PF deflagra operação de lavagem de dinheiro na exportação de máquinas agrícolas em Passo Fundo e outras três cidades do RS – Rádio Navegantes FM
PF deflagra operação de lavagem de dinheiro na exportação de máquinas agrícolas em Passo Fundo e outras três cidades do RS
setembro 11, 2017 setembro 11, 2017 Welliton Fortes	0 comentários
Na manhã desta segunda-feira, agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público deflagram a operação Conexão Venezuela em Passo Fundo, Erechim, Canoas, Porto Alegre e duas cidades de SP.
A operação investiga lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo exportação de máquinas agrícolas, entre empresas brasileiras e venezuelanas.
As investigações iniciaram após a Receita Federal identificar pessoas jurídicas no RS e em SP realizando transações financeiras atípicas, em atividade de intermediação de exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela.
Empresas sediadas na Venezuela, uma delas estatal, repassavam altos valores ao Brasil para aquisição desses equipamentos. Porém, parte do dinheiro não era destinada aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior.
Em Passo Fundo estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, dois em Erechim, quatro em Porto Alegre e um em Canoas. Ainda, um em São Paulo e um em Americana.
Na cidade agentes cumprem mandados na empresa LS Tractor, localizada nos fundos do Posto Basso, no bairro Jerônimo Coelho. Ainda em um condomínio de luxo próximo ao local.
Também em escritórios de advocacia na Rua Morom, próximo a Biblioteca Municipal e na Rua Independência.