Empresa de limpeza urbana é alvo de operação da PF por lavagem de dinheiro | Metro Jornal
Terça, 04 fevereiro 2020, às 08:58
A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta terça-feira (4) a operação Chorume – 7ª fase da operação Descarte –, que investiga fraudes cometidas pelo Consórcio Soma em seu serviço na cidade de São Paulo. A empresa de limpeza urbana teria fornecido matéria-prima com notas fiscais frias de fornecedores fantasmas.
Os policiais cumprem 21 mandados de busca e apreensão em residências e escritórios na capital paulista, Barueri (SP), Francisco Morato (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), Brasília (DF), Cidade Ocidental (GO) e Itajaí (SC).
Um escritório de advocacia em São Paulo, que emitia as notas e entregava o dinheiro para a companhia, já foi identificado pela PF. Nesta fase da operação, o objetivo é descobrir quem fornecia o dinheiro em espécie e confirmar que houve tentativa de obstruir, em 2017, fiscalizações da Receita Federal em Brasília, mediante ao pagamento de R$ 3 milhões.
A polícia conseguiu identificar, até o momento, três pessoas responsáveis pela entrega do dinheiro para o escritório de advocacia repassar aos seus clientes. Eles indicavam as contas bancárias de empresas fictícias para as quais deveriam ser realizadas as transferências, em seguida devolviam o dinheiro em espécie, com a cobrança de uma taxa de 2 a 3% do montante por esse serviço.
A empresa está sendo investigada por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação tributária, crimes de violação de sigilo funcional, organização criminosa e embaraço à investigação de crime que envolva organização criminosa.