Telexfree: 22 são denunciados por suposto crime de pirâmide financeira - 20/02/2017 - UOL Economia
Telexfree: 22 são denunciados por suposto crime de pirâmide financeira
20/02/2017 16h38
Em uma das denúncias, Costa, Wanzeler e sua, Lyvia Mara Wanzeler, são acusados de sonegar quase R$ 90 milhões em impostos e de prestar informações falsas à Receita Federal sobre a Ympactus Comercial S.A, popularmente conhecida como Telexfree.
Os três também teriam cometido crimes contra a economia popular (em razão da pirâmide financeira), de emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem registro e autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e de operar instituição financeira clandestina, segundo a denúncia.
Os outros 19 denunciados são acusados apenas dos crimes de pirâmide e de operar instituição financeira clandestina.
O norte-americano James Matthew Merril, também sócio da Telexfree, não foi denunciado porque negocia os termos de seu acordo de colaboração nos Estados Unidos e, posteriormente, os termos da internalização desse acordo pelas autoridades brasileiras, segundo o MPF/ES.
O MPF/ES pede que a Justiça mantenha o bloqueio dos bens (dinheiro, carros, jatos, imóveis, entre outros) obtido nas medidas cautelares e executados na Operação Orion (deflagrada em 24 de julho de 2014), e, no caso da condenação dos acusado, a perda definitiva desses bens.
As denúncias de sonegação fiscal e de emitir, oferecer e negociar valores mobiliários, além da referente à instituição financeira clandestina, contra Carlos Costa, Carlos Wanzeler e Lyvia Wanzeler já foram recebidas pela Justiça, segundo o MPF/ES. Eles serão citados para apresentar as defesas.
A outra denúncia, referente ao crime de pirâmide financeira que abrange todos os 22 acusados, e também o crime de operação de instituição financeira clandestina para os 19 restantes ainda está em análise na Justiça Federal.