A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, desencadeou, na manhã desta terça-feira (08/09/2020), a fase ostensiva da OPERAÇÃO SUPER TRUNFO, na qual são investigados crimes de contrabando de veículos de luxo superesportivos, evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos 1 mandado de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária e 3 mandados de busca e apreensão nas cidades de Maringá/PR e Cândido de Abreu/PR. Além disso, foi deferido judicialmente o bloqueio de veículos, bens imóveis e contas bancárias vinculadas aos investigados, no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Durante aproximadamente dois anos de investigações detectou-se que os investigados internaram ilegalmente no Brasil automóveis superesportivos, alguns deles com indícios de fraude quando de sua exportação da Europa. Tais veículos, com valores individuais que chegam a ultrapassar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), foram licenciados no Paraguai e eram mantidos e utilizados no Brasil com placas daquele país vizinho.
Também se constatou a aquisição de outros automóveis de luxo adquiridos no Brasil e diversos bens imóveis pagos mediante operações ilegais de câmbio conhecidas como dólar-cabo ou euro-cabo, nas quais são realizadas transferências internacionais de valores mediante compensações, sem observância das normas do sistema financeiro nacional.
A ocultação do real proprietário de bens, a dissimulação de sua origem ilícita e a conversão de valores ilegais em ativos lícitos, por sua vez, configuram atos de lavagem de dinheiro.
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One thought on “PF e Receita Federal cumprem mandados de prisão em Maringá e Cândido de Abreu”	
Londrina
08/09/2020, 10:56 em 10:56
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curioso como a região de Maringá tem bastante operação contra colarinho branco. A Carne Fraca foi la um dos maiores problemas. agora essa de carrões. assim não dá. tem que ser igual Londrina….