Durante coletiva, promotora afirmou que cerca de 20 mil cheques foram analisados durante as investigações (Foto: Divulgação/MPRN)
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) detalhou, em coletiva à imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (20), que aproximadamente 100 pessoas estavam na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do estado no esquema de desvio de recursos investigado na operação 'Dama de Espadas', deflagrada na manhã desta quinta. De acordo com o MP, o valor contabilizado em favor dos investigados é de R$ 5.526.167,26.
Ainda de acordo com o Ministério Público Estadual, os nomes que constam nos cerca de 20 mil "cheque-salário" utilizados para movimentar as quantias do esquema eram, na maioria, de pessoas com vínculo com outras empresas. Também foram observados nomes de pessoas que residem em outros estados.
Durante a coletiva, a promotora de Justiça Keiviany Sena explicou que a investigação foi iniciada em 2009 com base em informações relatadas ao MP, bem como a partir do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que apontava para operações financeiras atípicas na Assembleia Legislativa. Para as investigações foi feito um recorte para identificar a forma como agia o grupo, semelhante ao pagamento de salários do caso que ficou conhecido como "Máfia dos Gafanhotos". O recorte feito para a investigação analisou o período entre os anos de 2006 a 2011.