Ramirez Camacho foi indiciado pelo tribunal do Distrito Sul de Nova York por violações das sanções impostas sob a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, a Lei Kingpin e as impostas pelo Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA.
Como o Cointelegraph relatou anteriormente, as acusações foram feitas contra um grupo específico de funcionários do governo que são acusados ​​de fugir de sanções financeiras e facilitar o tráfico de drogas nos Estados Unidos. As criptomoedas não são mencionadas especificamente nos documentos do tribunal, concentrando-se em esquemas de contrabando de dinheiro, empresas de fachada e viagens ilegais.
Especificamente, Ramirez Camacho é acusado de ter instruído uma pessoa nos EUA a abrir uma conta bancária e uma empresa de fachada na Turquia, que poderia ser usada pelo grupo para evitar sanções.
A recompensa agora oferecida por Ramirez Camacho é a menor entre os supostos conspiradores, com o governo oferecendo US$ 15 milhões pela captura de Nicolas Maduro, presidente da Venezuela. Vários outros oficiais de alto escalão, incluindo El Aissami, possuem recompensas de US$ 10 milhões.
Enquanto especialistas entrevistados anteriormente pelo Cointelegraph acreditam que as criptomoedas poderiam ter desempenhado um papel nos esquemas de evasão, é improvável que a criptomoeda Petro tenha sido usada.