Banco suíço UBS é julgado por fraude fiscal maciça na França - Internacional - Estado de Minas
Suspeita-se que o grupo suíço capturou ilegalmente entre 2004 e 2012 uma clientela rica, e encorajou-a a abrir contas não declaradas na Suíça.
Os clientes foram eram pelos gerentes de negócios do banco em festas e eventos esportivos para convencê-lo após a abrir essas contas.
- Contabilidade dobrada -
O banco poderia ser sancionado com multa de "até metade do valor ou até metade dos fundos evadidos", segundo a legislação francesa.
Sorrindo, o americano aconselhou sua leitura, "muito instrutiva", a um advogado do UBS, que respondeu que "não tinha encontrado tempo para lê-lo".
"Claro, ele está ocupado", respondeu Birkenfeld.
- 'Acusações infundadas' -
O UBS nega as acusações.
O banco alega que sempre agiu em conformidade com a lei suíça e que não sabia se seus clientes estavam em dia com a Receita de seus países.
"O UBS finalmente terá a oportunidade de responder às acusações infundadas", disse o banco, "pretendendo defender sua posição com firmeza".
Com sede em Zurique, o UBS oferece consultoria financeira e soluções bancárias para clientes ricos, institucionais e corporativos, em todo o mundo, bem como para clientes particulares na Suíça.