Bitcoin é de interesse para as forças policiais e autoridades fiscais, legais e reguladores, os quais estão tentando entender como o cryptocurrency encaixa em quadros existentes. A legalidade de suas atividades bitcoin vai depender de quem você é, onde você vive, eo que você está fazendo com ele.
Bitcoin tem provado ser uma questão controversa para os reguladores e agentes da lei, os quais têm como alvo a moeda digital , em uma tentativa de controlar seu uso. Estamos ainda no início do jogo, e muitas autoridades judiciais ainda estão lutando para entender o cryptocurrency, muito menos fazer leis em torno dele. No meio de toda esta incerteza, uma pergunta se destaca: é bitcoin legal?
A resposta é, sim, dependendo do que você está fazendo com ele.
Leia sobre para o nosso guia para a paisagem circundante bitcoin jurídico complexo. A maior parte da discussão diz respeito os EUA, onde muitos dos dramas legais está jogando fora.
Quais são as preocupações com bitcoin?
As agências governamentais estão cada vez mais preocupados com as implicações do bitcoin, já que tem a capacidade de ser usado de forma anônima, e é, portanto, um instrumento potencial para a lavagem de dinheiro. Em particular, os aplicadores da lei parecem estar preocupados com a natureza descentralizada da moeda.
Já em abril de 2012, o FBI publicou um documento destacando seus medos em torno bitcoin especificamente, distinguindo entre ele e moedas digitais centralizados como eGold e WebMoney. Ele expressou a preocupação de que, enquanto as trocas baseados nos EUA são regulados, serviços offshore não pode ser, e poderia ser um paraíso para os criminosos de usar bitcoin para atividades ilícitas sem ser rastreado.
Bitcoin era a única forma de moeda aceito em Rota da Seda, um mercado anônimo, que só era acessível através da rede TOR navegação anônima, e que foi fechado pelo FBI, em outubro de 2013. Rota da Seda era comumente usado para vender produtos que são ilegais em muitos países, incluindo narcóticos. Isso levou o senador Charles Schumer EUA para pedir o site para ser desligado , explicitamente vinculando-a à bitcoin, que ele chamou de "moeda de aluguel". Os EUA Drug Enforcement Administration apreendeu bitcoins de um residente dos EUA para a compra de uma substância controlada em junho de 2013.
Quem regula isso?
Reguladores irá variar em uma base per-country, mas você pode esperar para ver os reguladores financeiros nacionais interessadas em bitcoin e outras moedas virtuais, potencialmente, juntamente com os reguladores regionais em um nível sub-país.
Em os EUA, a Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN ), que é uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA, tomou a iniciativa.Ele publicou diretrizes sobre o uso de moedas virtuais. Do FinCEN 18 mar 2013 orientação definidas as circunstâncias em que os utilizadores de moedas virtuais poderiam ser classificadas como empresas de serviços de dinheiro (também conhecido como dinheiro de empresas de transmissão ou MTB). MTBs deve impor Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC) medidas, identificando as pessoas que estão fazendo negócios com ele.
A Comissão dos EUA Commodity Futures Trading ( CTFC ), que cuida de derivativos financeiros, não anunciou regulação ainda, mas deixou claro que ele poderia, se quisesse .
Os EUA Securities and Exchange Commission (SEC) não emitiu regulamentos sólidos sobre moedas virtuais, mas do Escritório de Educação ao Investidor e Advocacia publicou um alerta de investidor para alertar as pessoas sobre esquemas de investimento fraudulentos envolvendo bitcoin. Em particular, ele alertou para esquemas de Ponzi, após cobrança residente Texas Trendon T Barbeador (aka 'pirateat40'), fundador e operador de Bitcoin Poupança e Confiança, com supostamente levantar 700.000 bitcoins prometendo investidores até 7% de juros semanal.
Em agosto de 2013, o Senado dos EUA escreveu para várias agências de aplicação da lei, indagando sobre as ameaças e os riscos relacionados com moeda virtual. As letras incluído este com o Departamento de Segurança Interna, se preocupando com a falta de uma trilha de papel para os reguladores e agências de aplicação a seguir para operações em moeda virtual. Solicitou as políticas e diretrizes relacionadas com o tratamento de moedas virtuais, e informações sobre quaisquer esforços estratégicos em curso na área.
