PF busca provas em casas de câmbio em 4 Estados
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Kásper, com o objetivo de combater o crime contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão em imóveis comerciais e residenciais localizados, em sua maioria, na região metropolitana de São Paulo e também nos Estados do Rio de Janeiro, Bahia e Amazonas, para a apreensão de provas.
A investigação criminal foi iniciada em setembro de 2006, a partir da identificação de um doleiro que operava para um escritório de representação de um banco suíço, em são Paulo, promovendo o câmbio ilegal de moedas, na modalidade dólar cabo (dólar paralelo negociado em grandes transações), para clientes daquele banco que possuíam vultosas quantias em dinheiro em contas bancárias no exterior sem declará-las à Receita Federal.
Segundo a PF, durante sete meses de investigação, foram identificados os líderes e outros integrantes de cinco grupos de doleiros em São Paulo que vinham atuando sistematicamente no mercado paralelo de câmbio de moedas tanto para promover a evasão de divisas do País quanto para garantir aos seus possuidores o proveito de recursos financeiros de origem ilícita.
Foram também cumpridos 22 mandados de prisão provisória, dentre esses, o de um advogado suspeito de envolvimento com os doleiros. Três pessoas continuam foragidas: o doleiro do banco suíço, Marco Antônio Cursini; seu filho, Caio Vinícius Cursini; e Nick Salussoia, que se encontra no exterior.
Várias empresas que transacionavam regularmente com os grupos de doleiros foram alvo de mandados de busca e seus representantes legais serão investigados por suspeita de crimes fiscais, financeiros e de lavagem de dinheiro. Foram ainda congeladas 19 contas bancárias no Brasil utilizadas pelos doleiros e seus maiores clientes para movimentar valores oriundos dos crimes financeiros. Foi também solicitado o bloqueio de seis contas bancárias nos Estados Unidos, Portugal e Panamá, pertencentes aos suspeitos.