MPF denuncia de novo Cabral por 148 atos de lavagem de dinheiro | Valor Econômico
21/02/2017 às 15h39
MPF denuncia de novo Cabral por 148 atos de lavagem de dinheiro
SÃO PAULO - O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro ofereceu nova denúncia por lavagem de dinheiro contra o ex-governador fluminense Sérgio Cabral (PMDB), o ex-assessor da Casa Civil do governo do Estado Ary Filho e Carlos Miranda, acusado de ser um dos operadores financeiros do esquema. Ary Filho também foi denunciado por pertinência à organização criminosa, apontado como integrante do esquema de desvios de recursos públicos que seria liderado por Cabral.
A nova denúncia do MPF é resultado da Operação Mascate e foi feita à 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Ela aponta que Cabral, Ary Filho e Miranda se valeram de três modos para promover a lavagem de recursos em 148 oportunidades: transferências bancárias de empresas de um doleiro e delator para a Gralc/LRG Agropecuária, de propriedade de Carlos Miranda, com a justificativa de prestação de serviços de consultoria que não existiram, segundo o MPF; compra de veículos para a organização criminosa pelas empresas de um doleiro; e a aquisição de imóveis da organização criminosa pela empresa de um delator.
De acordo com o MPF, os crimes de lavagem de dinheiro foram descobertos a partir de colaboração premiada, em que foram apresentadas provas de transações no valor de R$ 10,17 milhões, ocorridas entre 30 de agosto de 2007 e 28 de setembro de 2015. O Ministério Público afirma que os atos narrados na denúncia tinham por objetivo converter os recursos de propina em ativos de aparência lícita.
Além dos R$ 3,4 milhões pagos à Gralc/LRG Agropecuária a título de consultoria, a denúncia revela que os integrantes do esquema ocultaram a propriedade de um Camaro 2SS Conversível, avaliado em R$ 222,5 mil e de uma Grand Cherokee Limited, avaliada em R$ 212,8 mil, bem como de sete imóveis no valor de R$ 6,3 milhões. Ary Filho era o responsável pela entrega do dinheiro em espécie, que depois era utilizado pelos delatores para pagar os serviços de fachada e adquirir os carros e imóveis em nome de suas próprias empresas, de acordo com a investigação.
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