Em novembro, as respostas das várias agências. O Departamento de Segurança Interna foi o mais preocupado com a ameaça criminosa do uso ilícito de bitcoin, enquanto o Departamento de Justiça, a Reserva Federal e do Departamento de Justiça todos reconheceram os usos legítimos de moedas virtuais. A SEC argumentou que "quaisquer interesses emitidos por entidades possuir moedas virtuais ou fornecer retornos baseados em ativos, como moedas virtuais" foram considerados valores mobiliários e, portanto, caiu sob sua competência.
Cada estado dos EUA tem seus próprios reguladores financeiros e as leis, e cada um se aproxima bitcoin diferente. Califórnia e Nova York têm sido particularmente agressivo em sua busca de organizações relacionadas com bitcoin, por exemplo, enquanto outros, como o Novo México, Carolina do Sul e Montana, não regulam dinheiro transmitindo empresas. Uma lista de abordagens estaduais às leis dinheiro transmissor pode ser encontrado aqui .
Em maio de 2013, o regulador financeiro do estado da Califórnia emitiu uma carta à Fundação Bitcoin, uma organização sem fins lucrativos destinada a promover bitcoin, advertindo-o de que ele pode ser um negócio de transmissão de dinheiro, e ameaçando as pessoas lá com possíveis multas e prisão.
Então, em agosto de 2013, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York emitiu intimações para 22 empresas relacionadas com bitcoin, embora estas cartas eram mais conciliador, pedindo um diálogo para elaborar diretrizes regulamentares adequadas para a indústria de moeda digital. Desde então, Nova York tem agido de forma mais positiva, com o superintendente do estado de Serviços Financeiros, Benjamin M. Lawsky, anunciando que irá aceitar pedidos de trocas de moeda digitais. Lawsky indicaram que essas empresas serão regulamentados por nova regulamentação de Nova York, que ele comprometeu-se a ter no local até o final do segundo trimestre de 2014.
Empresas do setor privado (bancos)
Vários bancos têm parado contas detidas por pessoas que operam bitcoin trocas. Em pelo menos um caso , isso ocorreu porque o banco foi infeliz que a empresa envolvida não tinha dinheiro transmitindo negócio (MTB) conta.
O Senado dos EUA abordou a questão da regulamentação bancária e federal em um conjunto de audiências realizadas em novembro. As audiências foram de natureza exploratória e não pode conduzir a legislação, mas o feedback de agências incluídas reconhecimentos que havia usos legítimos para a moeda.
A legalidade do bitcoin depende de quem você é, eo que você está fazendo com ele.
Existem três categorias principais de bitcoin stakeholder. Alguém pode cair em mais de uma dessas categorias, e cada categoria tem suas próprias considerações legais.
Estes são os indivíduos que obtêm bitcoins, e quer acumular-los ou gastá-los. Sob a orientação FinCEN, os usuários que simplesmente trocam bitcoins de bens e serviços estão usando-o legalmente.
FinCEN: "Uma pessoa que cria unidades deste moeda virtual conversível e usa-lo para adquirir bens e serviços reais ou virtuais é um usuário da moeda virtual conversível e não sujeitos a regulação como um transmissor de dinheiro."
De acordo com a orientação FinCEN, pessoas que criam bitcoins e trocá-los por moeda fiduciária não são seguros.
FinCEN: "Por outro lado, uma pessoa que cria unidades de moeda virtual conversível e vende essas unidades para outra pessoa por moeda real ou seu equivalente está envolvida na transmissão para outro local e é um transmissor de dinheiro."
Os mineiros parecem se enquadram nesta categoria, o que teoricamente poderia torná-los passíveis de classificação MTB. Este é um ponto de discórdia para os mineiros bitcoin, que solicitou esclarecimentos . Esta questão não tem para o nosso conhecimento foi testado em tribunal.
Trocas são definidos como MTB.
