CTFC alerta sobre esquemas de pirâmides de Bitcoin - Webitcoin
CTFC trabalhando para ajudar o público a identificar esquemas de pirâmides
A CFTC reemitiu conselhos antigos para ajudar o público a avaliar a legitimidade das oportunidades de investimento em Bitcoin e criptomoedas no combate a pirâmides financeiras. O alerta ocorre na sequência da retirada de uma empresa suspeita de fraudar US $ 11 milhões de investidores.
A Commodities Futures Trading Commission (CFTC) acusou a firma, Circle Society, e seu proprietário, David Gilbert Saffron, por solicitações fraudulentas, apropriação indébita e violações de registro. Uma ação de execução civil, iniciada na quarta-feira, alega que a empresa solicitou fundos de pelo menos 14 investidores, alegando que eles veriam 300% de retorno sobre o investimento em apenas algumas semanas.
Aparentemente, a empresa usaria fundos de investidores para negociar criptomoedas. A correspondência da empresa enfatizou a habilidade da Saffron como trader de opções binárias, em um esforço para convencer os investidores a participar com seu dinheiro.
O documento afirma que a Saffron não negociou fundos de investidores. Os depósitos de Bitcoin foram enviados para a carteira pessoal do réu.
A Circle Society operou desde o final de 2017 até sua recente remoção. Dado que a empresa parece ter pago alguns investidores adiantados com fundos depositados por membros mais novos, a CFTC afirma que a empresa operava "como um esquema de pirâmide".
O caso levou o órgão regulador a reemitir conselhos antigos para ajudar os investidores a permanecerem seguros. Em um artigo intitulado "Fraude de opções binárias", ele fornece vários alertas para o público estar ciente, além de métodos para verificar a legitimidade de uma empresa.
Como parte da recente ação judicial, o presidente da CFTC, Heath P. Tarbert, fez comentários sobre a importância de reduzir os golpes que atacam o otimismo das pessoas sobre o futuro das criptomoedas. Além de reafirmar o compromisso do regulador em proteger o público, Tarbert acrescentou que esses golpes fazem um grande desserviço ao emergente setor de ativos digitais.
Alegando que esquemas como a Circle Society comprometem o desenvolvimento responsável do setor, ele afirmou que a única maneira de os EUA liderarem o novo mercado seria trazer maior integridade ao espaço.