Ficam convocados os senhores acionistas da Hypera S.A. ("Hypera Pharma" ou "Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2021, às 10:00 horas ("Assembleia"), para examinarem, discutirem e votarem a respeito da seguinte ordem do dia:
As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
A destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
A fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia;
A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e
A remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021 e dos membros do conselho fiscal, se instalado.
A alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia em razão dos aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite do capital autorizado;
A alteração do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia para incluir a possibilidade de emissão de Notas Promissórias pela Companhia no rol de competências do Conselho de Administração; e
A consolidação do estatuto social da Companhia, caso restem aprovadas as propostas de alteração do Artigo 5° e do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, conforme descritas nos itens i) e ii) acima da Assembleia Geral Extraordinária.