FinCEN: "Além disso, uma pessoa é um trocador e um transmissor de dinheiro se a pessoa aceita como moeda virtual conversível descentralizada de uma pessoa e transmite-o a outra pessoa como parte da aceitação e transferência de moeda, os fundos, ou outro valor que substitui moeda. "
Em 2009, informações sobre os os EUA Internal Revenue Service (IRS) postou aplicações fiscais do uso de moedas virtuais dentro economias virtuais , argumentando que os contribuintes podem receber rendimentos a partir de uma economia virtual e pode ser obrigado a denunciá-lo como rendimento tributável. No entanto, com base em grande parte, esta orientação relacionada com a troca, jogos de azar, negócios e renda hobby.
No entanto, a Receita Federal ainda não publicou orientação sobre moedas virtuais 'de fluxo aberto "que podem ser usados ​​fora das economias virtuais. Em um relatório de 27 páginas [ PDF ], publicado em maio de 2013, os EUA General Accounting Office (GAO) pediu mais orientação do IRS sobre esta questão.
A Receita Federal respondeu que a sua orientação agora poderiam ser tomadas para cobrir moedas virtuais como utilizado fora das economias virtuais. Ele acrescentou que ele também estava olhando para os potenciais riscos de conformidade fiscal colocados pelos sistemas de pagamento eletrônico anônimos, e estava trabalhando com outras agências federais sobre o tema.
Em junho de 2013, o diretor de uma unidade de IRS que investiga ameaças virtuais também disse ao Financial Times que o uso de "sistemas de moeda-base cibernética e de pagamento" para ocultar renda não declarada do IRS é uma ameaça que era "responder vigorosamente a" . E nas audiências do Senado em novembro, o diretor FinCEN Jennifer Shasky Calvery confirmou que o IRS iria lançar mais orientações sobre as moedas virtuais. Em suma, não espere para sonegar impostos, ganhando bitcoins em vez de moeda fiduciária.
A indústria tem respondido às crescentes preocupações de reguladores de várias maneiras.
Várias empresas criaram um comitê para formar um organismo de auto-regulação chamado DADOS , projetado para encorajar conversa aberta com os reguladores.
A Fundação Bitcoin formados comitês para oferecer orientação jurídica, orientar a política, e os contactos com os reguladores.
Trocas têm tentado garantir licenças MTB nos níveis estadual e federal, e alguns têm evitado fazer negócios com os clientes dos EUA até que isso seja resolvido.
Nenhum governo anunciou qualquer intenção explícita para evitar o uso bitcoin completamente, por volta do final de 2013 e início de 2014 houve uma série de avisos e diretrizes dos bancos centrais e reguladores em diferentes graus de severidade. Eles vão desde o simples "ser cuidadoso, bitcoin é nem regulamentada oficialmente nem uma moeda", para blocos em instituições financeiras e até mesmo ataques a empresas bitcoin. Muitos afirmam estar preocupado com o efeito que a adoção bitcoin em grande escala pode ter sobre a estabilidade do sistema financeiro, especialmente se os preços são voláteis.
Da CNN Bitcoin Legalidade Mapa usa dados de BitLegal (imagem a partir de abril de 2014)
América do Norte (não-EUA)
O Canadá anunciou que vai taxar bitcoins de duas maneiras.Transações feitas por bens ou serviços serão tratados nos termos das regras de transação de permuta, enquanto seu documento "transacções de títulos", diz que os lucros obtidos em transações de commodities pode ser de renda ou capital. Ele confirmou estas regras em novembro de 2013.
No dia 12 de março de 2014 o Banco do México emitiu sua primeira declaração sobre a questão da cryptocurrencies. O banco alertou o público através de um comunicado em seu site sobre os "riscos inerentes à aquisição desses ativos e usá-los como substitutos para os métodos convencionais de pagamento". O aviso foi geralmente semelhante aos emitidos por muitos dos bancos centrais de todo o mundo nos últimos meses.
