ProdutosBeCompliant2022-04-11T13:53:11-05:00
Jeite golpistas Automaticamente com Soluções Biométricas Avançadas
Atualizações de sanções
Sanções e cobertura de lista de observação monitorada em tempo real, incluindo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT e muitas outras listas de todo o mundo.
1.000 listas de observação regulatórias e de aplicação da lei do governo global e mais de 100 listas de sanções internacionais e nacionais.
Sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC) Nações Unidas
Sanções do Conselho de Segurança
Lista do tesouro de Sua Majestade (HM)
Lista consolidada de sanções da UE & amp; Avisos mais procurados da UE
Departamento de Indústria e Segurança
Lista de Organizações Terroristas Estrangeiras do Departamento de Estado e Lista de Não Proliferação
US DOJ (FBI, DEA, US Marshals e outros)
Lista CBI (The Central Bureau of Investigation)
Perfis PEP
Monitore proativamente seus clientes e casos em nossa plataforma ou conecte alertas diretamente em seus sistemas internos por meio de nossa API. A funcionalidade em tempo real e retrospectiva permite que você monitore clientes conforme você escala, em torno de seu nível de risco.
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é um indivíduo com um papel político de alto perfil ou a quem foi confiada uma função pública de destaque.
Usamos a definição de PEPs e a categorização de PEP da Força-Tarefa de Ação Financeira ("FATF").
Com mais de 5.000 fontes estruturadas usadas para nosso banco de dados PEP, nossa equipe dedicada continua com grande esforço para identificar fontes de estrutura oficial do governo que são colocadas em sistemas de monitoramento automático para alterações a cada 30 dias.
Para garantir ainda mais a captura de todas as mudanças previstas no PEP no menor tempo possível, os países com eleições planejadas são colocados em uma lista de monitoramento aprimorada que passa por monitoramento diário de mudanças.
Fluxo de trabalho de conformidade com informações de notícias
Aprofunde-se com uma rica cobertura de mídia adversa facilmente acessível que analisa mais de 5 milhões de artigos todos os dias.
Fique à frente com
Não perca tempo e dinheiro trabalhando com as ferramentas erradas. Estamos na vanguarda da classificação de machine learning, agrupando todas as informações e mídias adversas de que você precisa em perfis estruturados e abrangentes.
Esteja alerta às mudanças no status de risco do cliente e da organização com informações adversas automatizadas e monitoramento de mídia.