POLICIA FEDERAL INVESTIGA OPERAÇÕES DE CAMBIO ENVOLVENDO ESTATAL
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"A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã de hoje(10/9) a 74ª Fase da Operação Lava Jato, denominada SOVRAPPREZZO. Esta fase é desdobramento da 61ª Fase, chamada de Disfarces de Mamon.
As investigações visam ainda a comprovar a prática de lavagem de dinheiro porventura praticadas pelos investigados, seja através de movimentação de valores no Brasil e no exterior, mediante o uso de off shores, subfaturamento na aquisição de imóveis e negócios, interposição de pessoas em movimentações de capitais, utilização de contratos fictícios de prestação de serviços firmados entre o banco e empresas dos colaboradores envolvidos, assim como o grau do vínculo associativo mantido por todos.".