No entanto, o mais notável eram possíveis restrições para instituições financeiras nacionais, que alguns relatórios implícitas pode estrangular bitcoin empresas. Traduções das declarações sugerem que as instituições financeiras reguladas no México "não está autorizado a utilizar ou realizar quaisquer operações com moedas [digitais]". Se isso significa que os bancos não podem lidar diretamente em cryptocurrencies, ou não ter relações com as empresas que lidam com eles, ainda não é clara.
A Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) pode ser perto de proibir bitcoin transações no país sul-americano, o jornal afirmou no dia 20 de março de 2014. O relatório disse que o SFC, em conjunto com o Banco Central da Colômbia, o banco central da Colômbia, eo Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o órgão executivo responsável por preocupações orçamentárias, está se preparando para emitir um documento descrevendo a posição do governo sobre bitcoin e actividades relacionadas com o bitcoin.
Uma fonte ligada ao Ministério da Fazenda colombiano El Tiempo disse que a proibição pode muito bem se concentrar em atividades de manuseio de bitcoin, ao invés de compra definitiva por parte dos consumidores. CoinDesk está monitorando a situação e actualizará este guia como a história se desenvolve.
Regulador bancário da União Europeia, a Autoridade Bancária Europeia (EBA), emitiu um comunicado de alerta em 13 de dezembro de 2013 aviso de risco de investimento, mas concentrando-se principalmente em questões de fraude, evasão fiscal e outros crimes ligados ao uso de moeda virtual. A declaração também advertiu que se a notícia de uso indevido continuaram a surgir, ela "poderia levar as agências de aplicação da lei para fechar plataformas de câmbio no curto prazo e evitar que os consumidores tenham acesso ou recuperar os fundos que as plataformas podem estar segurando para eles."
O Banco Nacional da Bélgica tem nenhuma intenção de intervir nos negócios bitcoin ou regular, diz o Bitcoin Bélgica Association . No dia 16 de Janeiro de 2014, no entanto, o banco central emitiu uma advertência conjunta com os Serviços Financeiros belgas e dos Mercados (FSMA) que as moedas digitais não são emitidos por qualquer autoridade central, e, como tal, estão em risco de volatilidade, fraude, e não de negócios -aceitação.
Longo de um hub de serviços financeiros offshore, Chipre entrou na briga bitcoin com entusiasmo e tem como objetivo ser um centro de negócios bitcoin na UE e áreas vizinhas. Ele também é o lar de primeiro tijolo do mundo e argamassa bitcoin instituição de poupança, Neo (e seu parceiro de processamento de pagamentos Bee). Ainda assim, o Banco Central de Chipre emitiu uma declaração em 07 fevereiro de 2014 alertando sobre a volatilidade do bitcoin e lembrando os cidadãos não é reconhecido como curso legal.
O banco central da Estónia não emitiu uma declaração formal sobre bitcoin, mas um dos seus gerentes escreveu a Bloomberg em 31 de janeiro de 2014 chamando bitcoin um "esquema problemático", alertando os investidores assumiram todos os riscos e lembrar pessoas que Bitcoin empresas têm sido conhecida a desaparecer durante a noite com os clientes 'dinheiro.
Finlândia publicou um guia normativo para bitcoin em setembro de 2013, que impôs mais-valias fiscais em bitcoins e impostos bitcoins produzidos pela mineração como rendimentos do trabalho.
O Senado francês realizou audiências em bitcoin e moedas digitais em meados de janeiro 2014, que foram considerados na maior parte de investigação e positivo no tom. O foco estava principalmente sobre as oportunidades apresentadas pela nova tecnologia e como as leis e organizações existentes poderia ser usada para pegar os infratores.Fazendo bitcoin ilegal não era uma opção, segundo os observadores, ea França precisava pegar até os países vizinhos na sua abordagem.
Mais recentemente, o ministro francês da Economia e Finanças, Pierre Moscovici, emitiu uma chamada em 04 de março para os reguladores europeus para colaborar na regulação moeda digital , como parte de um esforço para aliviar as preocupações de instituições financeiras e os formuladores de políticas.
