Agenda - Notícias - IPLD - Instituto dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Disponibilizado em 09/12/2020
Aconteceu em: 02/12
BACEN 3.978 - Como foi a virada de chave após 60 dias de vigência
Palestrantes: Gerson Romantini, Edna Ternreiro das Neves Doretto e Luís Ramiro
Aconteceu em: 10/11
Analytics, indicadores e métricas de avaliação em programas de PLD-FT
A busca por programas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD-FT) cada vez mais eficientes vem estimulando melhorias tecnológicas em ferramentas cujo objetico é transformar dados em informações capazes de auxiliar a tomada de decisão. Dentro desse universo, o Analytics desponta como importante recurso utilizado por instituições financeiras.
Neste webinar, dois especialistas na área vão discutir como indicadores e métricas de avaliação tem substituído as metodologias tradicionais, baseadas em regras pré-estabelecidas, para garantir a efetividade dos programas de PLD-FT prevendo riscos, avaliando clientes e gerenciando decisões.
Palestrantes: Mateus Polizeli e Renato Costa Macgado
Aconteceu em: 26/10
Como a Autorregulação pode mudar o futuro dos criptoativos
Novidade é benéfica ao mercado ou vai justamente contra a cultura da criptoeconomia?
Em agosto, a Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) lançou seu Código de Autorregulação. O documento foi assinado pelas maiores exchanges de criptoativos nacionais e padronizou as práticas de conduta e PLD de todos os participantes. Porém, dúvidas surgiram com ele.
Neste webinar, três especialistas na área vão discutir os impactos da implementação das regras no futuro do mercado dos criptoativos. Participe e entenda como a adoção de uma postura mais vigilante das empresas em relação à corrupção, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas vão trazer mais segurança, transparência e impedir o mau uso das criptomoedas.
Palestrantes: Bernardo Srur, Manuel Bermejo Fletes, Safiri Felix e Tiago Severo Gomes
Aconteceu em: 22/10
A nova Circular Susep 612/2020 sobre PLD/FT - O que muda na prática?
Novo regramento com 52 artigos impacta diretamente o mercado de seguros privados
Após uma Consulta Pública para discussão do tema, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) estabeleceu novas regras destinadas à prevenção a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo por meio da Circular nº 612, que entrou em vigor em 2 de setembro.
Neste webinar, dois especialistas na área vão discutir os impactos dessa mudança em seguradoras, corretores de seguros e resseguradoras, que têm até 1º de março de 2021 para atualizar seus procedimentos e os controles internos.
Palestrantes: Estela Gouveia e Gustavo Dias
Aconteceu em: 29/09
A LGPD e os impactos nos processos de PLD-FT e anticorrupção
Quais poderiam ser algumas aparentes incompatibilidades entre as duas leis?
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) entrou em vigor em 18 de setembro deixando em alerta os profissionais que atuam no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Neste webinar, três especialistas na área vão discutir quais são os impactos da LGPD nos processos de PLD-FT. Algumas determinações da nova norma impactam diretamente em procedimentos essenciais do trabalho, como por exemplo a atividade de Conheça o seu Cliente. Acompanhe o webinar e conheça em detalhes a nova lei e como proceder no seu trabalho.