Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing - IFB
Com o objetivo de prevenir estas práticas, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu este curso que permite dotar os colaboradores das diversas entidades sujeitas aos deveres previstos na Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo, desta forma, para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.
Enquadramento jurídico vigente (internacional e nacional) e aplicável neste âmbito;Tipologias, tendências e técnicas associadas ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo;Deveres aplicáveis às entidades fi nanceiras e não financeiras;Relevância e impacto dos riscos reputacionais e as consequências decorrentes da inobservância dos deveres preventivos do branqueamento e do financiamento ao terrorismo;Responsabilidades profissionais específi cas em matéria de prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo e, em especial, os procedimentos operacionais associados ao cumprimento dos deveres preventivos, de acordo com os normativos em vigor;Orientações, recomendações e informações emanadas pelas autoridades judiciárias e policiais, pelas autoridades de supervisão e pelas associações representativas dos setores.
Colaboradores de entidades financeiras sem formação específica nesta área ou com frequência de curso, neste âmbito, ocorrida antes de junho de 2008.
* O IFB dispõe também de um curso de atualização de conhecimentos (Update), destinado a colaboradores que já tenham tido formação genérica sobre AML&CTF após junho de 2008.
Sensibilizar os colaboradores das entidades sujeitas para a relevância da prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, dotando-os de conhecimentos sobre os principais conceitos e os princípios que devem ser adotados;Permitir o reconhecimento das operações que podem dar origem ou estar, direta ou indiretamente, relacionadas com o branqueamento de vantagens de proveniência ilícita ou com o financiamento do terrorismo;Transmitir conhecimentos sobre os deveres e obrigações que têm que ser cumpridos pelas entidades sujeitas, face à Lei n.º 25/2008, de 5 de junho e aos diversos normativos que estão em vigor em Portugal, às Diretivas Comunitárias bem como às Recomendações do GAFI;Consciencializar os colaboradores para a relevância e impacto dos riscos inerentes ao não cumprimento dos deveres;Preparar os destinatários para a correta execução e atuação relativamente aos diversos mecanismos de controlo criados por Lei, potenciando a adoção de boas práticas neste âmbito e tendo em consideração as orientações e recomendações emitidas pelas autoridades competentes.
Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo – Enquadramento;Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo;Deveres Aplicáveis às Entidades Financeiras e Não Financeiras;Procedimentos Operacionais para Cumprimento dos Deveres pelas Entidades Financeiras.