Alemanha é talvez o país mais avançado quando se trata de regular bitcoin e moedas virtuais. Embora algumas questões permanecem sem solução, o governo alemão isentos bitcoin transações realizadas por mais de um ano a partir de 25% de imposto sobre mais valias. Tambémcategorizados bitcoin como uma forma de dinheiro privado. No início de janeiro de 2014, o Bundesbank repetiu um aviso que bitcoin "não era uma alternativa às moedas nacionais", e os valores foram "altamente especulativo".
Grécia, bastante notável, também tem tido tempo de sua crise financeira despesas relacionadas com anos de duração do governo para avisá-lo sobre os perigos do bitcoin.
Lituânia, firmado entre a União Europeia eo seu maior parceiro comercial, a Rússia, emitiu um aviso no final de janeiro e sugeriu uma proibição de moedas não-governamentais, mas depois temperado a declaração dizendo novo regulamento foi "em discussão".
A Eslovénia é um dos governos mais permissivas em relação ao uso da moeda digital, embora os reguladores lá emitiu uma declaração em 24 de dezembro de 2013 para lembrar as pessoas que bitcoin é considerada nem uma moeda, nem um instrumento financeiro. O país Administração Tributária e Ministério das Finanças disse ainda que bitcoin está sujeita ao imposto de renda como qualquer outro rendimento não monetário, e seria calculada com base na taxa de câmbio bitcoin-Euro no momento da transação. Vendendo bitcoin não seria submetido a mais-valias fiscais.
Regulador financeiro Finansinspektionen da Suécia agora considera bitcoin como meio de pagamento, seguindo orientações emitidas no ano passado. Trocas deve se registrar com o regulador e satisfazer as exigências enfrentadas por outras instituições financeiras.
"A moeda oficial é o russo rublo. É proibido o uso de quaisquer outros instrumentos monetários ou substitutos ", anunciou o Gabinete do Procurador-Geral da Rússia no início de fevereiro de 2014. "Os sistemas de pagamento anónimos e cripto-moedas, incluindo bitcoin [...] são substitutos monetários. Como tal, o seu uso por particulares ou pessoas jurídicas não é permitido. "Então, bitcoin e outras moedas digitais parecia ter sido são proibidos na Rússia para o choque do mundo bitcoin.
No entanto, em 6 de março, a Rússia parecia suavizar sua posição em uma carta do banco central para um indivíduo que tinha pedido esclarecimentos. Nela, eles disseram que uma reunião de autoridades financeiras russas top em fevereiro não resultar em uma proibição bitcoin, mas foi dedicada a "combater crimes na esfera da economia dedicados ao uso de sistemas de pagamento anónimos e cryptocurrencies no território de Rússia ". Além disso, o objetivo do encontro foi também "desenvolver uma abordagem unificada para a determinação do estatuto jurídico de cryptocurrencies". Se a carta é verdadeira, o estado exato de cryptocurrencies na Rússia ainda é uma área cinzenta, mas é provável que eles serão tolerados até que legislação adequada é trazido para dentro
Apesar da situação política instável no início de 2014, o banco central da Ucrânia ainda conseguiu emitir declarações sobre moedas digitais, dizendo negócios relacionados "deve se registrar com a agência e respeitar as leis existentes relacionadas com a gestão de dinheiro eletrônico."
Reuniões com os formuladores de políticas no Reino Unido em setembro de 2013 sugeriu que as empresas baseadas em Bitcoin não teriam que se registrar com os reguladores, pelo menos por enquanto, enquanto eles consideram a sua posição regulamentar. Por um tempo, o Reino Unido sugeriu que bitcoins não seria tratado como dinheiro, mas, ao invés, ser classificados como comprovantes de propósito único, que poderiam transportar um imposto sobre valor agregado (imposto sobre vendas) de responsabilidade sobre quaisquer bitcoins que são vendidos.
No entanto, essa idéia foi revertida na orientação emitida em 3 de março . Embora o departamento fiscal do Reino Unido, HMRC, recuou de reconhecer explicitamente bitcoin como moeda, a sua abordagem trata-o de forma eficaz como qualquer outra forma de pagamento para efeitos fiscais: "Em todos os casos, o IVA será devido no modo normal a partir de fornecedores de qualquer bens ou serviços vendidos em troca de bitcoin ou outro cryptocurrency similar. "
No momento não existem leis que cobrem cryptocurrencies no país. No entanto, desde o colapso da troca bitcoin Monte. Gox ea atenção que recebeu da mídia internacional, o Japão parece ter sido pressionados para tomar alguma ação.
