PF investiga caixa 2 e lavagem de dinheiro em campanha de Taques - O Livre
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Quebra de sigilo bancário foi encaminhado à Justiça Eleitoral em apuração relativa as eleições de 2014
24 de setembro de 2020 15:33
A Polícia Federal investiga a suspeita de formação de caixa 2 e lavagem de dinheiro de até R$ 2 milhões na campanha de Pedro Taques ao governo do Estado, nas eleições de 2014.
Derrotado à reeleição, Taques atualmente é candidato ao Senado na eleição suplementar programada para o dia 15 de novembro.
O inquérito foi instaurado no dia 3 de outubro de 2019 e atendeu pedido da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE).
A investigação foi originada a partir de depoimento do empresário Alan Malouf, que firmou termo de colaboração premiada em troca de redução ou até mesmo extinção da pena nas ações penais das quais é acusado de corrupção no âmbito da Justiça Estadual. A delação foi compartilhada com outros órgãos de investigação.
Para aprofundar as investigações, a Polícia Federal solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral a quebra de sigilo bancário de quatro empresas investigadas. Todas atuam no ramo de comunicação e marketing.
Tratam-se das seguintes empresas suspeitas de recebimento dos seguintes valores: TR Produções (R$ 700 mil), FCS Comunicação (R$ 600 mil), Vetor Assessoria e Pesquisa (R$ 200 mil) e Casa de Ideias (R$ 500 mil).
Dívidas milionárias de campanha
Nos depoimentos, Malouf revelou que a campanha eleitoral de Taques, em 2014, encerrou com dívidas a pagar das quais se incluíam como credoras as quatro empresas de comunicação. O empresário Júlio Modesto, que veio posteriormente a ser nomeado secretário de Administração, propôs a ideia de um empréstimo de R$ 1,350 milhão com a pessoa identificada como Cláudio Pereira da Silva.
Deste montante, R$ 700 mil foram repassados ao ex-senador e marqueteiro Antero Paes de Barros, por meio do seu filho Ranulfo Paes de Barros, sócio da empresa TR Produção. Outros R$ 1,5 milhão foram repassados pelo Buffet Leila Malouf para quitação de dívida de campanha, em dinheiro não contabilizado e declarado perante à Justiça Eleitoral.
A PF reproduziu em parte o resultado de um Relatório de Inteligência Financeira formulado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para identificar alguma movimentação ilegal.
O publicitário Gustavo Vandoni sacou, em janeiro de 2015, o total de R$ 330 mil. Outros R$ 200 mil foram sacados por Odenil da Silva Mello. Todos os valores foram originários do dinheiro cedido por Cláudio Pereira da Silva.
Por conta disso, a PF solicitou a quebra do sigilo bancário no período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015 dos seguintes investigados: Claudio Pereira da Silva, Gustavo Vandoni da Silva Pereira, Odenil da Silva Mello e José de Neves Gontijo.