Operação apura fraudes
Imagem divulgada pela Polícia Federal com agentes cumprindo mandados da operação Black Flag - Foto: Divulgação/Polícia Federal
Uma organização criminosa que montou uma complexa rede com pessoas físicas e jurídicas fictícias, responsável por movimentações financeiras fraudulentas foi o alvo da Polícia Federal nesta terça-feira (11).
Início - A investigação começou há dois anos e contou com a atuação conjunta da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público Federal. As fraudes foram descobertas a partir de ações fiscais da Receita Federal, que detectou movimentações financeiras suspeitas.