Inicialmente, ele apelou para um esforço coordenado por parte da comunidade internacional para chegar a acordo sobre regulação. Mais recentemente, o partido do governo do Japão, o Partido Liberal Democrático (LDP) tem lançado uma comissão para investigar cryptocurrencies, e emitiu um comunicado dizendo que "não é uma moeda, mas tributável". Atualmente, a situação parece ser que bitcoin vai ser tratado como um bom e está sujeita à tributação se as transações de pé preenchem as exigências fiscais. Ganhos em taxas de câmbio são tributáveis ​​também.
O governo também bloqueou os bancos relacionados de "operações de corretagem bitcoin ou abertura de contas segurando a unidade virtual".Exatamente o que constitui uma "conta bitcoin 'ainda é desconhecida, mas provavelmente refere-se a um com um serviço conhecido como bitcoin Blockchain.info ou Coinbase.
O governo japonês, no entanto, geralmente curioso sobre bitcoin e não vai fazer quaisquer declarações sobre o assunto até que discutiu assuntos com interesses bitcoin locais, um representante do governo afirmou.
China: República Popular da China
As autoridades da China tiveram sem dúvida o maior impacto sobre a adoção e valores bitcoin nos últimos meses. No início de dezembro de 2013, o Banco do Povo da China (BPC) emitiu um comunicado alertando para os riscos bitcoin e proibindo as instituições financeiras de se envolver em negócios bitcoin-se ou transferir fundos para / de bitcoin trocas. Outra declaração apenas alguns dias depois também bloqueou os processadores de pagamento de terceiros de lidar com trocas, eo preço do bitcoin mundial caiu de seu recorde de mais de US $ 1.200 por cerca de 50%. Os movimentos tiveram um efeito dramático sobre a quota das grandes trocas bitcoin no país mercado.
Em meados de janeiro, um funcionário PBoC alegou que não há movimento para suprimir ou discriminar bitcoin na China, e as trocas foram autorizados a permanecer aberto para o negócio. Não parece ser uma campanha oficial para limitar o comércio bitcoin à margem, no entanto, eo canal estatal de TV de negócios da China transmitiu um documentário na mesma semana cheio de advertências sobre os riscos para os investidores da volatilidade dos preços.
Secretário de Hong Kong para os Serviços Financeiros e do Tesouro emitiu um alerta sobre os riscos associados com bitcoin no dia 9 de janeiro de 2014. A Região Administrativa Especial (SAR) da China e centro financeiro manteve-se de outro modo mãos-off na sua abordagem para bitcoin, dizendo que não faz representar um risco para o sistema financeiro, se não for amplamente adotado.
A Comissão de Supervisão Financeira da República da China e do Banco Central do ROC emitiram um comunicado conjunto no início de 2014 de alerta contra o uso bitcoin em Taiwan. Reguladores lá também disseram que vão bloquear qualquer tentativa de instalar Robocoin bitcoin caixas eletrônicos.
Cingapura é outro grande centro internacional de serviços financeiros e parece ser um dos ambientes mais permissivos do mundo para bitcoin. A Autoridade Monetária de Cingapura afirmou que "não vai interferir" com o negócio bitcoin, apesar de um aviso no início em setembro de 2013 sobre os riscos. Em meados de janeiro 2014 autoridade fiscal de Cingapura, o Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) enviou um comunicado à corretora local República Coin com detalhes sobre como negócio bitcoin seriam tributados.
Bitcoin será tratado não como uma moeda, mas tanto como um bom ou de ativos, disse IRAS. Como seria bom sujeito a ICMS (IVA ou imposto sobre vendas), quando negociadas para e de moeda local por parte das empresas de Singapura-residentes e os bens adquiridos com bitcoin também seria sujeito ao imposto de vendas. Como um bem de investimento, bitcoin não seriam tributados como Cingapura não tem um imposto sobre ganhos de capital.
