A 8 de novembro o Banco de Portugal emitiu um alerta a avisar que OptionsKnight não tem qualquer autorização para receber depósitos e outros fundos reembolsáveis. Por outras palavras, se a (fraude) OptionsKnight fosse um negócio credível, sustentável ou verdadeiro, nunca teria acontecido isto em primeiro lugar. Se investiste dinheiro neste esquema, está na hora de retirar tudo. No passado, o Banco de Portugal emitiu o mesmo tipo de alerta para a fraude GetEasy.
No alerta do BdP, também aparece o nome KnightPayments (knightpayments.com). Sabendo dos problemas que os donos da fraude OptionsKnight vão enfrentar, é um modus operandi muito comum criar falsas exchanges de criptomoedas, não só para bloquear e inventar falsos problemas, mas também para receber fundos no Esquema Ponzi. A KnightPayments é o novo site que faz parte do esquema.
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Fraude Bitcoin, Fraude Financeira
Trade by Trade, Easy Trade Coin e Tcoin TCN – fraude Trade Coin Club (PARTE 2)
Bem-vindo à parte 2 da fraude Trade Coin Club. Foi fácil demais prever que isto ia acontecer. Negócios duvidosos, que escondem a verdade, nunca mostram provas e estão ilegais, são de evitar. Dado que nunca mostraram provas das carteiras de bitcoin usadas para trading, é fácil de deduzir que nunca houve trading de bitcoins e por essa razão, nunca tiveram uma maneira real de conseguir pagar o retorno prometido. Como em todos os esquemas Ponzi, inicialmente usaram o dinheiro das vítimas para pagar aos antigos participantes, mas como chegou a um ponto em que estava a sair mais dinheiro da fraude, do que estava a entrar, o colapso foi inevitável.
O esquema Ponzi TCC colapsou em novembro de 2017.
A parte 2 da fraude Trade Coin Club foi preparada semanas antes do colapso e tem como objetivo: ganhar tempo, continuar a fazer mais vítimas em todo o mundo e nunca pagar o retorno prometido inicialmente. Desculpa. Vão pagar, mas usando créditos virtuais sem valor fora da fraude, mais conhecidos por Tcoin TCN.
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Fraude Financeira
Mktcoin é uma Fraude – Novo Golpe da PayDiamond
A Mktcoin é uma fraude e depois de leres o artigo completo, vais ficar sem dúvidas acerca disso. É o novo golpe da fraude PayDiamond, criado com o único propósito de continuar a não pagar o saldo virtual e ao mesmo tempo, burlar novas vítimas, sem experiência em fraudes, marketing multinível e criptomoedas, que vão acreditar nas suas mentiras e entregar o seu dinheiro aos burlões. Se andas perdido ou ninguém te contou, desde dezembro de 2016 a fraude PayDiamond não paga ninguém.
Com uma falsa moeda virtual, os burlões vão manipular o valor irreal dos créditos, iludindo as vítimas, fazendo-as pensar que têm muito dinheiro e nas próximas semanas vai valorizar infinitamente. Pelo menos enquanto houver pessoas que acreditam nas suas mentiras. São várias as mentiras, que revelam o amadorismo e a farsa que é a Mktcoin.
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Fraude Financeira
Trade Coin Club é uma Fraude – Golpe de Bitcoins
A Trade Coin Club é sem dúvidas um esquema Ponzi. Por isso, se estás interessado em investir dinheiro na TCC, tens que ler isto antes que seja tarde demais, porque quando colapsar a probabilidade de conseguires recuperar o dinheiro investido é de 0,000001%. Usar Bitcoins faz parte hoje em dia, do plano de fuga de todas as fraudes. Quando colapsa a fraude, fogem e é impossível recuperar o dinheiro. Normalmente, o dinheiro acaba sempre na conta dos donos e cúmplices.
Se não fosse duvidoso demais o negócio TCC, uma pesquisa pelo nome dos principais envolvidos mostra que estiveram antes noutras fraudes.
Duvida de tudo na Trade Coin Clube. Estás a lidar com burlões com experiência, que vivem destes esquemas. Alugar um escritório num paraíso fiscal até colapsar o esquema, comprar 1 registo de uma empresa fantasma e registar outra empresa fantasma numa caixa de correio num paraíso fiscal ou publicar vídeos/fotos no escritório alugado, é comum em todas as fraudes que quer enganar o maior número de pessoas. Afinal, o objetivo é roubar dinheiro!
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Fraude Multinível
Adsply é uma fraude – Golpe Amador de Bitcoins + Atividade Diária
Quando eu pensava que as pessoas tinham aprendido a lição com as fraudes TelexFree, Wings Network ou Geteasy, eis que aparece a Adsply e caem novamente. A Adsply é sem dúvidas um esquema Ponzi e não existe uma fórmula mágica para conseguir pagar o lucro diário que prometem. Usam o dinheiro das novas vítimas para pagar aos mais antigos, até a entrada de novas vítimas abrandar e a fraude colapsar. O melhor de tudo, é que a probabilidade de recuperar o dinheiro é de 0%, porque estão usando Bitcoins.
Só um cego ou burro é que não consegue ver que tem todas as caraterísticas de uma fraude.
