Grande operação mira lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
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Segundo o site https://odia.ig.com.br: São 28 mandados de busca e apreensão, que estão acontecendo em cinco estados
Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público estadual (MPRJ) fazem, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a Operação Overload II, contra um esquema de lavagem de dinheiro da facção Comando Vermelho (CV), a maior do estado. São 28 mandados de busca e apreensão contra 12 pessoas e 35 empresas, que estão sendo cumpridos em cinco estados (Rio, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraná).
Os mandados estão sendo cumpridos nas seguintes cidades: . Rio de Janeiro (RJ)
De acordo com as investigações, em pouco mais de um ano, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 200 milhões. Chefes do bando participam dessas movimentações financeiras mesmo presos, alguns em presídios federais, repassando ordens aos subordinados.
Dentre os integrante da facção que fazem parte do esquema estão:
. Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP: um dos líderes do CV
. Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco: chefia comunidades dos complexos do Alemão e Penha, condenado como o mandante da morte do jornalista Tim Lopes, em junho de 2002
. Eliézer Miranda Joaquim, o Criam: preso no Complexo de Gericinó, em Bangu III, recebendo ordens de Elias Maluco
Ainda segundo a polícia, de dentro da cadeia, Criam compra drogas e armas, dando ordens a comparsas das comunidade onde atua. Ele é responsável pela parte financeira do bando e por repassar parte dos lucros da quadrilha à família de Elias Maluco.
Os policiais tiveram acesso à prestação de contas do bando em várias comunidades. Apenas na Baixada, o faturamento mensal da organização criminosa chega a R$ 7,2 milhões. Cerca de 20% desse valor é repassado aos líderes da quadrilha.
Através dos dados obtidos, a polícia descobriu que a "lavagem" acontece para dar "legalidade" ao valor obtido com o tráfico de drogas, compra e venda de armas de fogo e munições, roubos de carga, de veículos, a estabelecimentos comerciais, a instituições financeiras, dentre outros crimes.
As investigações apontaram que os criminosos usam contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para fazer depósitos de grandes valores. Depois, eles retiram o montante dessas contas como se fosse valor "legal".
As empresas envolvidas no esquema ficam no Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Algumas delas têm sede, com vários funcionários, e recebiam depósitos de valores diretamente dos traficantes. A diferença da renda declarada oficialmente e o montante depositado era bem grande, chegando a milhões de reais por ano.