A polícia espanhola destacou também a suposta vinculação de Mono Muñoz e Gerardo Garza Melo, secretário de Gestão Urbana, Água e Ordenamento Territorial do Governo de Coahuila. Nesse caso, os agentes mencionam um ofício da UDEF de 21 de outubro de 2015 ao Tribunal Central de Instrução número 2 da Audiência Nacional espanhola na qual é citado um diálogo de Humberto Moreira, em 14 de outubro de 2013, com menção à suposta relação entre o narcotraficante e o alto funcionário:
- Humberto: “Não, não, tudo porque não dizem que Gerardo Garza Melo está metido com o Mono Muñoz. Este será investiga do pela CIA, sabia?
Em outro relatório da UDEF, de 30 de maio, é citado outro diálogo, de 9 de maio de 2015, em que uma pessoa, falando do México, comenta com Muñoz que está “batalhando com as autoridades administrativas pela questão do álcool”, ao que Juan Manuel responde que “se o problema de vocês é com Garza Melo ele vai resolver logo”.
Para os agentes, apesar da sua vida de luxo e lazer na Espanha, ele tenta se passar por um empresário de médio porte
A Polícia espanhola acompanha de perto os passos de Juan Manuel Muñoz Luévano desde que ele se instalou na Espanha, e considera que seu nível de vida e investimentos no país europeu não correspondem com a atividade que desenvolve. Os relatórios policiais dão conta de que criou empresas “sem atividade comercial e sem capital suficiente para seu desenvolvimento, utilizando terceiros como administradores”. “Não há uma fonte de renda na Espanha que justifique os investimentos realizados e o nível de vida mostrado, tanto por ele como por sua família. Ele não desenvolve em nosso país uma atividade remunerada lícita, seja empresarial, como autônomo ou assalariado, nem ele nem nenhum membro da sua família”, diz o documento oficial.
Os agentes afirmam que Muñoz exibe um alto nível de vida, “que tenta ocultar por trás da aparência de um empresário mexicano médio”. Usa carros de luxo, pernoita em hotéis de quatro e cinco estrelas, faz viagens nacionais e internacionais, “desembolsa importantes quantidades destinadas ao lazer próprio e de terceiros e compra de artigos de luxo (relógios Rolex, Bulgari)”. Para os investigadores, o capital que usa nos seus investimentos na Espanha é de origem desconhecida. Às vezes, recorre ao seu filho como laranja para as atividades financeiras.
O capital de Muñoz no México é conhecido. Tem cerca de 30 postos de gasolina em Saltillo (México), fazendas, terrenos, imóveis urbanos e até um avião particular, sempre segundo a investigação conduzida na Espanha pelo juiz Santiago Pedraz, da Audiência Nacional, e pelos promotores José Grinda e Juan José Rosa, especializados no combate à corrupção. Durante sua detenção, a Polícia confiscou no seu domicílio em La Moral, um bairro de luxo na capital espanhola, um computador com várias planilhas onde o suposto homem dos Zetas na Europa anotava a entrega, em hotéis do centro da capital mexicana, de valores em dólares equivalentes a 216,6 milhões de reais, em 59 movimentos diferentes. Este dinheiro, segundo a contabilidade, refletia os lucros obtidas pela organização criminosa com a venda de 2,1 toneladas de cocaína na Europa.