As 10 tarefas diárias exigidas por cada pacote, são uma farsa. Serve para mascarar o golpe, pois nenhuma pessoa, negócio ou empresa vai pagar para forçar o aumento de visualizações sem qualidade. Os donos da fraude Adsply escolhem vídeos aleatórios do YouTube e colocam como tarefa diária. Parece-se um pouco com os anúncios diários obrigatórios na TelexFree, que até existiam apps para criar anúncios que nunca ninguém viu em segundos.
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Fraude Financeira, HYIP
Questra World é uma FRAUDE – Golpe dos falsos investimentos!
A Questra World é sem dúvidas um esquema Ponzi. É um golpe com as mesmas caraterísticas de outros golpes que já falei no blog das fraudes. Os burlões copiam os burlões. A única coisa que muda mesmo, é o texto e a justificação para conseguirem pagar um retorno anormalmente elevado até 6,47% a todas as vítimas, quando poderiam pagar 10% por ano, durante vários anos por um empréstimo ao Banco. É como se tivessem encontrado uma máquina de fazer dinheiro, mas não, precisam de tontinhos que acreditem nas promessas.
Bem-vindo a mais uma burla online!
Ao longo da minha análise à Questra World vai ficar fácil de perceber que, a Questra World e a Atlantic Global Asset Management – a empresa fantasma registada em Cabo Verde em 2016 que dizem fazer os investimentos – são uma fraude. Não estranhes o facto de nunca teres ouvido falar destes burlões.
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Fraude Financeira
Evo Binary é uma FRAUDE – Golpe Robot Forex!
A Evo Binary é sem dúvidas um esquema Ponzi. É um golpe que se aproveita do mundo Forex, no entanto, não tem provas suficientes que consigam mostrar que são bons traders, para justificar a promessa de retorno irreal até 27% por mês, sem fazer nada ou, como dizem eles, sem riscos. Gosto de ver como os burlões ainda continuam criativos e as vítimas, continuam a acreditar que alguma pessoa generosa decidiu partilhar o segredo do dinheiro, mas não apresentam provas e ainda pedem para investir dinheiro.
É mais um caso, onde prometem tudo e até fazem tudo o que tu quiseres, mas, primeiro tens que dar o teu dinheiro. Pensavas mesmo que eles iam trabalhar para ti? ou, que vão te pagar até 27% por mês, quando podiam ficar com os lucros todos? Quando rebentar e perderes dinheiro, depois não digas que foste uma vítima. Eu avisei.
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Fraude Financeira
I-CON é uma Fraude – Golpe do Trading Bitcoin
A I-CON ou I-CON Club é sem dúvidas um esquema Ponzi. É outro golpe que se aproveita da criptomoeda Bitcoin, para fazer com que as vítimas acreditem que vão ganhar muito dinheiro ou que os ganhos prometidos vêm realmente do trading de bitcoins. O dinheiro das novas vítimas é usado para pagar a quem está no topo. Não é por acaso que alguns dos burlões que fazem apresentações desta fraude são caras conhecidas, enganaram muitas pessoas na fraude Geteasy. Estão de volta!
Prometem tudo e só estão interessados no teu dinheiro. São os maiores chatos e, não te vão largar enquanto não deres o teu dinheiro. Já pensaste o mesmo que eu, que… se é assim tão bom e seguro, porque não investem tudo lá, nessa coisa milagrosa? O problema é que sabem que é um golpe, por isso, só estão a tentar se safar recrutando novas vítimas.
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Fraude Financeira, Fraude Multinível
E-Dinar é uma FRAUDE – Golpe das Criptomoedas!
A E-DINAR é sem dúvidas um esquema Ponzi. É mais um golpe que se aproveita da popularidade da criptomoeda Bitcoin, para dizer que tem uma moeda virtual, a EDR, que vai valer fortunas e %$”#$!&. É aquele texto e as promessas típicas dos esquemas fique rico rápido que já estou farto de ouvir dos mesmos burlões de sempre. Parece aqueles anúncios das p*tas, que dizem que é a primeira vez e já estão mais rodadas que a rotunda do Marquês de Pombal.
Prometem tudo, mas quando chegar ao momento ninguém vai receber o dinheiro, os pontos EDR vão valer 0€ ou só os do topo é que vão receber. Mas, tem muito mais. Alguns recrutadores dizem ser marketing multinível, mas lá no fundo, é um HYIP / esquema Ponzi. A E-Dinar (EDR) e a EDR Coin são dois golpes num só!
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Fraude Multinível
Go-Liberty ameaça Blog FRAUDE.PT
Desde 2014 que publico aqui, no blog FRAUDE.PT, a minha opinião pessoal relativa a fraudes, esquemas em pirâmide e esquemas Ponzi.
Felizmente ajudei muitas pessoas a não serem enganadas, além dos leitores que avisaram conhecidos e familiares, que não deviam cair em promessas de dinheiro fácil e rápido. Os meus alertas da DFRF Enterprises, Univerteam, Geteasy, Wishclub, ajudaram muitas pessoas.
Com a taxa de sucesso em acertar nas fraudes/esquemas, é normal que os burlões tenham medo da verdade e enviem-me ameaças. Uma espécie de cyberbullying! Nas últimas semanas foram os burlões da Go-Liberty a enviar ameaças.
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