Francisco Hayashi | Minhas publicações no JusBrasil
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No dia 30 de outubro, o PSDB formulou ao TSE pedido de auditoria especial na apuração das eleições presidenciais de 2014, requisitando acesso a diversos dados de posse da Jusiça Eleitoral e formação...
O caso Eike Batista de crimes contra o mercado de capitais
A BSM (BM&F BOVESPA Supervisão de Mercados), órgão de fiscalização interna da própria bolsa brasileira, a BM&F BOVESPA, identificou em 2013 aproximadamente cem mil operações com indícios de...
Recentemente, a Revista Veja publicou reportagem de capa destacando a "delação premiada" do investigado Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento e refino da Petrobrás, preso na Operação Lava...
Origens do moderno combate à lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro é o processo por meio do qual se maquia, oculta, dissimula ou mascara, para que passe despercebida, a origem ilícita de bens (MORO, 2010, p. 15). Com isso, busca-se fazer...
Inconstitucionalidade da criação da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas de Florianópolis/SC
A Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Comarca de Florianópolis/SC foi criada em regime de exceção pela Resolução 1/2013-CM[1]. A competência da unidade está...
Quarta emenda defendida
WASHINGTON, D. C. – Na quarta-feira, a mais alta corte da nação desenhou uma linha clara na areia quando em votação unânime decidiu que a polícia deve obter um mandado antes de realizar buscas por...
Delatores estão aumentando em Wall Street
Este ano marcou um ponto de virada para a ação regulatória contra as maiores instituições financeiras do país, com agências federais e estaduais indo além dos delitos da crise financeira de 2008 e...