Edital da Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinária
CNPJ/ME Nº 92.863.505/0001-06
NIRE Nº 35.3.0012707-2
ASSEMBLEA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da UNIMED SEGURADORA S.A., na forma do seu estatuto social e do Parágrafo Único do art. 121 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se exclusivamente na modalidade digital, no dia 29 de abril de 2021, às 15h, em primeira convocação, e às 15h30, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia.
Os convocados somente poderão participar e votar a distância, mediante (i) o envio de boletim de voto a distância; e/ou (ii) atuação remota, via sistema eletrônico de videoconferência Google Meet, através do link: meet.google.com/bts-kuvv-yeg
Os documentos e demais informações pertinentes às deliberações da Ordem do Dia, incluindo o boletim de voto, poderão ser acessados através do seguinte link: https://ra.segurosunimed.com.br/.
O boletim de voto a distância foi disponibilizado em versão passível de impressão e preenchimento manual, estando as orientações de preenchimento e procedimento de envio à Companhia descritos no próprio documento modelo.
Nos termos da Lei das S.A., os acionistas deverão exibir documento hábil de sua identidade e poderão ser representados por mandatários. Solicita-se, ainda, que os documentos constitutivos ou de identidade com foto dos acionistas participantes ou mandatários, bem como os respectivos instrumentos de mandato e representação, sejam encaminhados ao e-mail societariosegurosunimed@segurosunimed.com.br até 48 (quarenta e oito) horas do início dos trabalhos.
Os documentos necessários para apreciação da Ordem do Dia, prevista acima, estarão igualmente disponíveis aos acionistas na sede da Companhia.
Suporte: As dúvidas de acesso ou uso da plataforma digital poderão ser encaminhadas para o e-mail: societariosegurosunimed@segurosunimed.com.br