PF prende doleiro que atuou no Banestado | Valor Econômico
17/03/2014 às 18h00
PF prende doleiro que atuou no Banestado
Por Lorenna Rodrigues | Valor
CURITIBA - A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira, 17, o doleiro Alberto Youssef, morador de Londrina (PR), mas preso em São Luís do Maranhão. Youssef é um dos 24 presos pela PF na operação "Lava Jato", deflagrada para combater um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.
O doleiro já havia sido condenado por envolvimento em fraudes envolvendo o Banestado em 2004. Na época, ele assinou um acordo de delação premiada, no qual se comprometeu a ajudar nas investigações.
Pelo acordo, Youssef não poderia mais operar no mercado de dólares. O delegado Igor de Paula, da delegacia regional de Combate ao Crime Organizado, disse que a Justiça Federal já desarquivou os processos movidos contra o doleiro que, além de responder pelos crimes atuais, poderá ter que cumprir as penas de condenações antigas pelo descumprimento do acordo.
Segundo a Polícia Federal, além de Youssef, foram presos mais três grandes doleiros que comandavam quatro das principais quadrilhas de remessa de dólares para o exterior de maneira ilegal do país. Dois são de São Paulo - um homem e uma mulher - e um de Brasília.
Tráfico e desvio de dinheiro público
Segundo a PF, grandes empresas de engenharia do Brasil, políticos e traficantes de drogas, cujos nomes não foram divulgados, utilizaram os serviços da quadrilha. Os recursos eram provenientes do tráfico e de desvio de dinheiro público em contratos de licitações e obras superfaturadas.
Os doleiros usavam, ainda, redes de lavandeiras e postos de combustíveis - daí o nome da operação - além de hotéis para lavar o dinheiro das operações ilegais e despistar as investigações.
De acordo com os policiais, os grupos usaram centenas de empresas-fantasmas para forjar operações de importação da China. Essas empresas foram abertas naquele país e toda a documentação de venda de produtos era expedida, mas os produtos nunca eram enviados para o Brasil.
Dessa forma, criava-se uma justificativa para a remessa de lucro para o exterior, em grande parte por meios oficiais. Para o delegado Márcio Anselmo, que coordenou a operação, isso mostra que há falhas no controle do sistema financeiro.
"Esse caso é emblemático. Eles foram se aproveitando de algumas externalidades, por exemplo, depois que o Banco Central aboliu alguns controles de exportação e importação em contas CC5", afirmou. "Dez anos depois de casos como o do Banestado e do Farol da Colina nós temos mais de cem empresas de fachada e casos absurdos de movimentações vultuosas que as instituições nunca declararam para o Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras] ".
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