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Seis indivíduos associados ao esquema multibilionário PlusToken Ponzi foram processados ​​pela polícia chinesa
Seis dos 109 indivíduos recentemente presos pelas autoridades chinesas em conexão com o golpe de $ 5,8 bilhões do PlusToken foram acusados.
Os réus Chen Shaofeng, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin e Zhang Qin foram acusados por promotores no condado de Xiangshui e na cidade de Yancheng em 7 de setembro. As autoridades disseram que eram "suspeitos de organizar e liderar a pirâmide do crime "
Anúncio oficial da acusação dos golpistas da PlusToken: 12309.gov.cn
109 indivíduos suspeitos de envolvimento com o PlusToken foram presos no final de julho, incluindo 27 pessoas que se acreditava serem os executivos do esquema, além de 82 promotores "importantes".
O líder acusado do esquema também foi preso em maio, enquanto outros seis suspeitos foram extraditados de Vanuatu para a China em julho de 2019.
A PlusToken começou em fevereiro de 2018, alegando ser uma exchange de criptomoedas sul-coreana que oferecia contas com juros, gerando retornos entre 10% e 30% ao mês na forma de seu token nativo 'PLUS'.
O golpe atraiu mais de 200.000 Bitcoins ( BTC ), 789.000 Ether ( ETH ) e 26 milhões de Eos ( EOS ) de aproximadamente US $ 3 milhões de investidores desavisados ​​até 30 de maio de 2019.
Depois que os usuários do PlusToken descobriram que não podiam mais acessar seus fundos em junho, a polícia chinesa se envolveu. Nenhum movimento importante de fundos PlusToken parece ter ocorrido desde as últimas prisões, com as últimas transferências conhecidas de carteiras PlusToken ocorrendo no final de junho .