O dinheiro saiu da empresa offshore Dusseldorf, a mesma que foi usada por Duda para receber dinheiro de caixa 2, por serviços prestados na campanha eleitoral de 2002. Numa das movimentações, US$ 875 mil seguiram para a Pirulito Company, ligada a Eduardo de Matos Freiha, sócio de Duda. A empresa fica em Nassau, capital do paraíso fiscal das Bahamas, onde está localizada a Dusseldorf. A conta bancária foi aberta 15 dias antes da remessa, no BankBoston de Miami.
A Dusseldorf também fez operações no BankBoston de Miami. De lá saíram US$ 500 mil para a conta da Stuttgart Company, aberta dois meses antes, e US$ 218 mil para a Raspberry Company. O dinheiro continuou a circular. A maior parte foi para as offshores Ágata e Maximus, cujo controle é atribuído a doleiros que movimentaram milhões de dólares por meio de um banco suspeito de lavar dinheiro, o MTB de Nova York.