Dona de investigada no escândalo BBom tem sede em paraíso fiscal - Economia - iG
Por Vitor Sorano - iG São Paulo | 30/10/2013 13:00 - Atualizada às 01/11/2013 19:50
EWS Investments, das Ilhas Virgens Britânicas, detém controle de holding que já foi administrada por João Francisco de Paulo, suspeito de criar pirâmide financeira
A Embrasystem, dona da marca BBom, teve as contas bloqueadas pela Justiça neste ano sob a suspeita de ser uma pirâmide financeira disfarçada de revenda de serviços de monitoramento para veículos.
A última decisão, emitida em agosto pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo , determina o sequestro de R$ 479 milhões e a apreensão de 49 carros. Todos os veículos já foram entregues, segundo a Polícia Federal.
O proprietário da Embrasystem, João Francisco de Paulo, fundou a M-Cor Holding em fevereiro de 2011, na condição de sócio administrador, tendo como sócio majoritário a EWS Brasil. João Francisco deixou o negócio em 2012, antes de lançar a BBom como braço de marekting multinível da Embrasystem, em fevereiro de 2013 .
Em 2013, a diretora administrativa da Embrasystem (BBom), Aline Rizato Riguetti, passou a ser a sócia administradora da EWS Brasil, que seguiu como sócia majoritária da M-Cor Holding. A mudança foi registrada na Junta Comercial de São Paulo no dia 31 de julho, dias após a primeira ordem de bloqueio contra as contas da Embrasystem, emitida pela 4ª Vara Federal Cível de Goiás em 10 de julho .
Em agosto, o Ministério Público Federal de Goiás (MPF-GO), responsável pelo pedido de bloqueio das contas da Embrasystem, também pediu a extinção da M-Cor Holding, no âmbito das investigações do escândalo BBom.
Aline Riguetti também é fundadora da Webcard, empresa que, segundo João Francisco, era usada pela BBom para fazer pagamentos. Hoje, a Webcard é administrada por outro membro da família Riguetti.
Para o MPF-GO, entretanto, a Webcard é outra laranja da BBom. Em 20 de setembro, o órgão divulgou ter bloqueado R$ 8,6 milhões da empresa. O advogado da Webcard, Gabriel Villarreal, diz que os valores não foram bloqueados na conta da empresa, mas sim que houve uma determinação do juiz para que uma terceira empresa, considerada lícita pelo juiz e responsável pelos pagamentos da BBom, depositasse em Juízo as quantias ainda porventura disponíveis.
Relações legítimas
Ação pede fim da BBom e devolução de dinheiro
'Se soubesse, tinha usado modelo antes'
'BBom vendeu mais rastreador do que pode entregar'
Os representantes das empresas argumentam que as relações com a Embrasystem (BBom) são legítimas.
Em entrevista ao iG , o dono da Embrasystem (BBom), João Francisco de Paulo, diz que o contrato de Aline foi rompido quando se soube que ela atuava na M-Cor, com a qual houve um diferendo em razão de um contrato de prestação de serviços.
"Como já exisitia um desajuste comercial entre o grupo Embrasystem e as empresas M-Cor e Webcard, e a empresa, de posse da informação de que Aline Riguetti, sua diretora administrativa, fazia parte do quadro societário [ da Webcard ], rompeu o contrato imediatamente", disse.
João Francisco de Paulo também defendeu a licitude das relações com a Webcard.
"A empresa declara ainda que nunca houve qualquer tipo de transferência para a EWS, que todo o relacionamento com a Webcard era pautado no cumprimento de suas obrigações com seus microfranqueados, que utilizaram a mesma como viabilizadora de pagamentos aos mesmos feitos com cartão vale presente", afirmou.
O advogado que representa a M-Cor e Aline Riguetto, Jair Jaloreto, nega que a empresa tenha servido para transferir dinheiro da Embrasystem para o exterior.
"Toda a relação havida entre a M-Cor e a Embrasystem é absolutamente legal. Houve prestação de serviço. A M-Cor não é laranja de ninguém. A empresa só prestou serviços para a BBom por entender que o trabalho que a BBom fazia era lícito. Caso ela entendesse que o trabalho não era lícito, jamais teria prestado esse serviço."
Jaloreto Júnior também ressaltou que a existência de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas não é irregular.
"O fato de ela ter uma offshore é absolutamente lícito e permitido pela lei brasileira."
Gabriel Villarreal, advogado da Webcard, nega que a empresa ou a família Riguetti sejam laranjas da Embrasystem.
"A Webcard é uma empresa que existe desde 2008, ou seja, 5 anos antes que se fale de BBom, é uma empresa ativa. E é uma empresa familiar, da família Riguetti. O fato de ter tido um vínculo com a outra empresa [ Embrasystem ] é porque a outra empresa teve uma demanda [ comercial ] específica [ legítima ]", diz.
Villarreal também afirma que Aline era apenas funcionária da Embrasystem.
"[ Aline ] não é uma pessoa da Embrasystem, vinculada ao grupo como está tentando falar o Ministério Público. É uma funcionária como outras."
Além da BBom, outras três empresas – Telexfree , Blackdever e Priples – tiveram bloqueios determinados pela Justiça por suspeita de serem pirâmides. Todas informam atuar com marketing multinível, um modelo de varejo legal em que os representantes ganham bônus por vendas feitas por outros representantes que trazem para a rede.
Confira as diferenças entre esquema Ponzi, marketing multinível e pirâmide financeira .
Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2013-10-30/dona-de-investigada-no-escandalo-bbom-tem-sede-em-paraiso-fiscal.html