1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 06 de julho de 2011, às 15h00, na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Andrew Martin Vesey, Francisco José Morandi López, Sérgio Silva do Amaral, Jorge Luiz Busato, Marcelo de Carvalho Lopes, Airton Ribeiro de Matos e Carlos Augusto Galvani Marchese.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Viera e secretariados pela Srta. Carla Cristina Miranda Catharino.
4. ORDEM DO DIA: 1) Indicadores do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia; e 2) Panorama dos negócios da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5.1. Tomaram conhecimento do andamento da elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental, em cumprimento à Resolução ANEEL n° 444, de 26 de outubro de 2001, conforme alterada e de acordo com Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Sadock, Diretora de Tesouraria e de Relações com Investidores da Companhia.
5.2. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro e jurídico.
6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.