PF desarticula esquema de sonegação de impostos e movimentações financeiras ilícitas MH - Geral
PF desarticula esquema de sonegação de impostos e movimentações financeiras ilícitas
Publicado às 12h29 de 27/08/2021 - Atualizado às 12h29 de 27/08/2021
Cerca de 80 policiais federais deram cumprimento a 19 mandados de busca e apreensão - Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal do Brasil e GAECO do Ministério Público Federal, deflagrou, nesta sexta-feira, 27, a Operação Jurumirim, decorrente de investigações que apuraram a criação de empresas em nome de sócios "laranjas", para ocultar esquema de sonegação de impostos e movimentação financeira de origem ilícita.
De acordo com a PF, cerca de 80 policiais federais deram cumprimento a 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal em Avaré (SP), em endereços localizados nas regiões de Bauru, Avaré, Itaí, Botucatu, Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Guarulhos, todos em São Paulo.
Ainda conforme a corporação, o esquema investigado evidenciou que diversos empresários e seus familiares, com o apoio de escritórios de advocacia e de contabilidade, se utilizavam de escrituras em nome de terceiros e pessoas "criadas" exclusivamente para cometimento das fraudes. Os investigados, por intermédio de interpostas pessoas, também negociaram aeronaves, embarcações, veículos e caminhões destinados ao contrabando de cigarros, além de fazendas, imóveis residenciais e, até mesmo, um hospital.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam, e os envolvidos poderão, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem, na modalidade ocultação.