Suíça: Finma conduz investigações em casos Petrobras e 1MDB - 07/04/2016 - UOL Economia
Suíça: Finma conduz investigações em casos Petrobras e 1MDB
Jeffrey Vögeli e Hugo Miller
07/04/2016 11h23
(Bloomberg) -- A autoridade reguladora do mercado financeiro suíço, conhecida como Finma, investigará conexões bancárias "suspeitas" que surgiram nos documentos vazados no Panamá e está intensificando as apurações sobre supostas irregularidades em um fundo de desenvolvimento da Malásia e na Petrobras.
"O banco de dados vazado do Panamá é apenas a prova mais recente de como o dinheiro flui como água por múltiplas jurisdições, às vezes para fins legítimos, às vezes não", disse o diretor do órgão, Mark Branson, em entrevista coletiva concedida em Berna, nesta quinta-feira.
A Finma investigará as conexões bancárias suíças "suspeitas", disse Branson, pontuando que a iniciativa representa um trabalho considerável devido ao grande volume de informação. A reguladora havia dito na segunda-feira que iria "esclarecer" em qual medida os bancos suíços podem ter usado os serviços da Mossack Fonseca para determinar se violaram alguma regra bancária doméstica.
"Há evidências concretas de que a gestão de riscos e as medidas tomadas para combater a lavagem de dinheiro não foram suficientes", disse Branson. Diretores do 1MDB pediram demissão nesta quinta-feira depois que a investigação de uma comissão parlamentar apontou a má supervisão do fundo.
"A abrangência dos casos e as somas envolvidas são vastas" nas investigações brasileira e da Malásia, disse Branson. "Estamos falando de fluxos de dinheiro que chegam a vários bilhões de dólares americanos, com transações de indivíduos que alcançam centenas de milhões".