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Cibercriminosos operam contas Offshore em fóruns clandestinos
No contexto do recente escândalo Panama Papers, o laboratório de segurança e ameaças da Trend Micro - empresa especializada na defesa de ameaças digitais e segurança na era da nuvem – resolveu ir a fundo e analisar se os cibercriminosos também usariam tais serviços ilegais.
A pesquisa revelou que anúncios de operações bancárias offshore podem ser encontrados em fóruns clandestinos: empresas no Panamá, nas Ilhas Britânicas e na República Dominicana são usadas para esconder os lucros provenientes do cibercrime.
Uma pesquisa nas comunidades clandestinas revelou diversos anúncios promovendo a lavagem de dinheiro em empresas offshore. Vários integrantes oferecem serviços "off-the-shelf" para montar uma empresa offshore de fachada.
Veja os itens incluídos nesta oferta:
1. Uma pessoa ou empresa será indicada como proprietária nominal da nova empresa offshore do cibercriminoso;
2. Um acordo de "confiança" será assinado, especificando que o proprietário nominal não controla os ativos da empresa offshore;
3. Um conjunto de contas bancárias será aberto no país offshore para realizar qualquer tipo de transação;
4. Falsas transações monetárias serão realizadas nestas contas para provar que a empresa "existe";
5. Uma série de cartões de crédito vinculados às contas bancárias serão fornecidos;
6. Um passaporte formal de WebMoney (WM), que conecta esses cartões de crédito a carteiras WM, será entregue ao "cliente". O WM é uma forma muito popular que os cibercriminosos usam para movimentar dinheiro.
A Trend Micro encontrou um fornecedor apelidado de A6, que oferece uma gama completa de serviços de lavagem de dinheiro para contas offshore.
Publicações da A6 anunciando seus serviços
Quando comparadas ofertas de contas bancárias offshore às ofertas simples de lavagem de dinheiro, a Trend Micro encontrou grandes diferenças.
Anúncios de lavagem de dinheiro geralmente oferecem serviços de câmbio e também retirada/armazenagem/inserção. Por exemplo, um usuário chamado Sava é considerado como um dos vendedores mais confiáveis no mercado clandestino e oferece esses serviços desde 2011. Seu registro de atividades inclui centenas de notas de agradecimento por um "serviço ótimo e rápido".