Entenda o esquema de fraude que pode ter devisado R$ 15 mi de seguro-desemprego - Portal F5
Entenda o esquema de fraude que pode ter devisado R$ 15 mi de seguro-desemprego
O esquema que pode ter desviado quase R$ 15 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador, por meio do seguro-desemprego, está sendo investigado pela Polícia Federal em 19 inquéritos. As apurações começaram ainda em 2018 e deram origem à operação Mensageiro, iniciada nesta quarta-feira (4) em três estados e no Distrito Federal. A suspeita da polícia é que funcionários e até o dono de uma lotérica estejam envolvidos no golpe. Um homem que trabalhou como carteiro dos Correios também é investigado.
1 – Membros do grupo entravam no sistema da Caixa Econômica Federal através de uma certificação digital de empresa (CNPJ) ou pessoa física (CEI) e mudavam o endereço do PIS de alguém que estava recebendo as parcelas do seguro-desemprego;
2 – Após alterar o endereço do beneficiário, a associação criminosa entra em contato com a Caixa Econômica, via 0800, e solicita nova via do cartão do cidadão. O cartão era encaminhado para o endereço previamente alterado;
3 – Os suspeitos investigados recebiam os cartões em endereços de Palmas e Gurupi e faziam o recadastramento de novas senhas em casas lotéricas. Para a polícia, como diversas senhas foram alteradas nas mesmas lotéricas, há indícios de participação de funcionários e do dono de uma lotérica;
4 – Em seguida é sacada a parcela do seguro-desemprego, atualmente com valores aproximados de R$ 1,3 mil a R$ 1,5 mil;
5 – Os titulares do benefício, de diversos estados da federação, ao tenta sacar a parcela são avisado pela Caixa Econômica que alguém efetuou o saque, sendo orientados a fazer a denúncia na Polícia Federal local.
"Das informações prestadas pela CEF [Caixa Econômica Federal], nota-se que apenas em um mesmo dia, eram cadastradas dezenas de senhas, a citar o dia 22.12.2017, quando se foi efetivado o cadastro de 45 senhas", diz trecho da decisão do juiz Pedro Felipe de Oliveira Santos, da 4ª Vara Federal de Palmas.
A suspeita da Polícia Federal é de que o esquema tenha provocado um prejuízo milionário. "Tomando-se por base o valor médio de R$ 1,2 de cada parcela sacada fraudulentamente, dimensionando-se essa quantia em possíveis 12 mil vítimas, chega-se a quantia gritante de R$ 14.400.000,00, que pode ser considerada uma estimativa do lucro obtido pelos investigados com os saques indevidos do seguro-desemprego", pontua a decisão.
"Não foi identificada invasão do sistema da Caixa para alteração do endereços ou de senhas nas Unidades Lotéricas, considerando que as modificações se deram por meio do uso de credenciais das empresas envolvidas na ocorrência", diz a nota oficial.
"Ressalta-se que os Correios não compactuam com práticas ilícitas: ao detectar qualquer atividade suspeita, a empresa abre processo administrativo disciplinar para apurar os fatos. Constatando a irregularidade, o empregado sofre as sanções cabíveis previstas em lei."