PF desarticula esquema de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas - B!T magazine
Bit Magazine, 25 de agosto de 2021, 17:44
Cerca de 120 policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal.
Segundo a investigação, uma empresa com sede na Região dos Lagos/RJ, é responsável pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras ou "esquemas de ponzi".
Calcado na efetiva oferta pública de contrato de investimento, sem prévio registro junto aos órgãos regulatórios e vinculado à especulação no mercado de criptomoedas, com retorno financeiro sobre o valor investido insustentável.
Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, "sendo certo que aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses", se lê em comunicado.
Os investigados poderão responder, na medida das suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta/temerária, instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais; se condenados poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão.