Todos os processos que acarretaram em multas para os bancos são referentes a infrações da Lei Federal nº 7.102/83, além de algumas determinações específicas da Polícia Federal. Assim, falta de segurança em agências em períodos específicos, transporte de valores por pessoal não especializado, alarmes e portas giratórias inoperantes e agências sem planos de segurança aprovados foram os grandes motivos para as multas.