Estágio em Prevenção de Crimes Financeiros (AFC) - Newik
Estágio em Prevenção de Crimes Financeiros (AFC)
A área de Prevenção a Crimes Financeiros, é responsável por estabelecer o programa de prevenção a crimes financeiros no Deutsche Bank Brasil, de maneira a mitigar os riscos reputacionais e regulatórios a que o Banco poderia estar exposto no caso de ser utilizado para a prática desses crimes.
Revisão da tradução de políticas locais de Anti-Financial Crime;
Elaboração de indicadores de acompanhamento de performance do departamento (métricas gerenciais);
Suporte nos processos de verificação do cumprimento de normas dos órgãos regulatórios e também de normas do Banco;
Realização de pesquisas com foco em fatores de risco relacionados a crimes financeiros e elaboração de relatório com o resultado das pesquisas;
Elaboração de comunicados sobre políticas e procedimentos internos para todos os colaboradores;
Assessoria às atividades administrativas diárias de AFC (pagamentos, reembolsos, etc.)
Suporte aos procedimentos de monitoramento de transações e análises de movimentação de clientes;
Suporte para as atividades operacionais relacionadas às atividades da área (resposta de ofícios judiciais, verificação de listas de sanções etc.).
Cursando: Engenharia, Administração, Economia, Comercio exterior, Direito e Relações Internacionais.