Fras-le comunica o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas
Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 21/13
LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66,nº 10.945, CEP 95010-550, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 16 horas do dia 16 de dezembro de 2013.
PRESENÇAS: A reunião foi convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Compareceram todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.
MESA DIRIGENTE: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raul Anselmo Randon,Presidente do Conselho de Administração, e secretariada pelo Sr. Astor Milton Schmitt, Vice-Presidente do Conselho de Administração.
DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram o seguinte:
(i) de acordo ao que dispõe a alínea "n" do Artigo 23 do Estatuto Social, aprovar o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria, no montante de R$ 6.170.691,40, a todos os acionistas detentores das ações representativas do capital social da Companhia ao final do dia de hoje, que serão remunerados com o valor de R$ 0,05970 por ação ordinária e R$ 0,06567 por ação preferencial. O valor dos juros creditado durante este exercício poderá ser imputado aos dividendos relativos ao exercício de 2013, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 27 de janeiro de 2014 e as ações serão negociadas ex-direito aos juros a partir do dia 17 de dezembro de 2013, com observância as disposições legais vigentes relativas à retenção do Imposto de Renda na Fonte. Sem prejuízo das deliberações tomadas pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária e na Assembleia Geral Especial de Preferencialistas, realizadas no dia 28 de novembro de 2013, os juros sobre capital próprio serão destinados a todos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais no final do dia de hoje, independentemente do direito de recesso ser exercido por acionistas dissidentes das decisões tomadas nas referidas Assembleias;
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 16 de dezembro de 2013.