Auditores presos em SP s�o s�cios de lot�ricas suspeitas de fraude
Mais dois auditores fiscais da Prefeitura de S�o Paulo s�o s�cios das lot�ricas investigadas por suspeita de serem usadas para lavagem de dinheiro do esquema que teria desviado R$ 500 milh�es dos cofres p�blicos.
As lot�ricas foram compradas em 2011 por auditores j� presos --Luis Alexandre Cardoso de Magalh�es e Carlos Augusto di Lallo do Amaral-- e t�m ainda dois donos que tamb�m exercem a mesma fun��o na prefeitura.
Uma delas foi comprada por Magalh�es e Amaral em abril de 2011. Ela fica no shopping West Plaza, na Barra Funda, zona oeste paulistana. O capital da empresa � de R$ 400 mil.
Na mesma data, os registros oficiais apontam que passam a figurar como s�cios os auditores fiscais William de Oliveira Deiro Costa e Gustavo Mendon�a Felipe da Silva, colegas de trabalho da dupla.
O segundo neg�cio � fechado um m�s depois. Em maio de 2011, os quatro adquirem mais uma lot�rica no shopping Paulista (regi�o central de SP), com um capital declarado de R$ 40 mil.
Procurada na tarde de sexta-feira, a Prefeitura de S�o Paulo disse as investiga��es s�o sigilosas.
Por�m, a Folha apurou que os dois novos nomes est�o numa lista de outros servidores investigados.
O auditor Silva afirmou que deixou a sociedade logo ap�s a assinatura do contrato.
A Promotoria decidiu focar as investiga��es nas lot�ricas porque a compra de bilhetes premiados � uma das formas mais comuns de lavagem de dinheiro, segundo o Coaf (�rg�o de intelig�ncia do Minist�rio da Fazenda).
H� ainda um outro elo entre as duas empresas. Uma irm� de Deiro Costa, a advogada Fernanda de Oliveira Deiro Costa, aparece como administradora das duas casas lot�ricas, desde a compra pelo grupo de auditores fiscais.
Como s�o todos servidores p�blicos, eles n�o poderiam atuar como diretores. Assim, foi preciso indicar a advogada como a administradora dos estabelecimentos.
Um outro detalhe no registro das empresas que chama aten��o � que nenhum dos quatro s�cios declara como profiss�o auditor fiscal, o que por si s� n�o � irregular.
Magalh�es coloca no registro que � "construtor". Lallo do Amaral aparece como "administrador".
O auditor fiscal Gustavo Mendon�a Felipe da Silva, que aparece como s�cio das duas lot�ricas, diz que deixou a sociedade logo depois de assinar o contrato.
Ele disse que jamais participou de esquema de desvio de verbas ou movimenta��o suspeita de seus colegas.
"Eu entrei numa roubada", disse. Silva afirmou ainda que vai procurar espontaneamente a Controladoria para explicar sua situa��o na sociedade.
Afirmou que seus dados ainda constam do registro oficial porque assinou um contrato de gaveta transferindo as cotas das lot�ricas, mas a opera��o n�o foi efetivada.
A Folha procurou William de Oliveira Deiro Costa, mas n�o conseguiu localiz�-lo. A reportagem deixou recado em cinco telefones em seu nome, mas n�o teve resposta.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/11/1366126-auditores-sao-socios-de-lotericas-suspeitas-de-fraude.shtml