PF conclui relatório e indicia dona do tríplex do Guarujá
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Condomínio Solaris, no Guarujá/Foto: Divulgação Escrito por L. Rougles Condomínio Solaris, no Guarujá/Foto: DivulgaçãoA Polícia Federal entregou à Justiça na 6ª feira (12) o relatório final sobre a fase Triplo X da Lava Jato, deflagrada em 27.jan.2016. Foram indiciados a publicitária Nelci Warken (que admitiu ser a verdadeira dona de um tríplex no Condomínio Solaris, no Guarujá) e funcionários da Mossack Fonseca no Brasil.
O relatório final da PF foi tornado público pelo juiz Sérgio Moro no final da tarde de hoje (18).
O ex-presidente Lula e seus familiares não são mencionados nesse indiciamento. A real propriedade do apartamento do Guarujá, porém, é apurada em uma investigação à parte. A defesa do ex-presidente pediu a Sérgio Moro acesso à essa apuração na tarde de hoje (18.ago). Ainda não há decisão.
"As diligências efetuadas revelaram que a atividade principal da Mossack guardava relação com a abertura de empresas offshore, de forma a ocultar seus verdadeiros sócios e responsáveis. Nesse sentido, todos os que trabalhavam na empresa tinham plena ciência de que atuavam em um mercado voltado à demanda do trânsito de valores e bens de origem suspeita e duvidosa. Por tal motivo, foram indiciados como incursos no art. 1, par. 2º, inciso II da Lei 9.613/98", diz outro trecho do relatório. A lei mencionada é a que trata de lavagem de dinheiro.(UOL/BlogdoJosias)
Conclui PF Relatório Triplex Guarujá
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