InDeal Investimentos: Polícia Federal vê pirâmide financeira com criptomoedas - Money Times
A empresa já vinha sendo alvo de investigações desde janeiro deste ano, segundo jornais da região (Divulgação/Polícia Federal)
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta manhã a Operação Egypto, que investiga a empresa financeira InDeal Investimentos, que atua sem autorização do Banco Central e teria movimentado um total de R$ 700 milhões em um esquema de pirâmide financeira que prometia ganhos de 15% ao mês.
A ação recebeu o nome em referência ao esquema no qual os investidores que entram na base pagam os resgates dos que estão saindo, no topo, e tem o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A empresa já vinha sendo alvo de investigações desde janeiro deste ano, segundo jornais da região.
O inquérito policial foi instaurado em janeiro de 2019, para apurar a atuação da InDeal, com sede em Novo Hamburgo. Segundo a PF, ela estaria captando recursos de terceiros, sem a autorização, para investimento no mercado de criptomoedas.
Empresa captava recursos de terceiros para investir em criptomoedas
A empresa assumia o compromisso de retorno de 15%, ao menos, no primeiro mês de aplicação. Segundo o Jornal NH, de Novo Hamburgo, em fevereiro deste ano, o tabelionado que funcionava perto da empresa teve de contratar um funcionário somente para autenticar os contratos da InDeal com seus investidores.