"E, também, nenhum dos investigados indicou quaisquer outras reservas de recursos além destes já apontados havendo, assim, indícios de que tenha ocorrido, sim, apropriações e destinações outras dos valores, ainda que tal seja irrelevante para a configuração do eventual delito de operação irregular de instituição financeira, podendo, porém, constituir ainda outros delitos relacionados e constituindo, sim, elemento de especial gravidade em relação aos fatos suspeitados, além de corroborar a necessidade das prisões para evitar a evasão dos suspeitos e também a supressão definitiva de eventuais recursos, se ainda houver."
A investigação revelou que somente um uma carteira na exchange Poloniex foram encontrados 3.992 bitcoins em nome dos supostos operadores do esquema. Em outra decisão o Ministério Público avisou que os clientes da suposta pirâmide financeira só serão ressarcidos no final do processo, embora, em tese como mostra os autos, não há dinheiro suficiente para ressarcir todos os envolvidos.
Como reportou o Cointelegraph, a Unick Academy, antiga Unick Forex, está com cerca de 3644 reclamações em um popular serviço de atendimento ao cliente no Brasil, chamado Reclame Aqui. A maioria das reclamações estão relacionadas a demora da empresa em efetivar saques de Bitcoin, criptomoedas e reais dos clientes da suposta pirâmide financeira.

Depois do anúncio da JPMorgan Chase do lançamento de seu próprio ativo digital, Garlinghouse criticou o movimento no Twitter.
Como anunciado, a JPMorgan Chase apresentou sua JPM Coin baseada em blockchain ontem, dizendo que o ativo será usado inicialmente para aprimorar processos em operações selecionadas. Logo depois do anúncio, Garlinghouse respondeu no Twitter:
“Como previsto, os bancos estão voltando suas atenções às criptos. Mas esse projeto da JPM erra no ponto - introduzir uma rede fechada nos dias de hoje é como lançar a AOL depois do IPO do Netscape. Dois anos depois, moedas bancárias ainda não são a resposta.”
O CEO relacionou seus comentários a um artigo anterior que ele escrevey dois anos antes, criticando a perspectiva das moedas digitais emitidas por bancos - o que ele chama de bank coins. Em seu artigo, Garlinghouse diz que estes projetos são mal orientados e inevitavelmente culminariam em "um cenário de moedas ainda mais fragmentadas do que a gente tem hoje”:
“Se bancos de diferentes grupos de ativos digitais querem fazer transações com outros, eles terão que criar mercados entre seus ativos digitais únicos ou negociar entre seus ativos digitais e uma moeda em comum. Que bagunça!”
De fato, como noticiado, a JPMorgan confirmou que a o JMP Coin terá foco inicial em pagamentos internacionais de grandes coorporações, ajudando a acelerar transações que hoje demoram um dia ou mais através de opções como o SWIFT — com uma área de atuação similar à da Ripple.
Garlinghouse também voltou suas críticas às ambições de suplantar a Ripple na rede global bancária SWIFT, comentando que “o que todos estamos fazendo no dia a dia de fato é cuidar do SWIFT.”