Mais recentemente, em 13 de março de 2014, MAS anunciou que vai regular as trocas de moedas virtuais e caixas eletrônicos , a fim de lidar com os riscos de financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro em potencial. Tais intermediários terão de verificar a identidade de seus clientes e relatar quaisquer transacções suspeitas.
Em 18 de março de 2014, depois de flip-flop sobre a questão nos últimos nove meses, o Banco da Tailândia emitiu sua primeira clara declaração sobre bitcoin , os consumidores avisando que não é uma moeda e que seu uso vem com riscos inerentes. A declaração tem semelhanças com os outros emitidos pelos bancos centrais ao redor do mundo, mas pode ser considerado uma melhoria do estatuto jurídico dos usuários bitcoin, como a Tailândia foi amplamente considerado como implementaram uma proibição bitcoin , no verão de 2013.
Uma questão na Tailândia não é tanto a legalidade de possuir bitcoin, mas se as trocas se qualificar para uma licença para o comércio de cryptocurrencies, o que poderia ser considerado uma atividade cambial e, portanto, ilegais. Felizmente, o estatuto jurídico das trocas à luz da nova declaração ficará claro nos próximos dias.
O banco central da Malásia, Bank Negara Malaysia (BNM), emitido uma das declarações mais curtos de seu tipo em 04 de janeiro, advertindo as pessoas a ter cuidado ao investir em bitcoin mas por outro lado dizendo simplesmente: "O Banco Central não regulamenta as operações de bitcoin" .
O banco central da Indonésia, Banco da Indonésia , emitiu um alerta em 16 de janeiro de 2014 que bitcoin não foi considerado como uma moeda e aceitá-lo como forma de pagamento pode até mesmo quebrar as leis da moeda nacional. Nenhuma ação subseqüente contra empresas taxas foi tomada até o momento, no entanto.
O banco central da Índia está a ser dito " assistindo "bitcoin . Em uma série de movimentos dramáticos, o Banco Central da Índia (RBI) emitiu um alerta sobre bitcoin no final de dezembro de 2013, que foi seguido quase imediatamente por trocas que optam por suspender as operações. Uma troca teve suas instalações invadidas e outro recebeu uma visita "amigável" por funcionários da administração fiscal para investigar como moedas digitais podem ser gerenciados e tributados. Algumas trocas têm desde reaberto para os negócios.
A Autoridade Tributária israelense foi dito estar considerando um imposto sobre bitcoin, mas há outras declarações foram feitas no momento da escrita. O Banco de Israel (CI) e do Ministério das Finanças israelense emitiu uma declaração conjunta em fevereiro 2014 alertando para os riscos de investimento, bem como os perigos moedas digitais colocados como veículos para fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. No entanto, a Ordem dos Advogados Israel determinou em agosto de 2013 que bitcoin "é uma forma apropriada de pagamento para os advogados" e autorizou seus membros a aceitá-la.
O Banco Central da Jordânia também emitiu um alerta semelhante do estado regulamentada 'moedas digitais, em fevereiro de 2014 e proibiu os bancos, sociedades financeiras, processadores de pagamento e trocadores de moeda de lidar com eles, particularmente bitcoin.
Tanto o Governador e Governador Assistente do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) emitiu avisos pessoais , em meados de Dezembro de 2013, alertando para os riscos associados com a volatilidade, mas também comentando que a tecnologia era "interessante".
Enquanto o governador do Banco da Reserva da Austrália já havia alertado sobre "excessos especulativos", o Australian Tax Office (ATO) já forneceu empresas com orientações sobre a forma como pretende lidar com bitcoin, afirmando que as receitas e os lucros derivados de transações bitcoin são tributável. Em uma carta a um indivíduo, o ATO disse que a transferência de bitcoins a uma empresa privada, em troca de ações contaria como renda, e que a transferência de bitcoins para outro partido estaria sujeito aos Bens e Imposto sobre Serviços (GST). lucros Bitcoin também seria sujeitos a imposto sobre mais valias, disse.