RS Notícias: Empresas chinesas são suspeitas de pagar 1,2 bilhão de reais de propina a chavistas
Empresas chinesas são suspeitas de pagar 1,2 bilhão de reais de propina a chavistas
A Venezuela de Maduro encontra apoio econômico na China. (Foto: Reprodução/Twitter)
4 de novembro de 2018 Capa – Caderno 1, Mundo, Notícias
Aliada do governo de Nicolás Maduro e um dos pilares de sobrevivência do regime, a China teve algumas de suas maiores estatais envolvidas no pagamento de US$ 324 milhões (R$ 1,2 bilhão) em transferências suspeitas à cúpula chavista em troca de contratos. Para os investigadores, a suspeita é a de que esses pagamentos sejam propinas. Documentos obtidos pelo jornal Estado de S. Paulo em Andorra indicam que o dinheiro circulou por paraísos fiscais e empresas de fachada.
Os dados fazem parte de um inquérito de autoridades judiciais em Andorra, paraíso fiscal localizado entre Espanha e França. A investigação envolve todas as operações suspeitas que passaram pelo território, especialmente pela BPA (Banca Privada d'Andorra), um dos bancos mais importantes do país.
Todos ocultaram dinheiro em Andorra em empresas de fachada criadas pela BPA, entre 2007 e 2012. A maioria deles já está presa nos EUA, na Espanha e Venezuela por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em Andorra, os documentos obtidos indicam a participação de estatais chinesas no esquema de corrupção.
Documentos com data de setembro, identificam cinco empresas chinesas e uma dezena de funcionários de alto escalão do governo venezuelano. Um dos esquemas foi montado com a chinesa Camce, subsidiária da estatal Sinomach, que fabrica ferramentas e equipamentos de construção, que atua em 170 países.
As investigações ainda revelam que o mesmo padrão de atuação foi usado na venda de ônibus da chinesa Yutong para diversos municípios venezuelanos. Negócios também foram identificados entre a offshore de Diego Salazar e a Shandong Kerui Petroleum. O intermediário ficou com 15% dos contratos obtidos com a PDVSA.