus controladores e beneficiários finais podem ter sido listados como alvos de sanções financeiras das Nações Unidas (ONU), US Office of Foreign Assets Control (OFAC) e União Europeia e solicitando
“Registro da Ocorrência com a qualificação dos beneficiários finais pessoas físicas e jurídicas e respectivas contas de instituições financeiras ou empresas de meios de pagamento eletrônico e contas de destino da maior parte dos recursos financeiros movimentados pelos indigitados clientes bancários, no Brasil e no exterior”.
Um dos bancos informou que “o registro do relato e sua eventual comunicação ao Unidade de Inteligência Financeira (COAF), pelo banco, têm caráter sigiloso e não poderá ser compartilhada com terceiros”… O outro banco ainda não respondeu…
Os principais Atores são autores, co-autores e partícipes de crimes financeiros diversos que operam um esquema fraudulento em rede, porém, separada e independentemente.
Como a rede terrorista Al-Qaeda com estrutura descentralizada e oposta à estrutura hierárquica de uma organização tradicional, a VLOM LTD. tem Estrutura Organizacional em Rede[6] de base pulverizada distribuída no mundo todo enquanto tem um núcleo pequeno escondido.
[6] Estrutura Organizacional em Rede é aquela em que os profissionais são contratados em qualquer parte do mundo para operar de sua prória casa (home office) e manterão contato com poucas pessoas da organização, entregando seus resultados e usando sistemas e comunicação online para acompanhamento. N. do A.
Também não achamos que está na Rússia porque os líderes dessas organizações não vivem nos países que arruínam.
A VLOM LTD. está ao centro de uma Estrutura Organizacional em Rede, ou radial, porque todos os pontos levam ao núcleo, que por sua vez tem acesso a tudo e a todos de forma direta, sem hierarquias intermediárias como nas estruturas tradicionais.
“Monetização” é como diretores de startups, donos de sites e infoprodutores chamam o processo de converter um empreendimento digital em dinheiro.
Da mesma forma que a região de Salgueiro – PE e várias cidades do sertão profundo dos Estados de Pernambuco e Bahia são conhecidas como o Polígono da Maconha,
Montax Inteligência atribuiu a região entre Caruaru – PE e Campina Grande – PB como o Triângulo da Monetização. Explicamos.
É a região onde a organização criminosa transforma grande parte do negócio digital em dinheiro com a arrecadação dos valores depositados pelos clientes (leia-se vítimas) nas contas bancárias das empresas braço-financeiro, que por sua vez cuidam da transferência dos valores ao exterior.
Caruaru – PE, cidade da região central do Estado de Pernambuco, é a que mais aparece no data mining do caso em andamento.
Ela fica entre Pesqueira – PE, no oeste mais ao sertão, e Gravatá – PE, ao leste em direção a Zona da Mata, sede fiscal da RABÊLO ATIVIDADES DE COBRANÇA E CADASTRO EIRELI (RS Pague Fácil) e endereço do seu titular, ÂNGELO RAMOS BARROS RABÊLO, empresa braço-financeiro e interposta pessoa (“laranja”) responsáveis pela lavagem de dinheiro da LBLV LTD.
Caruaru – PE fica entre Pesqueira – PE, ângulo à esquerda, e Gravatá – PE, à direita, e no ângulo superior acima está Campina Grande – PB, cidades cuja conexão forma o que chamamos Triângulo da Monetização.
O criptoativo pioneiro é o Bitcoin, criptomoeda que valorizou mais de 18.000 vezes (!) desde a sua criação em 2008, mas, existem outras criptomoedas ou moedas virtuais como o Ethereum, NEO, EOS, Ripple, Litecoin, Monero etc.
Segundo a Interpol em sua seção de Crimes Financeiros, “o advento de criptomoedas como o Bitcoin exacerbou os crimes financeiros, especialmente a lavagem de dinheiro“.
Montax acessou documentos Classe A que provam transferências internacionais, uso de criptomoedas e contas em offshores em Paraísos Fiscais (CONFIDENCIAL).
Realizamos pesquisa acerca de cada uma das interpostas pessoas (“laranjas”) do Brasil usadas pela corretora de valores online que revelam parte do sistema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
“[…] A remessa de dinheiro não é realizada pelo sistema bancário comum, mas, por meio da (carteira) Blockchain, em moedas virtuais como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) […] VLOM LTD. só aceita Bitcoin […] Não tem Exchanges, os Bitcoin são depositados diretamente em carteira virtual (wallet) própria […]”
Documentos Classe A e provas acessadas pela Montax Inteligência têm origem em dados de domínio público e fontes abertas de Inteligência, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), porém, são de uso exclusivo do cliente contratante.