CFC ratifica parceria com o Coaf no combate aos crimes financeiros – 27/07/2018 – Jorge Gomes | Advogados
CFC ratifica parceria com o Coaf no combate aos crimes financeiros – 27/07/2018
Segundo Ferreira, o Coaf recebe, anualmente, cerca de 1,5 milhão de comunicações de operações suspeitas de Ilícitos&#160 De acordo com o último relatório de atividades da instituição, só em 2017 a atuação do COAF juntamente com o Ministério Público e autoridades policiais, possibilitou o bloqueio judicial de R$ 46 milhões no Brasil e no exterior, relacionados a investigações sobre lavagem de dinheiro e crimes relacionados. Desde o início de suas atividades até o final de 2017, o trabalho do COAF também resultou na aplicação de R$ 7,6 milhões em multas pecuniárias.
Além dos presidentes das entidades, participaram do encontro o Diretor Executivo em exercício do CFC, Ricardo da Silva Carvalho e o diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do Coaf, Joaquim da Cunha Neto.