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No âmbito da investigação foram efetuadas uma busca domiciliária e duas não domiciliárias onde foram apreendidos:
. 48 073 quilos de folha de tabaco embalado para venda ao publico (equivalente a um imposto em dívida para o Estado Português de quase 10 milhões de euros em sede de Imposto Especial sobre o Consumo e IVA);
· 10 380 euros em numerário;
· Diverso material de etiquetagem e acondicionamento de tabaco.
O arguido fazia uso de instalações agrícola para armazenar, transformar, acondicionar e distribuir tabaco em folha para diversos revendedores localizados em território nacional e espanhol, bem como, em alguns casos, diretamente ao público.
O detido, de 62 anos, indiciado da prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e introdução fraudulenta no consumo qualificada, foi constituído arguido e, depois de presente no Tribunal Central de Instrução Criminal, sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
A ação contou com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira, sob a coordenação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.