HSBC, Promotoria suíça investiga o banco | Thoth3126
Promotoria suíça investiga o HSBC e inspeciona sua sede em Genebra.
Uma equipe de funcionários da Promotoria de Genebra, vestida com roupas civis, entrou na última terça-feira de manhã no escritório da filial suíça do então poderoso banco HSBC, localizada na exclusiva Quai des Bergues, uma rua com muitos hotéis e estabelecimentos de luxo na margem direita do rio Ródano. A Promotoria iniciava assim a investigação criminal por "lavagem de dinheiro agravado".
O ministério público suíço anuncia a abertura de um processo penal contra o HSBC. O banco anuncia "transformação radical" para evitar novas fraudes
Rodrigo Carrizo Couto – Genebra – Suíça – Dia 18 FEV 2015 – 21:47 BRST
Fonte: http://elpais.com/brasil/
O promotor geral de Genebra deixa a sede do HSBC. / REUTERS-LIVE! / AP
As investigações ocorrem dias depois que se conheceu que o banco ajudou seus poderosos clientes a sonegar impostos. Nesta semana foi conhecida a identidade de alguns destes clientes, graças aos documentos roubados do banco pelo técnico em informática Hervé Falciani em 2008.
O escândalo conhecido comoSwissLeaks revelou a existência de 106.000 clientes de 200 países entre os quais estão alguns suspeitos de financiar o terrorismo, traficantes de armas e outros supostos fraudadores, como políticos, artistas e esportistas.
Os arquivos obtidos por Falciani correspondiam a 2006 e 2007, quando circularam pelas contas do HSBC de Genebra, segundo os primeiros indícios, até 180 bilhões dissimulados em estruturas offshore com sede no Caribe.
O escritório da filial suíça do poderoso banco HSBC, localizada na exclusiva Quai des Bergues, uma rua com muitos hotéis e estabelecimentos de luxo na margem direita do rio Ródano.
O porta-voz do HSBC, Michael Spiess, explicou que essa forma de operar já era "história". E insistiu: essas "práticas duvidosas" tinham sido eliminadas pela nova direção que assumiu as rédeas depois do roubo de informações de Falciani. Depois de um "exame minucioso dos negócios em curso", o HSBC decidiu fechar numerosas contas de clientes que "não correspondiam mais às "elevadas normativas" do banco".
O técnico em informática Hervé Falciani, que roubou informações do banco HSBC da Suíça
O HSBC poderia ser multado ou até perder sua licença para exercer atividade bancária em território suíço se os fatos forem graves
Existem 5.549 contas secretas de brasileiros, entre pessoas físicas e jurídicas, com um saldo total de cerca de US$ 7 bilhões (R$ 19,5 bilhões), somente no HSBC da Suíça.