Jornal Carlos Lima – Jornal da Povo – MPF e PF investigam lavagem de dinheiro de ex de Cabral por meio de obras de arte
Hoje dia 24/06/2018 às 03:24:50
Carlos Lima | Publicado em 08/05/2017 às 17:29:45
MPF e PF investigam lavagem de dinheiro de ex de Cabral por meio de obras de arte
A pedido do Ministério Público Federal, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expediu dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Suzana Neves, ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral.
Os mandados estão sendo cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (8), em Araras, Região Serrana do Rio de Janeiro, e em São João del Rei, em Minas Gerais.
A Receita Federal detectou que a Araras Empreendimentos teve movimentação financeira incompatível com a receita bruta declarada e distribuiu lucros e dividendos incompatíveis com as receitas auferidas, nos exercícios de 2007 a 2009 e de 2011 a 2015.
As investigações também apontam que Suzana utilizou sua empresa para ocultar a origem ilícita de R$ 1.266.975,00.
Entre outubro de 2011 e dezembro de 2013, foram identificadas 31 transferências bancárias de recursos oriundos do grupo de empresas da empreiteira FW Engenharia, por intermédio da empresa Survey Mar e Serviços Ltda, que realizou pagamentos à Araras Empreendimentos a título de serviços de consultoria em valor quase duas vezes maior que a sua renda bruta declarada.
Toda a movimentação aponta para lavagem de dinheiro pago como propina à organização criminosa em contratos que o Governo do Estado do Rio de Janeiro firmou com a FW Engenharia.
Um dos contratos firmados com a empresa, no valor de R$ 35 milhões, teve por objeto a elaboração de projeto executivo e a execução de obras complementares de urbanização no Complexo de Manguinhos, comunidade beneficiada pelo PAC das Favelas.