Polícia Federal investiga fraude de ao menos R$ 6 bi contra cofres públicos - 26/03/2015 - Mercado - Folha de S.Paulo
Polícia Federal investiga fraude de ao menos R$ 6 bi contra cofres públicos
26/03/2015 09h01 - Atualizado às 22h24
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (26) operação contra três quadrilhas suspeitas de operar dentro de um órgão do Ministério da Fazenda e causar um prejuízo de pelo menos R$ 6 bilhões aos cofres públicos.
Os grupos atuavam no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), órgão da Fazenda que julga, em segunda instância, casos em que o contribuinte já foi autuado.
Formadas por conselheiros, ex-conselheiros e servidores públicos, as quadrilhas buscavam anular ou atenuar pagamentos cobrados pela Receita de empresas que cometeram infrações tributárias, e que eram discutidos no conselho. Para isso, atuavam elas próprias sobre processos ou corrompiam outros conselheiros.
O banco não atendeu às ligações da reportagem.
Também está na lista o ex-conselheiro do Carf Leonardo Manzan, genro do ex-secretário da Receita Otacílio Cartaxo. A Folha não conseguiu localizar Manzan. Segundo o "Jornal Nacional", R$ 800 mil foram encontrados na casa dele, em Brasília.
O esquema, segundo a PF, funcionava com "captadores de clientes", como empresas de lobby, consultorias especializadas e escritórios de advocacia. Eles intermediavam a oferta de vantagens ilegais nos processos que corriam no conselho, segundo as investigações.
Se fosse necessário, o grupo, então, abordava outros servidores e conselheiros para defender irregularmente os interesses de seus "clientes" no Carf.
O pagamento era feito pelas empresas aos "captadores". Após ficar com sua fatia, eles repassavam o resto para as quadrilhas, que por sua vez sacavam os valores e distribuíam aos envolvidos.
Segundo o delegado da Polícia Federal Marlon Cajado, que comandou a operação, as empresas pagavam propina de até 10% para "manipular" vereditos em processos de casos que envolvem dívidas tributárias de R$ 1 bilhão a R$ 3 bilhões.
A investigação aponta indícios de que ex-conselheiros, mesmo após deixarem o colegiado, mantiveram pessoas de sua confiança no Carf. Esses "herdeiros" teriam como função dar continuidade ao esquema de corrupção, repartindo os recursos recebidos ilegalmente com seus antecessores.