Data, Hora, Local: 29 de abril de 2016, às 15h00min, na sede social da Companhia, localizada na Av. Bernardo Monteiro, n.º 1.563, CEP: 30.150-902, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Presença: (1) Acionistas representando 58,6% das ações com direito a voto da Companhia; (2) Registrada a presença dos senhores José Salim Mattar Júnior, Antonio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar e Flávio Brandão Resende, fundadores da Companhia e membros da Administração; e (3) Registrada a presença do Sr. Guilherme Campos e Silva, CPF: 714.114.966-04, RG M-4.000.380, CRC:1 SP218254/o-1 "S" MG, sócio e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Mesa: José Salim Mattar Júnior, Presidente; e Edmar Vidigal Paiva, Secretário.
Convocação: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 29/03 (fl. 55), 12/04 (fl. 08) e 26/04 (fl. 23) de 2016, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e dos dias 29/03 (fl. 17), 12/04 (fl.08) e 26/04 (fl. 24) de 2016 do jornal "Diário do Comércio", conforme o disposto no Artigo 124 da Lei 6.404/76.
Leitura de documentos: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à Ordem do Dia da Assembleia Geral uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos Acionistas presentes.
Ata em forma de sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme permitido pelo Artigo 130 da Lei 6.404/76.
Ordem do Dia: (1) Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2015; (2) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro do exercício social de 2015 e o pagamento de dividendos da Companhia; (3) Fixar o montante da remuneração global da Administração.
1. Aprovados, por maioria dos votos, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, devidamente publicados nas edições do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 16/03 (fls. 3 a 16) e do "Diário do Comércio" no dia 15/03 (fls. 11 a 24) de 2016.
2. Aprovada, por unanimidade dos votos, a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e a distribuição de dividendos aos acionistas, nos termos da proposta da Administração: (i) fica aprovada a constituição de reserva legal no valor R$20.121.331,74 (vinte milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício; (ii) ficam ratificadas as deliberações do Conselho de Administração de 19 de março, 25 de junho, 30 de setembro e 10 de dezembro de 2015 que aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor total R$110.807.438,73 (cento e dez milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), sendo R$94.534.197,51 (noventa e quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) líquido do Imposto de Renda Retido na Fonte, os quais estão sendo deduzidos do dividendo obrigatório; (iii) fica aprovada a proposta de destinação do montante de R$1.042.128,17 (um milhão, quarenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e dezessete centavos), ao pagamento de dividendos aos acionistas de forma a completar o dividendo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro ajustado, cujos dividendos serão pagos em dinheiro em 20 de maio de 2016, tendo como base a posição acionária de 29 de abril de 2016, sendo que a partir de 2 de maio de 2016, as ações da Companhia serão negociadas "ex" dividendos, sendo o valor por ação aprovado de R$0,005003693; e por fim, (iv) fica aprovada a proposta de destinação do montante de R$270.455.736,11 (duzentos e setenta milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e onze centavos), para constituição de reserva estatutária, denominada Reserva para Investimento conforme item "f" do parágrafo 2º do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia.
3. Aprovada, por maioria dos votos, a remuneração global da Administração no montante total de R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) para o exercício de 2016, ficando autorizado o pagamento da remuneração à Administração para o período de janeiro a abril de 2017, nas mesmas bases em que foi realizado no exercício de 2016, limitado ao máximo de 1/3 dessa remuneração global, para o referido período.
Encerramento. O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.