Ex-fiscais da Prefeitura de São Paulo são condenados por lavagem de dinheiro
Postado em 07 de Abril de 2017 - 12:40 - Lida 321 vezes
O esquema fazia uso de algumas empresas, como a que tinha como sócios R. B. R. (à época dos crimes auditor fiscal e subsecretário de Finanças do Município de São Paulo) e sua mulher, C. d. M. A.. Ela era responsável pela administração da empresa e pela lavagem dos valores oriundos de crimes praticados pelo marido e pelos também à época auditores fiscais E. H. B. e F. C. R. (responsáveis pela expedição de Certificados de Quitação de Impostos sobre Serviços – ISS), mais especificamente concussão e corrupção passiva contra empresas e incorporadoras.
Outro acusado, M. A. G., era responsável pela lavagem de dinheiro por meio da emissão de notas fiscais de serviços não realizados e outros expedientes ilícitos. Também foi condenado o contador R. C. R., responsável pela organização do esquema, abertura de empresas e organização fiscal e contábil dos bens e valores objetos de lavagem de capital.
As penas foram fixadas em 10 anos de reclusão e 33 dias-multa para os acusados R. e M. A., no regime inicial fechado; e oito anos e quatro meses de reclusão e 20 dias-multa para R., em regime aberto; F. C. R. foi condenado a seis anos de reclusão em regime inicial fechado, e 20 dias-multa; e E. H. B. a seis anos de reclusão em regime aberto e 20 dias-multa. C. M. A. foi absolvida. R. e E. cumprirão a pena em regime aberto, pois foram beneficiados pelo instituto da delação premiada.
Processo nº 0032270-05.2015.8.26.0050
Palavras-chave: Condenação Lavagem de Dinheiro Corrupção Passiva ISS Fraudes Prestação de Serviços Fictícios
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