Fraudador de Bitcoin é multado em US$ 1,9 milhão | Portal do Blockchain
Fraudador de Bitcoin é multado em US$ 1,9 milhão
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) processou com sucesso um fraudador de bitcoin em conexão com seu programa criminal de investimento em bitcoin, que ele usou para extrair centenas de milhares de dólares de suas vítimas.
Anunciando o caso de sucesso em um comunicado à imprensa, a CFTC revelou que em 9 de julho de 2018, Dillon Michael Dean, de Longmont, CO, e The Entrepreneurs Headquarters Limited, sua empresa registrada, foram condenados a pagar mais de US $ 1,9 milhão em multas civis pecuniárias. restituição.
Fundos Apropriados
De acordo com o Julgamento da Ordem e Inadimplência entregue pela juíza Sandra J. Feuerstein da Corte Distrital dos EUA do Distrito Leste de Nova York, Dean e TEH solicitaram desonestamente investimentos em bitcoin do público em geral usando falsas promessas de arrecadação de fundos e investimento em opções binárias.
Depois de coletar fundos de investidores dessa maneira, o Dean desviou seus fundos, convertendo-os para uso pessoal sem o conhecimento dos investidores. Indo além, o julgamento afirmou que, diferentemente do que ele disse aos investidores, Dean nunca foi registrado na CFTC como um Operador de Commodities Pool (CPO) e Associado de um CPO, conforme exigido por lei.
Levando a cabo esta operação ilegal a partir de abril de 2017, o tribunal concluiu que Dean obteve pelo menos US $ 499.264,04 em fundos de bitcoin de investidores de não menos de 127 pessoas. Seu argumento para os investidores era que ele converteria seu bitcoin em fiat, que ele então investiria em seu nome.
Dean disse aos investidores que ele investiria seus fundos em um veículo de investimentos conjunto criado para negociar interesses de commodities, incluindo a negociação de opções binárias em uma bolsa online designada como um mercado de contrato pela CFTC. Ele os convenceu a separar seu dinheiro citando a experiência de negociação fictícia e prometendo-lhes retornos fantásticos de investimento.
Uma vez que ele recebesse seu dinheiro, em vez de fazer qualquer coisa que ele prometesse, Dean iria apropriar-se indevidamente de seus fundos de bitcoin, aproveitando a natureza pseudônima da criptomoeda para se safar do roubo. Ao longo do esquema, pelo menos 120 pessoas foram vítimas, perdendo um total de US $ 432.184,79.
O tribunal ouviu que Dean usava sites da empresa, vídeos do YouTube e publicações no Facebook para pescar vítimas. Nestes posts e vídeos, ele fez várias alegações falsas, incluindo um registro fictício de negociação de opções bem-sucedidas e taxas de retorno absurdamente altas das opções de negociação. Cada alegação que ele fez era falsa, no entanto, e Dean nunca se envolveu em um único negócio em nome de um cliente.
Restituição, multa e aviso
O tribunal ordenou que Dean e TEH pagassem a quantia de US $ 432.184,79 em restituição aos clientes que ele havia arrebentado, e uma multa monetária civil de US $ 1.497.792,12. Além disso, a sentença impõe uma proibição permanente de negociação e registro de Dean e TEH e impõe permanentemente a ambos os réus de futuras violações dos regulamentos da CFTC e da Lei da CFTC.
A agência, no entanto, alertou o público que a imposição de uma ordem de restituição não é uma garantia de que os fundos obtidos de forma fraudulenta serão realmente recuperados, dependendo da situação financeira do réu.