Os documentos revelam que os clientes da Mossack Fonseca incluíam o primeiro diretor da agencia de inteligência da Arábia Saudita, Sheikh Kamal Adham; o ex-diretor da inteligência da força aérea da Colômbia, major general da reserva Ricardo Rubianogroot, e o brigadeiro Emmanuel Ndahiro, médico, que se tornou chefe do departamento de espionagem do presidente de Ruanda, Paul Kagame, entre outros.
A série Panama Papers, que começou a ser publicada no domingo (3.abr.2016) é uma iniciativa do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), organização sem fins lucrativos e com sede em Washington, nos EUA. Os dados foram obtidos pelo jornal Süddeutsche Zeitung. O material está sendo investigado há cerca de 1 ano. Participam desse trabalho com exclusividade no Brasil o UOL, o jornal “O Estado de S.Paulo” e a RedeTV!.
Em setembro de 1996, Bill Clinton, que concorria à reeleição, esteve no hotel Westin Crown Center em Kansas City, Missouri, para a festa de aniversário de Farhad Azima, um dos generosos doadores da sua campanha, o anfitrião da festa.
O que estava em jogo eram US$ 250 mil em contribuições. O próprio presidente puxou o coro dos convidados cantando “Parabéns para você”.
Azima é cidadão americano, de origem iraquiana, e executivo de uma companhia aérea de voos fretados. É também um doador importante de candidatos democratas e republicanos há bastante tempo.
Entre outubro de 1995 e dezembro de 1996, ele visitou a Casa Branca de Clinton dez vezes, inclusive em caráter privado, para tomar o café da tarde com o presidente. Anos mais tarde, quando Hillary Clinton concorreu ao Senado, em dezembro de 1999, Azima a recebeu, juntamente com mais 40 convidados, para um jantar de arrecadação no qual cada um pagou US$ 2.500.
A arrecadação de fundos de Azima para os democratas possibilitou uma guinada na carreira de um homem que se encontrava em meio a um verdadeiro furacão da mídia. Reportagens dos anos 1980 o ligaram ao Irã-Contras, ainda no governo republicano de Ronald Reagan (1911-2004).
Em meados dos anos 80, funcionários de alto escalão do governo Reagan atuaram secretamente na venda de armas ao Irã. O dinheiro obtido com a venda financiou os rebeldes de direita da Nicarágua, conhecidos como os Contras.
Numa missão a Teerã, em 1985, um dos aviões cargueiros de Azima, um Boeing 707, transportou 23 toneladas de equipamentos militares, conforme noticiou o jornal “New York Times”. Azima sempre declarou desconhecer o voo e pôs em dúvida a veracidade do mesmo.
“Não tive nada a ver com o Irã-Contras”, disse Azima ao ICIJ. “Eu fui investigado por todas as agências dos Estados Unidos e elas concluíram que não havia absolutamente nada”, ele disse. “Foi uma busca infrutífera. A polícia e as autoridades reguladoras caíram nessa”.
As informações da Mossack também revelam novos detalhes sobre um dos doadores políticos mais pitoresco dos EUA, o bilionários saudita Adnan Khashoggi.
Os mais de 11 milhões de documentos – que abrangem o período de 1977 a dezembro de 2015 – mostram o funcionamento interno da Mossack Fonseca, uma firma de advocacia do Panamá especializada em abrir empresas labirínticas, nas quais, às vezes, os limites entre empreendimentos legítimos e o mundo aventuroso da espionagem internacional se confundem.
Os documentos revelam também centenas de detalhes sobre ex-contrabandistas de armas e empresas contratadas pela CIA que usam companhias offshore para ganhos pessoais. Além disso, mostram as operações de um exército de outros personagens que se serviram destas companhias durante ou depois de trabalharem como importantes espiões, agentes secretos ou agentes da CIA e de outras agências de inteligência.
“Ninguém circula por aí dizendo que é um espião”, diz Loch K. Johnson, professor da Universidade da Georgia, explicando a cobertura que as companhias offshore oferecem. Johnson, ex-assessor de uma comissão do Senado americano para investigações da inteligência, passou dezenas de anos estudando as companhias de fachada da CIA.