Como avaliar, mitigar e monitorar riscos e controles por meio da análise de dados (Advanced Risks & Compliance analytics)
As empresas estão caminhando para modelos operacionais mais enxutos, com programas integrados de gestão de riscos e conformidade. As mudanças regulatórias, a proliferação de dados, o avanço dos órgãos reguladores em data mining e as novas ferramentas de integração e visualização de dados são tendências que impulsionam a adoção de técnicas e modelos de análise e monitoramento contínuo.
Apoiamos sua empresa na gestão de riscos e compliance por meio da análise de dados. Nossa prática trabalha com tecnologias, parcerias e ferramentas diversas para oferecer soluções que levam em conta a inteligência do negócio e técnicas avançadas de análises de dados e modelagem estatística.
Identificar as principais vulnerabilidades dos processos de negócios por meio da estratificação, mineração e análise de dados.
Analisar correlações entre variáveis, outliers e anomalias na avaliação de processos de negócio para identificar comportamento não usuais.
Validar de forma independente modelos de avaliação de riscos de compliance regulatório ou reputacional (Ex.: Base de Fornecedores/Terceiros).
Realizar snapshots em bases de dados com o objetivo de analisar indícios de exposição em listas restritas ou risco de relação entre executivos e seus parentes com fornecedores, terceiros ou outras partes relacionadas.
Realizar estratificação, mineração e análise de bases de dados de processos judiciais, por aporte de tecnologia com base de dados acumulados do judiciário brasileiro, para apoiar o aprimoramento da gestão da carteira, melhorar controles internos e fazer o monitoramento contínuo do risco jurídico das empresas.
Implementar modelos preditivos para calibrar a gestão de riscos e controles, além de prever comportamentos de transações.