OPERAÇÃO LARANJA MECÂNICA – Receita Federal e Polícia Federal desmontam esquema de fraudes de uma das maiores distribuidoras de autopeças do BrasilTânia Gurgel | Tânia Gurgel
Home Blog Area Fiscal, Consultoria Empresarial, Contabilidade, Direito Empresarial, Direito Tributário, SPED OPERAÇÃO LARANJA MECÂNICA –…
Investigação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17), operação nos estados do Paraná (Maringá e Curitiba), São Paulo (Guarulhos), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) e Mato Grosso do Sul (Campo Grande e Iguatemi), onde cerca de 250 servidores estão cumprindo 45 Mandados de Busca e Apreensão e 35 Conduções Coercitivas. Entre as medidas já autorizadas pela Justiça Federal está o bloqueio de mais de 150 (cento e cinquenta) veículos e de duas aeronaves utilizadas pela organização investigada.
Para dissimular a expressiva movimentação financeira da organização criminosa, o esquema constituiu e passou a utilizar fraudulentamente ao menos 14 empresas de "factoring" – também com sócios "laranjas" – cujas contas bancárias movimentaram cerca de R$ 700 milhões entre 2003 e 2007. Estas empresas funcionavam como "caixa centralizador" do esquema, tanto para cobranças dos clientes como para pagamentos pelo grupo econômico das aquisições de autopeças junto às indústrias fornecedoras. Algumas destas empresas de "factoring", já fiscalizadas pela Receita, acumulam R$ 26 milhões em dívida tributárias.
O grupo econômico possui empresas espalhadas por diversos estados (principalmente SP, PR, MT, GO, MA, RS, ES, MG, MS e BA). Conta com cerca de 1.200 empregados, vários registrados em empresas diversas daquelas que efetivamente trabalham e com salários e benefícios informados a menor, caracterizando também fraude contra a previdência social.
Maiores esclarecimentos serão prestados em entrevista coletiva, às 10h, na Delegacia de Polícia Federal em Maringá, na Av. José Alves Nendo, 1309.