Ação da Fazenda mira sonegação de até R$ 1 bilhão
Operação focou um esquema de sonegação baseado na criação de empresas "fantasmas" e transferência de créditos de ICMS Por Matheus Herbert De São Paulo
Publicado em 28/11/2018 19:06
A Secretaria da Fazenda e o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagraram nesta quarta-feira (28), a operação Olho de Hórus para desarticular um esquema de sonegação baseado na criação de empresas "fantasmas" e transferência de créditos de ICMS. A operação aconteceu em várias cidades do Estado e na região sudoeste da Grande São Paulo, uma empresa de Taboão da Serra foi alvo da operação. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em empresas e casas de pessoas físicas ligadas a fraudes fiscais estimadas em R$ 1 bilhão, de acordo com o MP.
As ações ocorrem também na Capital, Poá, Cajamar, Cotia, São Caetano do Sul e Pindamonhangaba. A força-tarefa contou com a atuação de 26 agentes fiscais de rendas de seis Delegacias Regionais Tributárias, membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO da Capital) do MPSP, integrantes do Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal (GAERFIS) da PGE e da Policia Militar.
Na região do ABC Paulista, os policiais aprenderam em uma empresa mais de 25 carros antigos. Quatro contadores e um sócio da empresa seriam os investigados.
Até o final da tarde de ontem a operação ainda não havia sido concluída. Através de uma nota à Gazeta, a Secretaria da Fazenda informou que "os nomes das empresas estão protegidos por sigilo fiscal, assim como também os investigados".