O GLOBO / PF investiga lavagem de dinheiro do tráfico em esquema de pirâmide financeira operado por empresa de bitcoins
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Durante o caso foi identificada uma transferência de R$ 5 milhões feita por um corretor de imóveis que já esteve envolvido em esquema de uma facção do tráfico
Uma matéria publicada pelo Jornal O Globo nesta segunda-feira (30), revela que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam se dinheiro do tráfico de drogas abastece o esquema de pirâmide financeira chefiado pelo ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, de 38 anos. Ao longo da investigação, a Receita Federal identificou uma transferência de R$ 5 milhões feita por um corretor de imóveis que já esteve envolvido num esquema de lavagem de dinheiro de uma facção do tráfico para a GAS Consultoria Bitcoin, empresa de Glaidson, em Cabo Frio, que prometia rendimentos exorbitantes mediante investimento em criptomoedas.
De acordo com o relatório final da investigação, que culminou com a prisão de Glaidson, o corretor de imóveis declarou, em seu imposto de renda, que a transferência, feita em 2019 de uma só vez, correspondia a um "empréstimo para a empresa".
Em depoimento prestado à época, o corretor alegou que o secretário do traficante havia dito que o comprador do imóvel era um "famoso jogador de futebol paulista". E disse que o carro foi emprestado ao secretário, porque ele afirmou que iria "encontrar a amante". Na época, o corretor chegou a ser denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro, mas acabou absolvido pela Justiça.
O corretor responsável pelo aporte aparece, na investigação, ligado a Michael de Souza Magno, apontado como operador financeiro do esquema fraudulento de pirâmide chefiado por Glaidson. Michael também é corretor de imóveis e é conhecido, na internet, por negociar imóveis para celebridades. Segundo o relatório, os dois corretores tem "vinculações estreitas".
De acordo com a investigação, o corretor responsável pelo aporte tem "vinculações estreitas" com Michael de Souza Magno, apontado como operador financeiro do esquema fraudulento de pirâmide. Michael também é corretor de imóveis e é conhecido, na internet, por negociar imóveis para celebridades.
Segundo investigadores, a empresa de Glaidson Acácio movimentou "cifras bilionárias" em cerca de 10 anos de funcionamento. A GAS estava no radar da Polícia Federal havia dois meses. No entanto, a empresa se disfarçava de consultoria em bitcoins para não levantar suspeitas. Glaidson prometia lucros de 10% ao mês nos investimentos da moeda virtual.
Na quarta-feira, após a deflagração da Operação Kryptos, policiais federais apreenderam 21 carros de luxo, 591 bitcoins – equivalente a R$ 147 milhões na cotação atual – e R$ 13,8 milhões em espécie na casa dos suspeitos. Glaidson Acácio dos Santos, apontado como chefe do esquema, segue preso.