O processo foi aberto em dezembro de 2016, antes do início da ação do sítio, que já foi sentenciada. Lula prestou depoimento ao então juiz Moro em setembro de 2017. Na ocasião, negou que tivesse cometido irregularidades e criticou a investigação.
Foi também nessa ação em que o ex-ministro Antonio Palocci pela primeira vez fez acusações contra o PT e Lula. Mais adiante, com o acordo de colaboração já firmado, Moro anexou nesse processo, nas vésperas do primeiro turno da eleição presidencial, trechos dos depoimentos de Palocci.