Kriptacoin: novo relatório aponta braços da quadrilha em SP e no PI - Brasília Sincera
Brasília(DF), 18/09/2017 - Kriptacoin - donos da empresa de moeda virtual lesão clientes. Foto: Rafaela Felicciano/Metrópoles
admin 09 fev 2018 Segurança Deixa um comentário 85 Vistas
As informações constam de relatório do MPDFT sobre o caso, o qual o Metrópoles teve acesso em primeira mão. O documento complementa dados e atualiza o andamento das investigações. Os memoriais foram entregues à Justiça nessa quinta-feira (8/2) e apontam, entre outras novidades, a possível atuação dos criminosos fora do Distrito Federal e a periculosidade dos integrantes da quadrilha.
Revela também que os integrantes do grupo podiam manipular a moeda como bem entendessem, inclusive apagando movimentações da plataforma a qualquer momento. O relatório descreve, ainda, os métodos dos criminosos para enganar as vítimas, como fingir que russos e chineses participavam do negócio. Outro trecho aponta que o dinheiro das vítimas era aplicado em títulos de previdência privada.
As pessoas acabam caindo em golpes como esse, pois a mise en scène dos vídeos, das publicações em redes sociais, do comercial na televisão aberta, das festas eletrônicas, das palestras motivacionais, do entusiasmo demonstrado pelos executivos, fatalmente as levava a acreditar na rentabilidade e em uma revolução financeira na vida."
Paulo Roberto Binicheski, promotor de Justiça responsável pelo caso
De todos os investigados, apenas um continua foragido: Uélio Alves de Souza. Conhecido como Fininho, é um dos donos da empresa de fachada Kripta Coin Investimento em Tecnologia – ME, utilizada para a lavagem do dinheiro. Uélio é apontado pelas testemunhas como um dos executores da "parte suja". Os memoriais do MPDFT indicam que ele é um dos pioneiros do esquema criminoso, ao lado dos irmãos Marinho.
Coação e moeda fantasma
Para manter o controle sobre as vítimas, o grupo não hesitava em ameaçar e intimidar quem questionasse o esquema. Uma testemunha relata que foi ao escritório da empresa tentar sacar o investimento e acabou sendo vítima de coação.
Impedir a retirada do dinheiro era uma das estratégias da quadrilha. Os suspeitos alegavam que os saques comprometiam os lucros dos próprios investidores. Os criminosos ofereciam às vítimas participações nos valores de R$ 1 mil, R$ 3 mil e R$ 21 mil, com 1% de ganho por dia, independentemente do crescimento da moeda.
Falsos investidores e previdência privada
Para dar credibilidade ao esquema, os criminosos afirmavam que estrangeiros estavam investindo na falsa moeda digital. No entanto, um dos investigadores relata que os tais empresários russos e chineses nunca existiram: "Quem fazia muita propaganda disso era um executivo, militar das Forças Armadas, que vivia viajando. Ele falava: 'Os russos estão aqui', e pegava uma mulher na rua e pedia para ela falar Kriptacoin'".
Na hora de aplicar o dinheiro oriundo do golpe, os criminosos preferiam um investimento menos arriscado: a previdência privada. O relatório aponta que as aplicações eram feitas em nome de laranjas e de um dos irmãos Marinho. Ao todo, 463 pessoas registraram ocorrência afirmando serem vítimas do falso golpe.