PODVAL, Roberto. Lavagem de Dinheiro. In: FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (coord.). Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 2091.
SANTANA, Selma Pereira de. A tensão dialética entre os ideais de “garantia”, “eficiência” e “funcionalidade”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 13, n. 52, p. 251, jan./fev. 2004.
SILVA, César Antônio. Lavagem de Dinheiro: uma nova perspectiva penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
1- Consiste em uma lei com caráter multidisciplinar abordando aspectos penais, processuais penais, internacionais, administrativos e de cooperação penal internacional.
2- Vide ementa da Lei: “Dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências” (sem grifo no original).
3- A implementação dessa obrigação para cumprimento pelas Instituições Financeiras é de difícil concretização, pois estas cada vez mais simplificam o acesso dos consumidores ao crédito e facilitam sobremaneira a abertura de contas correntes. A minoração das exigências para abertura de contas aos pretensos correntistas é um diferencial de competitividade, sendo assim, quase que utópico a situação de um Banco negar aos cliente um serviço em razão do não fornecimento de algumas informações.

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Há seis anos no comando da atração, a apresentadora passa a se dedicar a projetos relacionados a saúde, beleza e bem-estar, além de lançar um livro

Muitos pais ficam preocupados com a rotina dos filhos nas férias. Sem escola e, em muitos casos, com as atividades extracurriculares em recesso, veem os filhos reclamando da falta do que fazer. A pergunta é frequente: “Como distrair meu(s) filho(s)?”. Para ajudar nesta questão, listamos algumas atividades simples e que podem ser adotadas neste período:
- Explorar a vizinhança: Por falta de tempo, de oportunidade, ou por insegurança, muitos pais não deixam seus filhos especularem e percorrerem os arredores de sua casa. Mas uma expedição pela vizinhança pode ser uma bela aventura. Se a preocupação for com os perigos que podem aparecer, acompanhe o grupo nas descobertas;
- Cozinhar: Além de estimular uma alimentação mais saudável, levar as crianças para a cozinha aguça os sentidos e o imaginário do pequeno cozinheiro. Escolha uma receita que agrade seu filho e peça sua ajuda para elaborá-la. Você vai distrair o pequeno e de quebra preparar o almoço/lanche/jantar;
- Organizar uma tarde com amigos: Chamar colegas ou primos para brincarem em casa é uma ótima opção. Em turma, as crianças costumam exigir menos atenção dos adultos. Pode ser que a bagunça no fim do dia seja maior, mas outra sugestão é pedir para que seu filho ajude na arrumação quando a turma for embora. Algumas distrações podem ser: sessão de filmes, sessão de jogos, concurso de desenho, pique-esconde e brincadeiras como “Continue a história”;
- Piquenique: As crianças adoram! Pode ser em um parque, no jardim de casa ou debaixo do bloco. O que não pode faltar são guloseimas e acessórios típicos do programa, como toalha para forrar o chão e cesta de palha;
- Esvaziar os armários: As férias são um ótimo período para dar uma organizada nos armários de roupa e de brinquedo do filho. Juntos é mais fácil escolher o que pode ser doado ou não. As roupas podem ser experimentadas antes de serem passadas para frente e os brinquedos só devem sair dos armários de receberem a aprovação da criança;