Lava Jato liga 5 maiores bancos do país a lavagem de R$ 1,3 bilhão - AML
Bradesco: R$ 989,6 milhões
Banco do Brasil: cerca de R$ 200 milhões
Itaú: R$ 94,5 milhões
Santander: R$ 19,5 milhões
Caixa: R$ 4,1 milhões Total: R$ 1,3 bilhão.
Paraná investiga o Banco do Brasil
Pozzobon participou das investigações que levaram à 66ª fase da Lava Jato do Paraná, deflagrada na sexta-feira passada. Essa etapa da operação investiga a participação de quatro então funcionários do Banco do Brasil na lavagem de cerca de R$ 200 milhões usando contas abertas no banco.
Rio identifica esquema
Esse esquema de cooptação de funcionários de bancos e abertura de contas em nome de empresas de fachada já havia sido identificado por integrantes da força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Em maio deste ano, uma fase da operação realizada na capital fluminense chegou a pedir a prisão de funcionários do Bradesco pois eles seriam colaboradores de doleiros investigados.
"Os bancos têm que fazer diligências para verificar dados cadastrais de clientes", explicou el Hage, em entrevista ao UOL. "Se isso tivesse sido feito, eles saberiam que muitas empresas que movimentam milhões em suas contas funcionam em endereços incompatíveis com suas transações." El Hage disse, na ocasião, que a Lava Jato do Rio também apuraria a possível responsabilidade dos bancos nos supostos crimes. Procurado, o MPF-RJ não informou em que estágio estão estas investigações.
BTG e Banco Paulista
Além dos grandes bancos comerciais do país, duas instituições financeiras também já foram implicadas em operações da Lava Jato: o Banco Paulista e o BTG Pactual.
O banqueiro André Esteves, sócio do BTG Pactual, se afastou da presidência da instituição após ser preso em 2015 numa fase da Lava Jato.
Em agosto deste ano, a Lava Jato fez buscas na sede do BTG à procura de provas sobre o possível envolvimento da instituição financeira em crimes que teriam sido relevados pelo ex-ministro Antonio Palocci em colaboração premiada.