PF combate o câmbio ilegal de moedas estrangeiras no Espírito Santo — Agência de Notícias - Polícia Federal
Você está aqui: Página Inicial / Notícias / 2018 / 02 / PF combate o câmbio ilegal de moedas estrangeiras no Espírito Santo
PF combate o câmbio ilegal de moedas estrangeiras no Espírito Santo
Vila Velha/ES – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8/2) a Operação Paralelo, com o objetivo de combater o câmbio ilegal de moedas estrangeiras no Espírito Santo. Três pessoas foram presas preventivamente e foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra e Nova Venécia. Três casas de câmbio tiveram as atividades suspensas. Participaram da ação 76 policiais.
As investigações foram iniciadas com o recebimento de notícia-crime indicando a atuação de uma agência de turismo de Vila Velha no mercado de compra e venda de moeda estrangeira sem a autorização necessária do Banco Central. Com o avanço das investigações, foi possível identificar que o fornecedor de moeda estrangeira da agência de turismo era o proprietário de uma correspondente em operações de câmbio localizada em Vitória/ES. Estima-se que, apenas em 2016, a agência de turismo recebeu cerca de R$ 9 milhões de clientes interessados em comprar dólares e euros.
Foram identificadas, ainda, outras duas empresas que atuavam de forma clandestina no mercado de moeda estrangeira sem autorização do Banco Central. No caso dessas empresas, todas as operações de câmbio eram ilegais.
Durante as investigações, foram apreendidos aproximadamente 200 mil dólares negociados no mercado paralelo, que estavam sendo transportados sem documentação comprovando a origem do dinheiro.
Haverá entrevista coletiva, às 11h, na Superintendência Regional da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha/ES.