Rede-LAB faz treinamento contra crimes financeiros — Ministério da Justiça e Segurança Pública
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por publicado: 16/04/2018 18h58 última modificação: 16/04/2018 18h58
Capacitação ensinou a analisar dados financeiros e detectar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros relacionados
Brasília, 16/4/18 – Mais de 50 integrantes da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) participaram de treinamento com representantes de unidades LAB-LD de todo o país e com órgãos parceiros.
O XVI Curso de Análise dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, realizado em Brasília de 9 a 13 de abril, foi organizado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), coordenador da Rede-LAB. Nos dias 11 e 12 foi realizada, simultaneamente, a XI Reunião do Comitê Gestor da Rede.
A capacitação permitiu aos participantes ampliar o conhecimento sobre análise de dados bancários, fiscais, relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), bem como sobre o desenvolvimento e metodologia de trabalho das unidades LAB-LD. "Além de prover conhecimento técnico com aulas expositivas sobre análise de dados, o curso destacou casos práticos para orientar as análises dos casos reais. Além da qualificação, o curso é uma oportunidade de conectar profissionais que atuam em diferentes localidades do país para troca de informações, experiências e melhores práticas", destacou Leonardo Terra, coordenador da Rede-LAB.
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) foi criado em 2007 por meio de cooperação técnica firmada entre o Ministério da Justiça e o Banco do Brasil, no âmbito do DRCI/SNJ, em execução à Meta 16 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) 2006.
A unidade modelo foi equipada com tecnologia de ponta e desenvolveu, com a cooperação das Polícias Civis e dos Ministérios Públicos estaduais, metodologia própria de abordagem de análise de dados para crimes mais complexos, relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro e organizações criminosas.
Com o desenvolvimento de uma metodologia avançada, iniciou-se, ainda em 2007, a replicação do modelo para outros órgãos estaduais e federais, criando-se, por meio de Acordos de Cooperação Técnica, a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia (Rede-LAB), que vem sendo fomentada e coordenada pelo LAB-LD do DRCI/SNJ.
A Rede-LAB é composta por 58 unidades e tem como objetivo articular a atuação dos LAB-LD, de modo a promover e regular a operação colaborativa entre eles. Sua principal característica é o compartilhamento de experiências, técnicas e soluções voltadas para análise de dados financeiros e, também, para a detecção da prática da lavagem de dinheiro, da corrupção e de crimes relacionados.
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