De acordo com divulgação do Governo, Portugal realizou a sua primeira avaliação nacional dos riscos (ANR) de branqueamento de capitais (BC) e de financiamento do terrorismo (FT) em 2015. Nesse exercício previa-se já que, em cada três a cinco anos, se viesse a atualizar e melhorar a identificação e compreensão dos riscos que atingem o país.
O trabalho desenvolvido identifica ameaças e vulnerabilidades, analisa a capacidade nacional para as combater, avalia os riscos resultantes e indica algumas ações que devem ser levadas a cabo para os eliminar ou atenuar. Permite, deste modo, a identificação, avaliação e compreensão dos riscos de BC/FT/FP atualmente existentes em Portugal, tal como resulta da Recomendação 1 do GAFI, bem como a atualização das linhas estratégicas a seguir, das medidas a tomar e das respetivas prioridades. A correspondente tomada de decisões garante o integral cumprimento das Recomendações, assegurando a melhoria da eficácia do sistema português ABC/CFT/CFP.
Divulga-se agora uma síntese com os principais resultados da ANR desenvolvida pelo respetivo Grupo de trabalho.