ASSEMBLEIA GERAL ODINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
São Paulo, 12 de abril de 2018 - Ficam convocados os Senhores Acionistas da Metalfrio Solutions S.A. para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, às 14:30, na sede social, na Av. Abrahão Gonçalves Braga, nº 412, km 12,5 da Via Anchieta, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(A) Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre: (i) o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2017; (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018; e (v) a alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia do DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços para o Jornal Valor Econômico, e
(B) Em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre: (i) proposta da administração acerca da inclusão de novos itens ao objeto social da Companhia, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia, conforme ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 11 de abril de 2018; (ii) alteração do artigo 3º do Estatuto Social, com o objetivo de refletir referido ajuste; e (iii) consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração proposta.