ConJur - Pierpaolo Bottini: Órgãos de inteligência no combate à lavagem de dinheiro
2 de outubro de 2012, 16h45
[Artigo originalmente publicado na edição desta terça-feira, 2 de outubro de 2012, do jornal Folha de S.Paulo]
Revista Consultor Jurídico, 2 de outubro de 2012, 16h45
Controle no combate à lavagem de dinheiro
Azimute (Consultor) 2 de outubro de 2012, 17h52
Dr. Bottini, excelente trabalho.
É assim mesmo. O FBI iniciara seu projeto de acompanhamento das atividades criminosas na década de 50, ainda, e o resultado é o conhecimento quase que passo a passo de quem infringe a lei, em suas múltiplas formas.
Precisamos mesmo disso. O policiamento ostensivo não combate isso. Os critérios de justiça não o coagem (vida a dificuldade com a AP 470!).