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A regulamentação continua a ser debatida nos Estados Unidos.
William Barr, procurador-geral dos EUA, publicou diretrizes oficiais para manter os mercados de criptomoedas sob controle.
A força-tarefa cibernética digital do procurador-chefe dos EUA reuniu as diretrizes, oficialmente chamando-as de: Criptomoeda: uma estrutura de fiscalização, de acordo com uma declaração de 8 de outubro do Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA.
A declaração explica:
"A Estrutura fornece uma visão geral abrangente das ameaças emergentes e desafios de fiscalização associados à crescente prevalência e uso de criptomoedas; detalha as relações importantes que o Departamento de Justiça construiu com parceiros regulatórios e fiscalizadores, tanto no governo dos Estados Unidos como em todo o mundo; e descreve as estratégias de resposta do Departamento. "
As novas diretrizes vêm depois que o DoJ e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA comandarem uma série de ações contra a exchange de derivativos cripto BitMEX, citando várias atividades ilegais.
"A criptomoeda é uma tecnologia que pode transformar fundamentalmente a forma como os seres humanos interagem e como organizamos a sociedade", diz Barr no comunicado. "Garantir que o uso desta tecnologia seja seguro e não coloque em risco nossa segurança pública ou nacional é de vital importância para a América e seus aliados."
A declaração também inclui comentários de outras autoridades, observando o potencial da tecnologia para inovação, além de seu uso em negócios nefastos.
O longo relatório incluía em si 83 páginas de conteúdo sobre criptomoedas, seus "usos legítimos", seus "usos ilícitos", órgãos reguladores aplicáveis e um plano para daqui para frente.
Entre as categorias mencionadas no espaço cripto, o relatório destacou os ativos de privacidade. O Departamento de Justiça verifica especificamente o uso de Zcash, Monero e DASH como "indicativo de possível comportamento criminoso".
O relatório continuou afirmando a jurisdição dos EUA sobre indivíduos cujas transações de criptomoedas interagem com servidores baseados nos EUA.
O crescente espaço de criptomoedas e blockchain é complicado, como o relatório também observou ao apontar atividades criminosas como pump and dumps - uma tática ilegal milenar do mercado de ações, modernizada por meio das criptomoedas.
Entre os casos de uso de criptomoedas legítimos listados, a estrutura incluía pagamentos de bens e serviços, sem direito a terceiros. "Os defensores da criptomoeda afirmam que, ao eliminar a necessidade de intermediários financeiros para validar e facilitar as transações, a criptomoeda tem o potencial de minimizar os custos de transação e reduzir a corrupção e a fraude", explicou o documento, apontando posteriormente para a classe de ativos como um hedge contra a inflação.
Em contraste com os casos de uso acima mencionados, o relatório também detalhou atividades que alegou serem ilícitas, como transações de drogas. Afirmei que as atividades ilegais de ativos digitais geralmente ocorrem em três alas distintas: financiamento de substâncias ilegais, vendas ou operações de produtos, lavagem de dinheiro e evasão fiscal e fraude ou hacking específico de criptomoeda.
Em sua conclusão, o relatório apelou à colaboração com outros órgãos governamentais e participantes em todos os Estados Unidos e no mundo.
"Para promover a segurança pública e proteger a segurança nacional, todas as partes interessadas - da indústria privada aos reguladores, funcionários eleitos e usuários individuais de criptomoeda - precisarão tomar medidas para garantir que a criptomoeda não seja usada como plataforma para ilegalidade. Na verdade, para que a criptomoeda atingir seu potencial verdadeiramente transformador, é imperativo que esses riscos sejam tratados. "
ATUALIZAÇÃO 8 de outubro, 18:46 UTC: Este artigo foi atualizado com informações adicionais do relatório.