Publicado por Satoshi do Bitback em 8 de junho de 2020 8 de junho de 2020
Muitos acreditam que o Bitcoin é totalmente anônimo, mas ele não é. Apesar de não se saber a identidade por trás dos endereços de carteiras, o BTC está longe de ser totalmente anônimo.
Bitcoins sem nome, mas com endereço
Por exemplo: é possível ver todas as transações de um endereço. Entretanto, não é possível saber a identidade da pessoa por trás das transações.
A razão de muitos optarem pelo Bitcoin é simples: esconder as economias do mundo. O problema é: caso o judiciário descubra o endereço da sua carteira, é muito simples saber todo o histórico de transações.
E é aí que reside o problema. Atualmente, para que o seu endereço não seja exposto, é preciso negociar criptoativos totalmente fora da malha. Totalmente fora dos olhos da Instrução Normativa nº 1888, da Receita Federal.
A Instrução Normativa 1888
Toda exchange nacional é obrigada a relatar à Receita Federal as movimentações de todos os seus clientes.
Desta forma, caso você tenha comprado criptoativos em uma exchange usando um endereço, a chance é alta que vão encontrar seus criptomoedas.
Por exemplo: você usou o endereço 1, descartável, para comprar Bitcoin em uma exchange brasileira. Contudo, como o endereço é descartável, você moveu para o endereço 2.
O problema é que as transações de BTC são rastreáveis, então a Receita Federal sabe de ambos os endereços. Vai dividir em 10 endereços diferentes? Boa a tentativa, mas ainda insuficiente.
Claro, existem serviços que misturam endereços e tornam o processo mais difícil. Mesmo assim, é difícil que o público mais raso que utiliza criptomoedas saiba manusear tais ferramentas.
Com isso, caso o poder judiciário oficie à Receita Federal atrás de criptomoedas, eles vão descobrir aquela única compra feita em uma exchange nacional. A partir daí, basta seguir os rastros.
As únicas formas de se evadir são: comprar diretamente de um vendedor P2P, que cobra altas taxas; ou comprar de uma exchange estrangeira.
É importante ressaltar que nada adianta comprar criptomoedas escondido, lucrar sem declarar à Receita Federal e do nada aparecer com um carro zero.
Desta forma, é possível "escapar" da Receita Federal e do poder judiciário. Entretanto, a recomendação é sempre andar em conformidade com os órgãos reguladores.
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