realizada em 17 de setembro de 2014
1. Data, Horário e Local: 17 de setembro de 2014, às 10h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.
5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a constituição de uma subsidiária nos Estados Unidos e outra no Brasil, nos termos do Artigo 19, inciso XI do Estatuto Social.
6.1 Nos termos do artigo 19, inciso XI do Estatuto Social, autorizar a constituição de: i) uma subsidiária nos Estados Unidos, cuja razão social será Minerva Meats USA, LLC; e ii) uma subsidiária no Brasil, cuja razão social será Companhia Sul Americana de Pecuária S.A.
6.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias e suficientes para implementação da deliberação tomada no item 6.1 acima, inclusive a determinação do montante e forma de integralização do capital social.
8. Local e Data: Barretos, 17 de setembro de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz; Norberto Lanzara Giangrande Júnior; Alexandre Lahoz Mendonça de Barros; José Luiz Rego Glaser, Roberto Rodrigues e Dorival Antonio Bianchi.