Operação Fake Money prende 15 por fraudes fiscais bilionárias | Brasil: Diario de Pernambuco
justiça Operação Fake Money prende 15 por fraudes fiscais bilionárias A ação é resultado da atuação integrada do Ministério Público Federal, da Receita e da Polícia Federal
Publicado em: 28/09/2018 16:38 Atualizado em:
A Operação Fake Money, deflagrada nesta sexta-feira (28) prendeu 15 investigados preventivamente por suspeita de fraudes fiscais baseadas no oferecimento de falsos créditos tributários para a liquidação de dívidas com o Fisco.
Até agora, foi identificado o envolvimento de aproximadamente 3 mil empresas. Elas estão sujeitas a multas, e seus representantes poderão responder penalmente por sonegação fiscal caso não sejam regularizadas as declarações ao Fisco.
Segundo a Receita, a Fake Money busca desarticular organização criminosa especializada em cessão de supostos créditos com o objetivo de simular "quitação" ou "compensação" de tributos federais.
A Receita informou, por meio de sua Seção de Comunicação Institucional, que a pessoa jurídica vendedora informava à compradora que dispunha de crédito financeiro junto à Secretaria do Tesouro Nacional, baseado em títulos públicos, e oferecia a falsa quitação de tributos com esses supostos créditos.
A fraude se dava por meio da inclusão de informações falsas em declarações para reduzir ou eliminar ilegalmente as dívidas tributárias. "A organização criminosa oferecia serviços de consultoria e assessoria tributária", destaca a Receita.
Os auditores constataram que para conseguir seu objetivo, "o grupo fraudador se utilizava de vários artifícios e informações inverídicas, dentre elas a de que a Secretaria do Tesouro validava a utilização de tais créditos para fins de quitação de tributos".
A Receita já identificou a maioria dos usuários do esquema fraudulento - compradores dos créditos podres - e alerta que aqueles que não regularizarem espontaneamente a situação perante o Fisco serão objeto de ação fiscal ou auditoria interna.