Grupo que fraudou convênios em mais de R$ 200 mil é alvo do GAECO e Polícia Civil em Timon | Luís Cardoso – Bastidores da Notícia
Grupo que fraudou convênios em mais de R$ 200 mil é alvo do GAECO e Polícia Civil em Timon
Data: 10 de Set de 21 às 16:20 Categoria: Polícia Um Comentário
Ponderando em ações contra a a criminalidade, uma operação desencadeada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria Especializada de Timon/MA e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e a Polícia Civil do Maranhão, pelo 1º Departamento de Combate à Corrupção de Timon/MA, unidade vinculada à SECCOR, resultou na Denúncia contra 13 (TREZE) pessoas apontadas pelo Ministério Público como integrantes de organização criminosa. Eles cometiam o crime obtendo vantagens de natureza patrimonial, desviando os recursos dos convênios celebrados entre as entidades e o Governo do Estado, através de suas Secretarias e as entidades localizadas neste Município.
A Denúncia apontou ainda como líder do esquema criminoso um contador que, segundo as investigações, elaborava os projetos e angariava os recursos em desfavor das entidades, ao final realizava as prestações de contas de forma fraudulenta, com empresas de fachada, pagamento em duplicidade por serviços não realizados e falsificação de cheques. O mesmo contador chegou a utilizar-se de empresa de terceiro para emitir Notas Fiscais e outros documentos que foram utilizados nas prestações de contas.
O contador apontado como liderança da organização criminosa o Ministério Público afirma que o mesmo:
1.Intermediava a celebração dos convênios, buscando recursos através de emendas parlamentares.
2.Elaborava os projetos dos convênios.
3.Prestava serviços de consultoria e contabilidade para todas as entidades.
4.Realizava a prestação de contas, juntamente com os Presidentes das entidades, falsificando os cheques e forjando o pagamento para terceiros.
5.Recebia os valores constantes nos cheques falsificados;
6.Utilizava empresas criadas por ele, em nome de terceiros, para fornecer notas fiscais e simular a prestação de serviços;
7.Mantinha o controle financeiro dos valores desviados.
A respeito do grupo criminoso, afirma-se que cada um tinha uma tarefa delineada pelo interesse econômico do líder de fato, estabelecendo um grupo estruturado, unido e articulado, com o objetivo de obter vantagem de natureza patrimonial, desviando os recursos dos convênios celebrados entre as entidades e o Governo do Estado, através de suas Secretarias e as entidades localizadas neste Município.
GaecoGrupo criminoso denunciadoTimon
Uma resposta para "Grupo que fraudou convênios em mais de R$ 200 mil é alvo do GAECO e Polícia Civil em Timon"
11/09/2021 às 00:02
ESSE POVO DA CLOROQUINA RAIVOSA CADA VEZ MAIS LEVADO FEARRO. ELES INSISTEM EM FAZER ESSAS SAFADEZAS. AGORA, INTERESSANTE: COMO É FÁCIL ARMAR TRAMBICAGEM NESSES CONVÊNIOS. ACONTECE QUE, PARA ALGUNS, A EXIGÊNCIA É SEVERA… PARA OUTROS, NADINHA. MAS, UM DIA A CLOROQUINA DERRAMA.