Melhores práticas e procedimentos de controle de PLD no Mercado Cambial - AML
Melhores práticas e procedimentos de controle de PLD no Mercado Cambial
Neste webinar, vamos conversar sobre a importância de tecnologias para aumentar a produtividade na gestão do risco no mercado de câmbio, inovando nas ações preventivas com recursos alinhados às demandas regulatórias e muito mais.
Convidamos Wladimir Pereira, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, da Advanced Corretora, para compartilhar sua experiência no uso de tecnologias que automatizam ações internas de PLD e Kelly Gallego Massaro, Presidente Executiva da ABRACAM, que possui um Selo para empresas do segmento que buscam garantir o cumprimento das normas vigentes, como a Circular Bacen 3.978/2020.
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Presidente Executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM) e Presidente Comissão Financeira do Mercosul (CIASEFIM)
Mais de 20 anos de experiência no mercado de câmbios, atuando como interlocutora com autoridades do Bacen, COAF, GAFI e GAFILAT e organizações internacionais dedicadas a fortalecer as medidas de PLD-FTP
Superintendente Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance (GRCIC)
Experiência sólida nas áreas de BackOffice, Câmbio, Comércio Exterior, Compliance, já tendo atuando em instituições financeiras no Brasil e outros países, como EUA e Holanda
Foi Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF. Já atuou como consultor externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT e Grupo de Egmont, entre outros
Diretor Executivo de Governança e Estratégias
Mais de 19 anos de experiência em PLD-FTP, tendo atuado também em posições de liderança na área de Compliance de empresas de grande porte