Lavagem de dinheiro – Bottini & Tamasauskas Advogados
13 de julho de 2020 Por Pierpaolo Cruz Bottini Em um regime democrático o exercício do poder passa pelo crivo popular. Mas se eleger não depende apenas de boas ideias, competência e capacidade de articulação. São necessários recursos para o pagamento…
5 de agosto de 2019 Por Pierpaolo Cruz Bottini Follow the money. A conhecida expressão revela uma estratégia eficaz de combate ao crime organizado: identificar o caminho dos recursos ilícitos, bloquear bens, e fazer com que a entidade delitiva morra de…
Pierpaolo Cruz Bottini Assunto polêmico, que desperta emoções fortes, a relação entre advocacia e lavagem de dinheiro merece uma reflexão séria e cuidadosa. O novo texto da lei de lavagem de dinheiro – Lei 9.613/98 – aprovado em meados de…
9 de julho de 2012 Por Pierpaolo Cruz Bottini Hoje foi aprovada a nova lei de lavagem de dinheiro. E mais uma vez uso este espaço para tecer considerações sobre o tema. A melhor política de combate ao crime organizado…
Anti-money laundering obligations for legal professionals in Brazil: the...
ESTELLITA, H. BOTTINI, P. – 10/09/2014 In 2012 Law nº 9.613 (AML Statue) was amended, updating the legal framework to comply with FAFT recommendations. New rules, substantive and procedural, brought Brazilian legislaion to the third generation of AML regulation….
19 de junho de 2012 Por Pierpaolo Cruz Bottini No inicio deste mês, o Congresso Nacional aprovou mudanças na lei de lavagem de dinheiro. O texto ainda não foi sancionado, mas se o for, na íntegra, terá grande impacto na…