Criminoso integrante de facção internacional de lavagem de dinheiro é preso em Caetité pela Polícia Federal » Alerta Bahia
Um criminoso de 48 anos, que pertence a uma organização internacional de lavagem de dinheiro em grande quantidade, de nacionalidade chinesa e panamenha foi preso pela Polícia Federal em Caetité, sudoeste da Bahia.
Segundo apurou o Alerta Bahia, a prisão ocorreu na tarde dessa terça-feira dia (04) de maio. O mandado foi emitido pelo Supremo Tribunal Federal, Escritório Central Nacional da Polícia Federal criado com o tratado de extradição que foi anteriormente firmado entre Brasil e os Estados Unidos Da América.
Conforme apurou a polícia junto ao escritório da Interpol em Washington/DC, EUA, o criminoso fazia lavagem de valores provenientes do tráfico de drogas nos EUA e Europa e direcionava para países da América Central, do Sul e asiáticos.
Diante de informações passadas à imprensa, entre abril de 2016 e julho de 2017, teria lavado mais de novecentos mil dólares para cartéis mexicanos e colombianos que atuavam no tráfico internacional de drogas. Os valores decorrentes da comercialização de drogas eram inseridos no sistema bancário dos EUA e, posteriormente, transferidos para contas em Hong Kong, controladas pelo preso.
Post – 05/05/2021 – 07:53
Informação: Blog do Sena
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