Jornalistas da BuzzFeed News compartilharam neste domingo (20) os resultados de uma longa análise de documentos secretos do governo dos EUA, os chamados Arquivos FinCEN, que compreendem milhares de "registros de atividades suspeitas" e outros documentos proporcionados por bancos à FinCEN.
O vazamento "oferece uma visão sem precedentes da corrupção financeira mundial, com os bancos a tornando possível e as agências governamentais observando como floresce", indicam os relatórios.
Os jornalistas denunciam a lavagem de bilhões de dólares, que facilita "o trabalho de terroristas, cleptocratas e líderes do narcotráfico".
Segundo a reportagem, nas atividades financeiras ilícitas estão envolvidos bancos como o JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank e BNY Mellon, que continuaram a mover dinheiro suspeito de crimes mesmo após serem processados ou multados.
"Se permitiu que os lucros de mortíferas guerras das drogas, fortunas desviadas dos países em desenvolvimento e poupanças obtidas duramente fossem roubados em um esquema Ponzi, entrassem e saíssem destas instituições financeiras, apesar das advertências dos próprios empregados dos bancos", salienta o BuzzFeed News.
A equipe da BuzzFeed agrega que "nas raras ocasiões" em que o governo dos EUA toma duras medidas contra os bancos, "frequentemente estas se baseiam em ajustes privados, chamados de acordos de processo judicial diferido, que incluem multas, mas não prisões de executivos de alto nível".
egistros de atividades suspeitas
Artigo anteriorFamília Bolsonaro é como gangue que se mantém no poder, apesar de derrotas episódicas. Por Moisés Mendes
Próximo artigoDCM café da manhã: Globo é denunciada pelo doleiro Tony, antigo parceiro para lesar o Brasil