Ao trazer a questão do GAFI para o Brasil, temos a Lei 9.613/98, a Lei da Lavagem de Dinheiro. A nossa versão brasileira, em seu artigo 7º, atende aos requisitos da Recomendação 4 da organização intergovernamental. Mas, a pergunta que deve ser feita é: o Brasil vem cumprindo satisfatoriamente essa recomendação?