Polícia Federal deflagra operação contra empresário acusado lavagem de dinheiro e sonegação fiscal - AML
Polícia Federal deflagra operação contra empresário acusado lavagem de dinheiro e sonegação fiscal
A Polícia Federal afirmou que o empresário alvo da Operação Cameleão gerou um possível prejuízo para os cofres públicos de mais de 10 milhões de reais. Na manhã desta quarta-feira (19), agentes federais cumpriram dois Mandados de Busca e Apreensão, expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal, nos bairros Jatiúca e Eustáquio Gomes, em Maceió/AL.
De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas em 2015, quando as diligências policiais indicavam que o proprietário de um supermercado, localizado no Conjunto Eustáquio Gomes, em Maceió/AL, estaria, há vários anos, colocando a empresa em nome de "laranjas", com o fim de sonegar tributos.
No decorrer das apurações, a empresa já foi transferida para o nome de várias pessoas, todas de origem humilde, sendo uma delas, inclusive, morador de rua da cidade.
Até o momento, as apurações indicam que os prejuízos para os cofres públicos podem ultrapassar 10 milhões de reais. As apreensões decorrentes desta Operação serão devidamente formuladas e juntadas ao Inquérito Policial que está em andamento na Polícia Federal em Alagoas.
O nome da Operação é uma alusão ao fato de que o camaleão muda de cor como uma forma de se disfarçar, de enganar os predadores e as vítimas para não ser identificado no ambiente. O investigado mudava o "dono" das empresas que na verdade eram suas e se disfarçava como empregado, para que não fosse identificado pela fiscalização tributariada.
As investigações buscam apurar possível cometimento dos crimes de sonegação fiscal (art. 1º, I e II, da Lei 8137/90), falsificação de documentos (art. 297 do Código Penal), formação de quadrilha (art. 288, do CP), entre outros crimes cujas penas máximas somadas ultrapassam 19 anos de prisão.