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Mais de 450 operações suspeitas encaminhadas para investigação em 2021
Durante o ano de 2021, a Unidade de Informação Financeira (UIF) autorizou os bancos comerciais do mercado a bloquear 31 operações suspeitas de branqueamento de capitais, envolvendo movimento financeiro acima de 4,9 mil milhões de dólares.
Em 2021, as instituições financeiras e não financeiras que operam em Angola reportaram à Unidade de Informação Financeira (UIF) um total de 858 operações suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, das quais 452 foram encaminhadas para a devida investigação, representando 53% dos casos, apontam os dados do relatório anual da UIF.
Comparativamente ao ano de 2020, houve um aumento de quase 200% no reporte de operações suspeitas de branqueamento de capitais de instituições financeiras e não financeiras à UIF, uma que há dois anos foram comunicados à UIF 287, tendo 83 chegado a ser encaminhados para investigação, correspondentes a 55%.
Assim sendo, o ano passado é, na história da UIF, o de maior recebimento de informações relacionadas com operações suspeitas de branqueamento de capitais de bancos comerciais e outras instituições financeiras e não financeiras, observou o Novo Jornal nos relatórios anuais da UIF, desde 2011.
Em consequência disso, durante o ano de 2021, a Unidade de Informação Financeira autorizou as instituições financeiras e não financeiras do mercado nacional a bloquear 31 operações suspeitas de branqueamento de capitais, mediante pedidos de autorizações prévias, no montante global acima de 4,9 mil milhões de dólares, à taxa de câmbio média actual do Banco Nacional de Angola (BNA), repartidos em mais de 102,5 mil milhões de kwanzas e mais de 4,2 mil milhões de euros.
Fonte Novo Jornal, Maurício Vieira Dias, 16 de abril de 2022 às 11:22
Disponível em: https://www.novojornal.co.ao/economia/interior/mais-de-450-operacoes-suspeitas-encaminhadas-para-investigacao-em-2021-107688.html