“Combate ao branqueamento de capitais – papel e responsabilidade das empresas” é a próxima ação de formação online que a AIP promove no dia 27 de julho, das 9h30 às 13h30.
Os conteúdos incidirão sobre: enquadramento legal, supervisão e fiscalização, contraordenações e sanções aplicáveis, políticas e diretrizes da empresa. Serão também clarificados os deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras, como reconhecer e identificar o risco de BC/FT e as operações que podem estar relacionadas, os reguladores e os regulamentos em vigor, e o regulamento do 314/2018, entre outros temas.
A formação está a cargo de Carla Caixinha, licenciada em Direito pela Universidade Internacional, pós-graduada em Proteção de Dados Empresas pela Faculdade de Direito de Lisboa, e com o curso de Gestão Bancária. Para apresentar os objetivos, o programa e a própria formadora decorre dia 22 de julho, das 11h30 às 12h30, uma sessão informativa online.
A participação nesta sessão informativa é gratuita, mas com inscrição obrigatória.
Aceda à ficha de inscrição. Mais informações: consultoria@aip.pt ou 213 601 020.
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