Estelionatários lavaram dinheiro de golpes no mercado imobiliário de Cuiabá - Portal Olhar Cidade
Estelionatários lavaram dinheiro de golpes no mercado imobiliário de Cuiabá
7 de outubro de 2021 7 de outubro de 2021 Ana Alves	218 Views 0 comentários	Estelionatários, golpes
A Polícia Civil de Mato Grosso apura os crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro
As investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil, apontam que os líderes do grupo alvo da 'Operação Resarcire', deflagrada nesta quinta-feira (07), com objetivo de cumprir 28 mandados judiciais contra alvos de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de estelionato, lavavam o dinheiro dos golpes no mercado imobiliário. Uma casa em condomínio de luxo foi sequestrada por ordem judicial.
A Justiça decretou a indisponibilidade de bens imóveis dos investigados, sendo um deles uma casa, em um condomínio de luxo em Cuiabá, avaliada em meio milhão de reais.
Além de cessar a atividade do grupo criminoso e impedi-los de fazer novas vítimas, o objetivo da operação é também apreender a maior quantidade de bens e valores em posse dos investigados, para o ressarcimento do prejuízo causado. Daí o nome Resarcire, que significa ressarcir em latim.
As investigações mostraram que os líderes da quadrilha praticavam a lavagem de dinheiro aplicando os recursos financeiros obtidos com as fraudes no mercado imobiliário e também acompanhavam os correntistas aos bancos para fiscalizar o saque dos valores recebidos.
Em apenas três meses, o prejuízo financeiro das vítimas identificadas – que são de Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rondônia – foi de aproximadamente R$ 400 mil.
Os integrantes da organização que agiam como correntistas recebiam em suas contas bancárias os valores dos golpes aplicados, que eram transferidos pelas vítimas. Em contrapartida ficavam com 5% do valor sacado.
"Esses investigados eram a base da estrutura da pirâmide da organização criminosa, dando sustentação para a Orcrim e exercendo papel fundamental e indispensável para o sucesso nas empreitadas criminosas, sem as quais as aplicações dos golpes não se concretizariam", explicou o delegado Vitor Hugo, titular da GCCO.
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