"Cérebro" da lavagem de dinheiro com bitcoin é preso | Portal VOIT
Um homem russo de 37 anos foi preso nessa semana, na Grécia, em uma ação conjunta das polícias investigativas de vários países para desbaratar um esquema de lavagem de dinheiro que usava a moeda virtual bitcoin. O acusado teria movimentado cerca de US$ 4 bilhões em trocas de moeda corrente por criptomoeda e invasões a sites de câmbio que operam com bitcoin.
Alexander Vinnik, tem 21 acusações de crimes virtuais. É proprietário de várias contas BTC-e, uma plataforma de câmbio virtual, incluindo senhas de administração. Aparentemente, ele conseguia receitas com o hackeamento de outros investidores e entusiastas das cripomoedas e canalizada o montante para suas contas pessoais, utilizando a plataforma BTC-e, de origem japonesa, e a TradeHill, americana.
O russo pode estar por trás do maior ataque já feito a uma casa virtual de câmbio de bitcoin. Em 2014, o MtGox, um dos maiores sites para comercialização de criptomoedas saiu do ar e o dinheiro sumiu repentinamente. O serviço entrou em colapso, causando oscilações sem precedentes no câmbio de bitcoins, com o mercado perdendo quase a completa confiança nessa forma de investimento.
A polícia americana diz que ele é o operador dessas plataformas e o russo ainda seria um dos "mestres" do cibercrime internacional que ainda lida com conspiração política, roubo de identidade, tráfico de drogas, ransomware e corrupção. Sua prisão vem numa série de ações da polícia americana para cercar criminosos russos na Europa.
Vinnik pode ser condenado por vários crimes, inclusive o de operar serviços financeiros sem licença. Sua pena pode chegar a 55 anos. A Rede de Execução de Crimes Financeiros, órgão vinculado ao do Ministério do Tesouro (FinCEN) americano também decidiu uma penalidade monetária civil de US$ 110 milhões contra a BTC-e e US$ 12 milhões contra a Vinnik.
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