Convocação AGE Digital - Março 2022 | Antecipa Fácil
Ficam os acionistas da Antecipa Plataforma De Intermediações De Recebíveis & Crédito S.A. ("Companhia") convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, ("AGE") a ser realizada no dia 05 de Abril de 2022, às 17h15min, por meio exclusivamente DIGITAL, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias da ordem do dia:
Aprovar o Plano de Negócios da Companhia ("Business Plan"), disponível fisicamente na sede da Companhia, e digitalmente na rede mundial de computadores, a partir do seguinte link: https://drive.google.com/drive/folders/1mt1xtQLp447z-Tfom4z44P72AjZOlEfG;
Aprovação do montante global anual de remuneração dos acionistas fundadores da Companhia, conforme proposto no Business Plan disponível fisicamente na sede da Companhia, e digitalmente na rede mundial de computadores, a partir do seguinte link https://drive.google.com/drive/folders/1mt1xtQLp447z-Tfom4z44P72AjZOlEfG;
Aprovar constituição de filial da Companhia na cidade de Manaus, estado do Amazonas, localizada na Avenida Álvaro Maia, nº 2357, 15º andar, Adrianópolis, CEP 69057-035, no Condomínio Corpore Trade Center, sem capital social destacado, com atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; outras atividades auxiliares dos serviços financeiros; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; e, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
Aprovar o Acordo de Acionistas, cujo teor encontra-se disponível fisicamente na sede da companhia, e digitalmente na rede mundial de computadores, a partir do seguinte link https://drive.google.com/drive/folders/1mt1xtQLp447z-Tfom4z44P72AjZOlEfG;
Aprovar a criação do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações (Plano de Opções) para os colaboradores da Companhia, conforme minutas do Plano de Opções e do instrumento particular de outorga de opção de compra de ações, todas disponíveis fisicamente na sede da Companhia, e digitalmente na rede mundial de computadores, a partir do seguinte link https://drive.google.com/drive/folders/1mt1xtQLp447z-Tfom4z44P72AjZOlEfG. Em decorrência da aprovação do Plano de Opções, aprovar a emissão de novas ações e celebração dos demais documentos do Plano de Opções.
A AGE será exclusivamente digital, e seguirá os procedimentos e trâmites exigidos pela Lei nº 6.404/1976, pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, e pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 e suas alterações; e, pela Portaria nº 12.071, de 07 de outubro de 2021, do Ministério da Economia, conforme aplicável às sociedades anônimas de capital fechado;
A realização da AGE acontecerá digitalmente pela plataforma Cisco Webex Meetings, mantida e desenvolvida pela a partir do link https://antecipaplataformadeintermediacoesderecebiveis.my.webex.com/antecipaplataformadeintermediacoesderecebiveis.my-pt/j.php?RGID=rea6ac7d8d689744617f39bed89cd31e8, ou pelo link https://signin.webex.com/join preenchendo Número da Reunião 2552 491 0448, Senha antecipa, e efetuando registro;
As instruções para participação da AGE digital pela plataforma Cisco Webex Meetings também estão disponíveis na rede mundial de computadores, a partir do link https://help.webex.com/pt-br/article/nrbgeodb/Entrar-em-uma-Webex-Meetings;
Habilitação: o acionista, seu representante legal ou o mandatário, conforme o caso, deverá habilitar sua participação na AGE com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência à data da AGE, enviando para os e-mails thiago@antecipafacil.com.br, venancio@fpmadvs.com e karen.costa@fpmadvs.com: (a) documento de identificação com foto, para pessoas físicas; (b) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para pessoas jurídicas; (c) cópia autentificada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para os fundos de investimento; (d) instrumento de mandato (i) outorgado em conformidade com as disposições do §1º do art. 126 da Lei nº 6.404/1976, e com (ii) firmas reconhecidas, na hipótese de representação do acionista por procurador além de documento de identificação com foto do procurador; e, (e) no caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprove os poderes de representação deverá passar por processo de notarização e consularização. Documentos redigidos em idiomas que não sejam o português só serão aceitos mediante apresentação de tradução juramentada, nos termos do Decreto-Lei nº 4.657/1942, conforme alterado;
As informações e documentos previstos nos arts. 124 e 135 da Lei 6.404/1976, na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 com suas alterações, e na Portaria nº 12.071, de 07 de outubro de 2021, do Ministério da Economia, relacionados às matérias a serem deliberadas na AGE encontram-se disponíveis aos acionistas fisicamente na sede da Companhia, e digitalmente na rede mundial de computadores, a partir do link https://drive.google.com/drive/folders/1mt1xtQLp447z-Tfom4z44P72AjZOlEfG. Os instrumentos convocatórios publicados podem ser conferidos no site da Companhia https://antecipafacil.com.br/ e em consulta à Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), acessando o link https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes, e inserindo o CNPJ da Companhia no local indicado.
Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relacionadas às propostas acima deverão enviar seus questionamentos ao e-mail acionistas@antecipafacil.com.br;