Grupo de autoridades propõe acompanhar evolução do patrimônio de agentes públicos a partir de 2019AML Risco Reputacional
Grupo de autoridades propõe acompanhar evolução do patrimônio de agentes públicos a partir de 2019
Em reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), promovida pelo Ministério da Justiça nesta quinta-feira (22), foram aprovadas 14 ações.
Um grupo de autoridades propôs nesta quinta-feira (22), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, o acompanhamento da evolução patromonial e dos bens em uso por agentes públicos no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, a partir de 2019.
A proposta faz parte das 14 ações que devem ser aplicadas por empresas públicas e governo já no ano que vem aprovadas na 16ª reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).
O encontro foi promovido pelo Ministério da Justiça e teve a participação de representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal. As discussões começaram na segunda-feira (19).
A Enccla foi criada dentro de um dos departamentos do Ministério da Justiça que atua na cooperação jurídica internacional e na recuperação de ativos.
Também foi aprovado um plano com 70 diretrizes que devem orientar o trabalho de detecção, investigação e punição dos casos de corrupção e lavagem de dinheiro no país.
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, disse esperar que as ações aprovadas tenham "os melhores frutos possíveis".
"Se existem ações hoje de combate à corrupção, se existem grandes empresários, grandes políticos que estão sendo investigados, processados, condenados e presos, isso não é por um alguém que, iluminado, que acordou de manhã e tomou a ideia de fazê-lo. Isso é fruto de uma ação de estado", afirmou.
Para a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a recuperação do patrimônio desviado é uma prioridade quando se trata de combate à corrupção.
"O patrimônio público precisa ser recomposto. Acho que podemos negociar o tamanho da pena que será aplicada ao infrator, mas o mais possível tentarmos recuperar o patrimônio público corrompido. Porque esse patrimônio foi formado com dinheiro da população. Por isso, acho que o ressarcimento é uma obrigação, essa é a minha compreensão", afirmou.
Ações aprovadas pela Enccla para 2019:
Desenvolver projeto de plataforma digital e outras medidas voltadas à transparência pública, aos dados abertos e à participação social;
Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional;
Elaborar, publicar e divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicos;
Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos;
Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos;
Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso;
Propor medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso, no mercado interno, de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, para efeito de prevenção a práticas ilícitas;
Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (I) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (II) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal;
Mapear os fluxos de trabalho, processos e procedimentos administrativos apuratórios, e outros, que tenham como objetivo ou resultado possível (I) apurar a ocorrência de atos de corrupção; (II) responsabilizar extrajudicialmente ou permitir a responsabilização judicial dos responsáveis e a efetiva recuperação de ativos;
Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias;
Dar continuidade a ação de aperfeiçoamento das Polícias Civis na investigação de crimes de lavagem de dinheiro;
Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção;
Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos;
Elaborar diagnóstico sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários.
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