Renda mensal de Lula motivou comunicações ao Coaf - 03/11/2015 - Poder - Folha de S.Paulo
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião do diretório nacional do PT
03/11/2015 19h46
Produzido no último dia 23, o relatório foi revelado pela revista "Época" neste sábado –a Folha teve acesso ao documento nesta terça-feira (3)– e uma cópia foi dirigida à CPI do BNDES em resposta ao requerimento do deputado federal Alexandre Baldy (PSDB-GO). O documento também trata de operações consideradas "atípicas" relativas aos ex-ministros Antonio Palocci e Erenice Guerra e ao governador Fernando Pimentel (PT-MG).
O relatório do Coaf compila e resume as comunicações enviadas pelos bancos ao longo dos anos sobre determinada empresa ou pessoa –as comunicações são feitas pelos bancos no ato da movimentação. Quando é acionado por autoridade que trata de alguma investigação, no caso a CPI do BNDES, o Coaf reúne os dados e produz um resumo, denominado de Relatório de Inteligência Financeira. Relatórios do gênero subsidiam investigações que podem ser feitas pelo Ministério Público, pela polícia ou por uma CPI. para confirmar ou não eventuais crimes ou irregularidades.
De acordo como Coaf, a movimentação financeira foi considerada "incompatível com o patrimônio, a atividade econômica e a capacidade financeira do cliente", situação prevista em carta-circular do Banco Central.
Paulo Okamotto, administrador da LILS, disse à Folha que nem ele nem a empresa foram procurados pelo Banco do Brasil para tirar dúvidas ou atualizar informações cadastrais da empresa. Ele atribui o relatório do Coaf a uma atividade rotineira do órgão, que é monitorar "pessoas politicamente expostas" que ocuparam ou ocupam cargos de relevo no setor público. "O banco nunca nos procurou para tirar essa dúvida", disse Okamotto. O administrador disse que todas as receitas da LILS foram declaradas, sobre as quais incidiram impostos que foram pagos, em conformidade com a legislação brasileira.
O advogado de Palocci, José Roberto Batochio, afirmou nesta terça-feira (3) que seu cliente "está fora da vida pública há quatro anos, se dedica à consultoria e tem direito de ser remunerado por isso".
"A clientela de Palocci é a mais diversificada possível, tem hospital, rede de supermercados, bancos, construtoras, enfim, uma clientela que não tem interface com o governo, não tem negócios com o governo", afirmou o advogado.