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Ata reunião do Comitê de Auditoria
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CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2016, às 9h30min, na sede social da Cielo S.A. ("Companhia"), na Alameda Xingu, nº 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, andares 21º ao 31º, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
MESA: Presidente da mesa: Gilberto Mifano; Secretária da Mesa: Tatiane Zornoff Vieira Pardo.
CONVOCAÇÃO: Convocação devidamente realizada nos termos do Capítulo IV do Regimento Interno do Comitê de Auditoria ("Comitê").
PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Comitê. Presentes também, como convidados, durante toda a reunião, os Srs. Luiz Umberto Modenese, Diretor de Auditoria; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária de Governança Corporativa; André Dala Pola e Regis Moreira Borges Filho representantes da Auditoria Externa, KPMG Auditores Independentes; Ricardo Grosvenor Breakwell, Diretor de Controladoria; Lívia Maria Mendonca Agessi, Gerente de Desenvolvimento Financeiro; Luiz Fernando Oliveira Barrichelo, Diretor de Serviços Compartilhados; Júlio César Bento, Gerente de Desenvolvimento Financeiro.
ORDEM DO DIA: (1) análise e recomendação das informações trimestrais da Companhia relativas ao período findo em 31 de março de 2016; (2) análise e discussão acerca da apresentação da Auditoria Externa sobre as informações trimestrais - Relatório de Revisão KPMG 1º Trimestre de 2016.
DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Comitê examinaram os itens constantes da ordem do dia, deliberando o quanto segue:
(1) A. Sra. Lívia Maria Mendonca Agessi apresentou aos Srs. membros do Comitê os destaques dos resultados financeiro-econômicos relativos ao 1º trimestre de 2016, findo em 31 de março de 2016.
(2) Os Srs. André Dala Polla e Regis Moreira Borges Filho apresentaram aos Srs. membros do Comitê a abordagem da Auditoria Externa sobre os principais assuntos analisados e o Relatório de Revisão Especial Trimestral a ser emitido pela KPMG Auditores Independentes, referentes ao 1º trimestre de 2016, sem ressalvas, nos termos do material de suporte anexo à Ata. Ao final, destacaram a independência da auditoria na condução dos trabalhos realizados e a inobservância de conflito de interesses.
Os Srs. membros do Comitê, após discussão, exame das demonstrações financeiras e do Relatório de Revisão Especial Trimestral a ser emitido pela KPMG Auditores Independentes, relativos ao 1º trimestre de 2016, recomendam, por unanimidade, ao Conselho de Administração sua aprovação, sem ressalvas.
DOCUMENTOS ANEXOS: Todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à ata, os quais ficam arquivados na sede da Companhia.
APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
ASSINATURAS: Mesa: Gilberto Mifano, Coordenador e Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros: Gilberto Mifano, Aureli Carlos Balestrini e José Antonio Teixeira.
Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio.
Barueri, 26 de abril de 2016.
TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa
(Pertence ao Extrato da Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Cielo S.A. realizada em 26 de abril de 2016)