“Eu acho que esse esquema usou, pelo menos, a entrada, tem uma grande porcentagem de evasão de divisas. Quanto ao lavagem de dinheiro, também pode ser configurado já que esse suposto esquema pode ser usado para arrecadar dinheiro do sistema formal”, disse ele.
Ele também comentou que os Bitcoins são usados ​​em alguns mercados como meio de pagamento, e que em alguns países da América Latina estão sendo investigados como parte do seu esquema anti-lavagem de dinheiro.
“Algumas pessoas viram que eles também estão movimentando grandes quantias para fazer fraudes”, advertiu o chefe do Seprelad neste tipo de negócio que opera fora das leis locais, mas, no entanto, foi apresentado no sábado pelo governador Don Pedro González com o sedutor nome de “O futuro financeiro da fronteira”.
De acordo com o aviso emitido pelo Ministério da Prevenção da Lavagem de Dinheiro (Seprelad), a MinerWorld opera através do https://miner.world e oferece até “dez tipos de investimentos”, com “supostos retornos” de até 40%.