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Um único negociante na Bitfinex está envolvido em atividades ilegais para manipular o preço do Bitcoin para se adequar aos seus próprios fins.
Rumores estão circulando sobre um comerciante ou grupo de comerciantes rotulados como "Spoofy" que parecem estar exercendo uma influência indevida sobre o preço do Bitcoin. Spoofy recebeu seu apelido por causa de seus esforços para "parodiar" o mercado, principalmente no Bitfinex. Spoofing é o ato de colocar grandes compras ou vender ordens na tentativa de mover o preço em uma determinada direção.
Se o preço se aproximar da ordem do spoofer, ele imediatamente o cancela. Na verdade, o Spoofing é ilegal, mas como os mercados de Bitcoin são largamente não regulamentados, é bastante comum. O que é incomum neste caso é o enorme bankroll que Spoofy tem à sua disposição. Ele regularmente faz pedidos chegando a US$ 60 milhões.
Ainda mais incomum é que a maior parte da atividade de Spoofy ocorre em uma única casa de câmbio: a Bitfinex. Esta casa ficou sob fogo cruzado no início desta primavera, quando a Wells Fargo cortou seus laços bancários. Como resultado, é praticamente impossível depositar fiduciário no Bitfinex sem passar pelos intermediários. Spoofy tem grandes somas de dólares na casa e é provavelmente um dos poucos comerciantes que o faz. Ele também tem dezenas de milhares de Bitcoins no Bitfinex também.
Spoofy tem uma série de armas em seu artigo, incluindo spoofing e lavagem comercial. Como apontou o BitCrypto'ed em uma postagem de blog recente:
"Spoofy faz o preço subir quando ele quer que ele suba, e Spoofy faz o preço cair quando ele quer que ele caia, e ele tem a moeda ... tanto USD quanto Bitcoin, é claro, para retirar, e com impunidade no Bitfinex ".
O blog BitCrypto'ed também descreve os negócios de lavagem de Spoofy, quando ele negocia consigo mesmo vendendo suas próprias ordens de compra ou vice-versa. A lavagem comercial em grandes volumes pode induzir a compra ou venda em pânico, já que outros comerciantes respondem ao alto volume comercial. Spoofy pode executar negócios de lavagem a um custo muito baixo, cerca de US$ 1.000 por milhão de dólares de volume.
Quando o Bitfinex anunciou seu plano para distribuir o Bitcoin Cash, um comerciante desconhecido (provavelmente Spoofy) colocou dezenas de milhões de dólares em shorts. A casa de câmbio inicialmente planejava distribuir Bitcoin Cash aos detentores de posições curtas. É provável que este comerciante tenha sido o próprio Spoofy, planejando adquirir o máximo de Bitcoin Cash possível.
O grande número de shorts no Bitfinex também levou muitos a acreditar que um aperto curto épico estava chegando, e muitos comerciantes Bitcoin comprariam moedas na expectativa disso. De repente, ele "reivindicou" todos os seus próprios shorts, fechando-os usando seu próprio Bitcoin. O número de shorts caiu drasticamente sem afetar o preço.
A identidade de Spoofy permanece um mistério. Ele pode ser um único comerciante, um grupo de comerciantes em conflito ou mesmo o próprio Gerenciador Bitfinex. Às vezes procura soltar o preço do Bitcoin e às vezes age para aumentá-lo.
Não apenas a Bitfinex
A atividade de Spoofy também impulsiona o preço em outras casas, à medida que a arbitragem ocorre. Como o BItcoin é tão pouco negociado, uma única grande "baleia" pode potencialmente mover todo o mercado. Spoofy certamente exerce um controle excessivo sobre o preço do Bitcoin, deixando muitos a pergunta de qual seria o preço, sem sua manipulação.