"Anonimato garantido" pela Mossack ajudava a encobrir crimes, diz Moro | Valor Econômico
07/07/2016 às 13h06
"Anonimato garantido" pela Mossack ajudava a encobrir crimes, diz Moro
CURITIBA - O juiz federal Sergio Moro afirmou, em despacho em que determina os sete mandados de condução coercitiva (quando o investigado é levado a depor) da 32ª fase da Lava-Jato, deflagrada nesta quinta-feira, que há uma suspeita plausível de que as empresas panamenhas Mossack Fonseca e FPB Bank tenham acobertado crimes.
"O anonimato garantido pelo FPB Bank e pela Mossack Fonseca aos seus clientes gera fundada suspeita de acobertamento de crimes", afirma o juiz. "Essa suspeita é reforçada no caso do FPB Bank pela aparente clandestinidade de suas atividades no Brasil, pois sequer é desenvolvida por representação formal".
A operação "Caça-Fantasmas", deflagrada nesta quinta-feira, revelou a conexão entre o escritório de advocacia Mossack Fonseca, que já tinha aparecido na Lava-Jato por ter sido usado por investigados para abrir empresas fora do país, e o FPB Bank, um banco panamenho sem autorização para atuar no Brasil, mas que mesmo assim agia no país.
De acordo com as investigações, uma empresa utilizava o serviço da outra: a Mossack abria as empresas para seus clientes e recomendava que eles utilizassem o banco para abrir as contas bancárias dessas empresas fora do país; e o banco indicava a Mossack para clientes que, por sua vez, quisessem abrir empresas offshore.
Os investigadores vão na mesma linha do juiz Sergio Moro, dizendo que o anonimato fornecido pela Mossack e pelo FPB Bank favorecia a movimentação de recursos ilícitos. "Esse dinheiro precisa ser movimentado, esse patrimônio precisa ser lavado e ter suas origens ocultadas", afirma o delegado da PF Igor Romário de Paula.
"A Mossack tinha uma forma de atuação que deixava bem claro que os clientes não queriam ser conhecidos. A documentação era produzida e movimentada de forma tal que não pudessem ser identificados os reais proprietários das empresas. Isso nos leva crer que a grande maioria dos clientes da empresa são clientes com recursos que tem origem ilícita", diz.
A força-tarefa da Lava-Jato pediu a prisão de todos os investigados nesta fase da operação, mas o juiz Sergio Moro negou as solicitações. Ele converteu os pedidos em condução coercitiva.
Os alvos são Edson Paulo Fanton, Celina Daiub Pirondi Tedesco, Marilene Alves Ferreira, Elizabeht Costa Lima, Edsel Okuhara e Carla Fabiana Di Giuseppe. Todos os investigados atuam no banco FPB Bank como gerentes ou representantes. Edson Fanton, é parente do delegado da PF Mário Renato Castanheira Fanton, que acusou delegados da Lava-Jato de ter instalado um grampo ilegal na cela do doleiro Alberto Youssef.
Para a PF, não há indícios de que o delegado tenha envolvimento com as irregularidades praticadas por Edson Fanton, nem que isso tenha servido como motivação para que ele fizesse as denúncias contra os colegas.