O Banco Moneo exige que todos colaboradores adotem procedimentos para monitorar atividades suspeitas em relação aos clientes e suas transações e que, sempre que houver, comuniquem atividades suspeitas ao setor Compliance que encaminhará o assunto ao Comitê de Prevenção de Ilícitos e Lavagem de Dinheiro.
Antes de começar as atividades operacionais com um novo cliente, o Banco deve tomar todos os cuidados ao seu alcance para saber a quem está associando sua imagem e sua reputação. Todas as exigências cadastrais devem ser criteriosamente obedecidas.