• comparar as informações da transação analisada com as informações presentes nas transações efetuadas junto dos diferentes Parceiros da Oneytrust e detetar assim eventuais incoerências;
• comunicar ao Parceiro, uma vez validada a transação pelo cliente e transmitida para análise, um índice de confiança da transação sob forma de nota compreendida entre zero (0) e cem (100) de acordo com o nível de risco assim avaliado;
• detetar tentativas de fraude aquando da realização de operações pela Internet e registar num ficheiro as pessoas em risco, os clientes que terão cometido uma fraude provada;
• fornecer informações complementares para qualificar determinados dados da transação (endereço eletrónico, telefone, endereço postal, endereço IP, BIN 6);
• em função de regras preestabelecidas, diminuir as revisões manuais validando automaticamente as transações que não puderam ser validadas por um dispositivo de análise automático (pontuação automática);
A ocorrência de uma falta de pagamento com base numa utilização fraudulenta de um meio de pagamento poderá resultar no registo dos dados relacionados com a transação associada a esta falta de pagamento num ficheiro de incidentes de pagamento efetuada pela Oneytrust. Uma declaração irregular ou uma anomalia poderá igualmente ser objeto de um tratamento específico.