renato-franchi-filho84715.educationalimpactblog.com
recursos para pagamento do despesas, custos e aquisiçãeste do bens de modo a as demais companhias do Grupo e suas apenascias, principalmente as companhias do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalização da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A
O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção das INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha por produçãeste. Ocorre de que a
O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou este episódio saiba como "prematuro, injusto e precipitado", já que a ordem de prisãeste é objeto de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.
procedimento de emissãeste do nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constataçãeste.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo de que diz respeito à mercadoria descrita, como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data do emissão, e ao valor da mercadoria de Lei Fiscal de
INDÚSTRIAS website NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a Parcela comercial, já que esta última tem pouquíssimos empregados e, Nesse caso, diminuta ministério tributária.
pago a quantia correspondente ao bem comprado (ESTES documentos qual comprovam esta conclusãeste estão nos
utilizando a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural saiba como burlar o bloqueio de contas determinado pela Justiça do Trabalho.
Este processo igualmente foi equipado com sistema de captação, que custou US$ 500 mil, para eliminação Destes efluentes particulados gerados na recuperação da areia. Tais como resultado do todo investimento e reestruturação, a Fundiçãeste da Nardini foi certificada usando o ISO 9000, outorgado pelo Bureau Veritas Certification em marçeste de 2008.