Polícia Federal desarticula grupo estabelecido na fronteira com o Uruguai dedicado ao mercado financeiro paralelo – Qwerty Portal
Capa/NOTÍCIAS/Polícia Federal desarticula grupo estabelecido na fronteira com o Uruguai dedicado ao mercado financeiro paralelo
Organização criminosa mantinha conexões em São Paulo e Santa Catarina para enviar valores ilegalmente ao Uruguai, China, Argentina e Chile
Marcelo Brum Mande um e-mail 1 de dezembro de 2021
Santana do Livramento/RS: A Polícia Federal deflagra, nesta quarta-feira (1º/12), a Operação Massari, para desarticular grupo especializado nas práticas de evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro. Cerca de 40 policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento e 01 na cidade de São Paulo, além de executar o bloqueio de contas bancárias e a indisponibilização de veículos.
Ao menos 13,5 milhões de reais em valores suspeitos foram movimentados por intermédio de contas bancárias vinculadas aos investigados (pessoais e de terceiros), nos últimos três anos. Porém, estima-se que a movimentação financeira paralela seja muito superior, visto que a maior parte das operações se dá através de dinheiro em espécie. A investigação teve início a partir de uma apreensão de 33 mil dólares e 285 mil reais pela Polícia Federal, trazidos de São Paulo por um dos investigados, em março de 2021. Estima-se que cada um dos membros do grupo é capaz de movimentar entre 50 mil e 100 mil reais em dinheiro vivo, a cada semana.
A Polícia Federal vem intensificando o combate a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional nas fronteiras com o Uruguai e com a Argentina. Em 2021, somente em Santana do Livramento, foram sete operações deflagradas para apurar a evasão de divisas na região. A alta demanda por dinheiro clandestino se vincula, invariavelmente, à prática de outros crimes como o contrabando, tráfico de drogas, armas e corrupção. A atuação face de operadores do mercado paralelo de câmbio é estratégica para atingir o fluxo financeiro de grandes organizações criminosas. O termo Massari é comumente utilizado pelos investigados para tratar de transações com dinheiro em espécie.