Publicado em fevereiro 8, 2020 fevereiro 8, 2020 por WorkingFreeLancer em Golpe, Militar, Scammers, WorkingFreeLancer	
Dois reservistas do Exército foram acusados ​​de coordenar um esquema de fraude envolvendo comprometimentos por e-mail comercial e golpes de romance contra mulheres idosas, de acordo com uma denúncia federal no Tribunal Distrital do Sul de Nova York.
Joseph I. Asan Jr. e Charles I. Ogozy, ambos alistados na Reserva do Exército em fevereiro de 2018, foram presos em 31 de outubro e libertados em janeiro para aguardar julgamento em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, segundo registros públicos.
Um agente do FBI disse na denúncia que Asan e Ogozy fraudaram as vítimas e lavaram suas receitas através de contas bancárias que abriram em nome de empresas falsas. Ao longo de um golpe de um ano, os dois homens receberam ou tentaram receber cerca de US $ 3 milhões em recursos de fraude, de acordo com a denúncia.
A publicação Quartz observou que apenas Asan foi indiciado e alguns registros indicam que Ogozy pode estar cooperando com os investigadores.
Asan disse que ele e Ogozy eram “amigos” do Exército e ex-colegas de quarto, segundo um telefonema gravado citado na denúncia. Poucos detalhes de seu serviço militar foram divulgados no documento e, embora os esquemas de romance que eles estavam envolvidos em mulheres idosas visadas , os esquemas não pareciam invocar seu serviço militar para ajudar sua causa.
Os dois teriam acesso não autorizado a contas de e-mail comercial ou falsificariam e-mails e representariam funcionários de uma empresa, a fim de convencer as vítimas a transferir fundos para contas bancárias que controlavam, disse o agente do FBI na denúncia.
Durante uma fraude no início de 2019, uma vítima sem nome concordou em vender equipamentos a um distribuidor de produtos químicos em Nova Jersey por cerca de US $ 421.000. Um email foi enviado em fevereiro de 2019 informando ao distribuidor de produtos químicos que o pagamento pela venda deve ser depositado em uma conta bancária pertencente à Uxbridge Capital, LLC, em uma cooperativa de crédito para membros do serviço ativo, aposentados e de reserva dos EUA.
Depois que o banco foi alertado de que a transferência eletrônica era fraudulenta em 1 de março de 2019, os fundos foram recuperados e a conta congelada. Alguns dias depois, Asan supostamente ligou para o banco várias vezes para perguntar por que não conseguia acessar a conta e seus fundos.