"A Binance sempre operou dentro dos limites da lei", disse CZ.
Changpeng Zhao, CEO da Binance, está resistindo fortemente às alegações de que a exchange de criptomoedas montou sua filial nos EUA para contornar as regulamentações e lucrar sub-repticiamente com os investidores.
De acordo com um artigo de 29 de outubro do redator da Forbes, Michael Del Castillo, o meio de comunicação afirma ter obtido uma apresentação vazada descrevendo os planos da Binance para operar nos Estados Unidos. O documento afirma que em 2018 - antes do lançamento da Binance.US - a exchange de criptomoedas pretendia estabelecer uma "entidade Tai Chi" nos EUA para atuar como uma espécie de pára-raios regulatório protegendo suas principais operações das aplicaçãos legais.
"Enquanto a entidade então sem nome estabeleceu operações nos Estados Unidos para distrair os reguladores com interesse fingido em compliance, medidas seriam postas em prática para mover a receita na forma de taxas de licenciamento e mais para a empresa-mãe, a Binance," afirmou Castillo . "Durante todo o tempo, os clientes em potencial aprenderiam a escapar das restrições geográficas enquanto soluções tecnológicas eram implementadas."
Em uma resposta feita cerca de uma hora após a publicação do artigo, Changpeng Zhao, ou CZ, contestou muitas das alegações, afirmando que a fonte - o documento vazado - "não foi produzida por um funcionário da Binance". Castillo acredita que o ex-funcionário Harry Zhou tenha criado a apresentação.
"A Binance sempre atuou dentro dos limites da lei", afirmou o CEO. "Não reconhecemos o documento alegado".
CZ afirmou que o fato de a empresa ter aberto exchanges em vários países é evidência de que ela está disposta a cumprir a estrutura regulatória "com licenciamento e aplicativos adequados" e afirmou que a Binance "tem uma colaboração muito forte com muitas agências notáveis de regulação em todo o mundo." Ele disse que as operações da Binance nos EUA têm "restrições e procedimentos operacionais muito fortes".
No entanto, o relatório da Forbes descreveu paralelos entre este plano Tai Chi supostamente concebido em 2018 e a trajetória da Binance.US, que foi lançada em setembro de 2019. A exchange atualmente opera em 40 estados dos EUA.
Castillo afirmou que o documento sugeria que a entidade empresarial participasse do Cornerstone Program do Departamento de Segurança Interna dos EUA para detectar deficiências nos sistemas financeiros para "distrair" as agências, incluindo a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), a Comissão de Títulos e Câmbio (SEC), a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) e o New York Department of Financial Services (NYDFS). De acordo com a Forbes, o braço americano da Binance fez isso.
A estrutura de propriedade da Binance.US, operada pela BAM Trading Services em San Francisco, também é um mistério. A CEO Catherine Coley afirmou que não há vínculos de propriedade com a Binance - o próprio CZ chamou a Binance.US de "um mercado autônomo" - mas Castillo relatou que o documento vazado afirmava que a BAM continuaria a "licenciar a tecnologia de carteira e negociação" da exchange de criptomoedas.
A apresentação também pedia supostamente que a entidade empresarial usasse redes privadas virtuais, ou VPNs, para ocultar a localização dos traders de criptomoedas e contornar as regulações existentes. Cidadãos que vivem em dez estados dos EUA não podem usar legalmente a Binance.US no momento deste artigo, mas a Binance Academy tem um guia para iniciantes sobre VPNs em seu site. CZ também defendeu a tecnologia no Twitter.
Respondendo às alegações no Twitter, CZ afirmou "Qualquer um pode produzir um 'documento de estratégia', mas isso não significa que a Binance o segue."